鄂爾多斯市人民檢察院

不起訴決定書

鄂檢公訴刑不訴〔2019〕6號

被不起訴人于某某，男，漢族，1971年**月**日出生，公民身份號碼3201141971********，系**有限公司總經(jīng)理助理、**公司總經(jīng)理，大專文化，戶籍所在地江蘇省南京市**區(qū)**村**號，現(xiàn)住址江蘇省南京市**區(qū)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月30日被鄂爾多斯市公安局依法刑事拘留，于2017年11月29日被鄂爾多斯市公安局變更強制措施為取保候?qū)?，?/span>2018年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人:韓寧、曹錚，北京君澤君（南京）律師事務(wù)所律師。????

本案由鄂爾多斯市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人于某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月23日向本院移送審查起訴。我院受理后，延長審查起訴期限三次（即2018年11月24日至2018年12月8日，2019年2月9日至2019年2月23日，2019年4月23日至2018年5月7日）、退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（即2018年12月8日至2018年1月8日，2019年2月23日至2019年3月22日）。

鄂爾多斯市公安局移送審查起訴認(rèn)定：1、2014年7月22日，**公司（以下簡稱“**公司”）出資510萬元，**材料科技有限公司于某某出資490萬元，雙方在南京市注冊成立了**江蘇國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**貿(mào)易公司”），**公司任命王某某為董事長，任命于某某為總經(jīng)理，后于某某陸續(xù)任命謝某某、嚴(yán)某某為**貿(mào)易公司的副總，于某某全權(quán)負(fù)責(zé)**貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營。1000?萬元的注冊資本到賬后，在沒有任何審批及**貿(mào)易公司委托的情況下，2014年7月22日，于某某、謝某某二人私自將800萬元注冊資金轉(zhuǎn)賬給了**銅業(yè)有限公司（以下簡稱“安徽**公司”），當(dāng)時沒有履行任何手續(xù)，2014年12月3日，安徽**公司給**公司轉(zhuǎn)回800萬元，雙方在2014年12月3日補寫了一份借款合同（承諾書），當(dāng)日安徽**公司支付了江蘇**50萬元的利息。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，江蘇**總經(jīng)理于某某、副總謝某某在沒有任何審批及授權(quán)的情況下，私自將**公司的800萬元轉(zhuǎn)借給了他人使用，且數(shù)額特別巨大，超過3個月未歸還，二人的行為涉嫌挪用資金罪。

2、2015年1月16日，于某某代表**公司為**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“江蘇**公司”，實際控制者為蘇某某）向山東**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“山東**公司”）代理采購PTA（精對苯二甲酸），并簽訂了購銷合同及買賣合同，**公司支付了山東**公司1325.?324萬元，后期，于某某、蘇某某二人用蘇某某與**公司合作之便，將**公司的資金通過合同的形式騙取，然后再沖抵先前江蘇**公司欠**公司的應(yīng)收賬款，經(jīng)與蘇某某核實，蘇某某并不認(rèn)可于某某用自己后來的資金沖抵先前的賬務(wù)，通過與蘇某某電話溝通，其陳述這是于某某自己操作的，他本人無法控制。經(jīng)查，在**公司成立之前，2014年3月份，蘇某某就用自己的張家港市**有限公司與徐某某的山東**公司做生意，雙方之間的生意是于某某聯(lián)系的，并且于某某在貨權(quán)轉(zhuǎn)讓書上面簽字擔(dān)保，蘇某某把PTA質(zhì)押給徐某某，托盤周期是三個月。經(jīng)查，蘇某某曾在2011年委托江蘇**公司（以下簡稱“江蘇**公司”）代理進(jìn)口PTA，蘇某某支付了**貨物公司全部的貨款，**貨物公司把貨權(quán)轉(zhuǎn)讓書交給了蘇某某，但是這批PTA到達(dá)浙江**港保稅區(qū)后，蘇某某本人沒有錢去報關(guān)及繳納倉儲費用，**貨物公司替蘇某某兩次繳納了報關(guān)稅及倉儲費1000余萬元，**貨物公司向南京市中級人民法院起訴蘇某某，2014年6月份查封凍結(jié)了位于嘉興**國際貨運有限公司蘇某某購買的那批PTA。2014年3月份，蘇某某就把這批PTA質(zhì)押給了徐某某，后期在2014年6月份被查封凍結(jié)，徐某某知道貨物被查封凍結(jié)后，就找到了于某某、蘇某某，但是蘇某某沒有錢去處理，于某某就答應(yīng)徐某某會去處理好這件事情，這時，徐某某經(jīng)于某某介紹認(rèn)識了嚴(yán)彤，嚴(yán)彤又是律師身份，徐某某就聘請嚴(yán)某某為自己的代理律師，向南京市中級人民法院提出異議，異議表明，這批PTA貨權(quán)已經(jīng)屬于山東**公司，不屬于蘇某某的張家港市**發(fā)展有限公司，但是南京市中級人民法院沒有采納，最終在2014年12月將這批PTA判給了**貨物公司。2014年7月?22日江蘇**成立，2015年1月16日，于某某、徐某某、蘇某某三人簽訂了購銷及買賣合同，于某某代表**公司向山東**采購貨物PTA，**公司再把這貨賣給蘇某某的江蘇**公司，2015年1月21日，**公司給江蘇**1億元的發(fā)展資金，當(dāng)天，于某某以江蘇**的名義給山東**公司轉(zhuǎn)賬1325.324萬元，這樣，于某某、徐某某、蘇某某三人，在明知貨物被查封凍結(jié)的情況下，通過合同的形式，把江蘇**的資金騙取，涉嫌合同詐騙罪。

3、2015年1月21日，江蘇**給蘇某某的江蘇**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“江蘇**國際貿(mào)易”）打款2800萬元，同日，江蘇**國際貿(mào)易把2800萬元轉(zhuǎn)給了蘇某某的江蘇**公司，江蘇**公司收到款之后，給于某某個人轉(zhuǎn)賬1200萬元，給江蘇**的會計姜某某轉(zhuǎn)賬200萬元。經(jīng)查，于某某、姜某某在江蘇**成立之前，就與蘇某某之間有借貸關(guān)系，于某某、姜某某分別給蘇某某借款，但是蘇某某一直沒有錢償還這二人的借款。經(jīng)與蘇某某核實，其陳述這是于某某強行問他要的1200萬元，蘇某某是欠于某某的錢，這是事實，但于某某說了，如果不給他1200萬元，后面蘇某某的資金就不會落實。于某某以江蘇**與蘇某某合作之前，就已經(jīng)知道蘇某某資不抵債，于某某、蘇某某之間用合同的形式，把江蘇**的資金騙取，用于償還了蘇某某對于某某的借款。

4、2015年?1月30日，江蘇**副總謝某某與無錫**科技有限公司（以下簡稱“無錫**公司”）簽訂了有機無機復(fù)混肥合同，江蘇**于當(dāng)日支付了無錫**公司3500萬元的預(yù)付款，后來由于價錢沒有談攏，無錫**公司退還江蘇**3500萬元預(yù)付款。在退還這3500萬元的預(yù)付款的時候，2600萬元直接給了江蘇**，400萬元無錫**公司給了江蘇**指定的南京**土石方工程有限公司（以下簡稱“南京**”），500萬元的銀行承兌匯票給了蘇某某的江蘇**，這900萬元是打款在前，后來由嚴(yán)彤補寫的協(xié)議。經(jīng)查，南京**稱他們公司收到的這400萬元是蘇某某的投資款，經(jīng)與蘇某某核實，他不認(rèn)識南京**的任何人，也沒有洽談過任何業(yè)務(wù)，經(jīng)與當(dāng)時的經(jīng)辦人謝某某、嚴(yán)某某核實，二人稱，給南京**的這400萬元，是于某某給南京**的借款，并不是蘇某某的投資款，直到現(xiàn)在，這400萬元也沒有轉(zhuǎn)回江蘇**。于某某利用自己總經(jīng)理的職務(wù)之便，變相的將屬于江蘇**的錢，通過后補協(xié)議的方式，挪用給了南京**，且超過3個月未歸還，于某某的行為涉嫌挪用資金罪。

5、從整體上剖析于某某、蘇某某涉嫌合同詐騙犯罪的情況：2014年的時候，蘇某某就已經(jīng)資不抵債，法院起訴案件較多，這種情況下，江蘇**成立后，于某某仍然與蘇某某合作，并且通過代理采購合同或協(xié)議的形式，騙取**公司給江蘇**公司的1億元發(fā)展資金，最終形成了蘇某某對江蘇**的5900余萬元的應(yīng)收賬款。經(jīng)查，蘇某某用江蘇**國際貿(mào)易公司、江蘇**公司與**公司簽訂了PTA的代理采購協(xié)議，蘇某某用溧陽**有限公司（以下簡稱“溧陽**公司”）繆某某的資產(chǎn)做質(zhì)押，但是，在2015年7月14日，于某某在沒有任何授權(quán)委托的情況下，與蘇某某、繆某某簽訂了補充協(xié)議，解除了**公司對溧陽**的資產(chǎn)質(zhì)押。在蘇某某質(zhì)押資產(chǎn)與江蘇**做生意的時候，江蘇**向蘇某某的江蘇**國際貿(mào)易為蘇某某的江蘇**公司代理采購PTA,?經(jīng)查，蘇某某是自己賣，然后再自己買，沒有真實的貨物交易，蘇某某所說的PTA存放于張家港市。經(jīng)過調(diào)查，張家港市有存儲PTA功能的倉庫，在2015年蘇某某與江蘇**做生意的時候，并沒有蘇某某的PTA。

綜上所述，于某某在蘇某某資不抵債的情況下，讓蘇某某用資產(chǎn)質(zhì)押作為幌子，騙得了**公司的信任，后期又與蘇某某串通，私自簽訂了補充協(xié)議，解除了蘇某某的資產(chǎn)質(zhì)押，于某某、蘇某某以合同或協(xié)議的形式，騙取了江蘇**的資金，資金騙到手后，于某某、蘇某某用于償還個人的借款，解決山東**公司的事情，以及把資金挪作他用，于某某、蘇某某的行為己經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙犯罪。

經(jīng)本院審查并兩次退回公安機關(guān)補充偵查，本院仍然認(rèn)為鄂爾多斯市公安局認(rèn)定被不起訴人于某某合同詐騙罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對于某某不起訴。????????????????????????

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??????????????????????????????????鄂爾多斯市人民檢察院

2019年4月29日