江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧鼓檢訴刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人喬某甲，男，1968年**月**日生，身份證號碼3201021968********，漢族，大專文化，南京**投資發(fā)展有限公司股東，出生于江蘇省揚州市，住江蘇省南京市南京市鼓樓區(qū)**巷**號**室。被不起訴人喬某甲因拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務，于2017年9月12日被南京市鼓樓區(qū)人民法院司法拘留15日。被不起訴人喬某甲因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年12月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年1月3日本院以無逮捕必要不批準逮捕，當日被該分局取保候審，2020年1月3日被本院取保候審。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被不起訴人喬某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴，同年2月17日，本案因部分事實不清證據不足，退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于同年3月17日重新移送審查起訴。同年2月3日、4月18日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2009年4月24日，被不起訴人喬某甲與南京**投資發(fā)展有限公司（更名前為南京**房地產開發(fā)有限公司，以下簡稱**公司）借款合同糾紛一案，南京市鼓樓區(qū)人民法院作出（2009）鼓民二初字第631號民事調解書，調解協議約定喬某甲償還南京**房地產開發(fā)有限公司借款本息共計1000萬元。調解書生效后，喬某甲僅向**公司支付70萬元，**公司申請強制執(zhí)行。鼓樓人民法院于6月10日向喬某甲送達《民事裁定書》要求其申報財產并立即履行調解書確定的義務，喬某甲在申報財產時，僅申報其持有申請人30%的股權以及位于本市**巷**號**室的房產，其余名下財產未申報。同年12月2日鼓樓法院以喬某甲暫無其他財產，公司股權市場行情原因終結執(zhí)行程序。

后喬某甲仍未履行上述調解協議約定內容，至2017年9月12日，鼓樓區(qū)人民法院因喬某甲在2009年至2017年從淮安**非法集資案中清退獲得款項250余萬元，未用于償還其所欠**公司債務，以“拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務”司法拘留15日。同年10月20日，根據喬某甲與**公司在鼓樓區(qū)法院主持下進行的協商記錄顯示，喬某甲在調解書生效后，陸續(xù)向**公司支付了480萬元。2018年6月1日，鼓樓區(qū)人民法院作出（2018）蘇0106執(zhí)恢45號執(zhí)行裁定書，裁定執(zhí)行喬某甲名下南京市鼓樓區(qū)**巷**號**單元**室房產，喬某甲及其女兒喬某乙皆提出執(zhí)行異議，后異議均被駁回。

2019年6月10日，南京市鼓樓區(qū)人民法院依法執(zhí)行喬某甲房產及股權，共計得款11784876.31元，經法院核算，喬某甲涉及應當執(zhí)行標的總金額為11048118.8元，該執(zhí)行案件結案。

認定上述事實的證據如下：

1.被不起訴人喬某甲的身份證明，抓獲查獲經過，移送函，南京**投資發(fā)展有限公司工商登記信息，（2009）鼓民二初字第631號民事調解書、調解協議、調解筆錄，（2009）鼓執(zhí)字1017號執(zhí)行令、民事裁定書，被執(zhí)行人財產申報表，（2009）鼓執(zhí)字1017-1號、1047-1號民事裁定書，（2018）蘇0106執(zhí)恢45號執(zhí)行裁定書，喬某乙的執(zhí)行異議申請書、喬某甲的執(zhí)行異議申請書，（2018）蘇0106執(zhí)異139號執(zhí)行裁定書、（2018）蘇0106執(zhí)異140號執(zhí)行裁定書，鼓樓法院的談話筆錄，（2009）鼓執(zhí)字第1437號執(zhí)行拘留通知書、拘留決定書，南京市鼓樓區(qū)人民法院結案通知書等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被不起訴人喬某甲的供述和辯解。

本院認為，被不起訴人喬某甲實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對喬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

2020年4月30日