江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

寧鼓檢訴刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人喬某甲，男，1968年**月**日生，身份證號碼3201021968********，漢族，大專文化，南京**投資發(fā)展有限公司股東，出生于江蘇省揚(yáng)州市，住江蘇省南京市南京市鼓樓區(qū)**巷**號**室。被不起訴人喬某甲因拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務(wù)，于2017年9月12日被南京市鼓樓區(qū)人民法院司法拘留15日。被不起訴人喬某甲因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年12月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年1月3日本院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被不起訴人喬某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴，同年2月17日，本案因部分事實(shí)不清證據(jù)不足，退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年3月17日重新移送審查起訴。同年2月3日、4月18日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年4月24日，被不起訴人喬某甲與南京**投資發(fā)展有限公司（更名前為南京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以下簡稱**公司）借款合同糾紛一案，南京市鼓樓區(qū)人民法院作出（2009）鼓民二初字第631號民事調(diào)解書，調(diào)解協(xié)議約定喬某甲償還南京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款本息共計(jì)1000萬元。調(diào)解書生效后，喬某甲僅向**公司支付70萬元，**公司申請強(qiáng)制執(zhí)行。鼓樓人民法院于6月10日向喬某甲送達(dá)《民事裁定書》要求其申報(bào)財(cái)產(chǎn)并立即履行調(diào)解書確定的義務(wù)，喬某甲在申報(bào)財(cái)產(chǎn)時(shí)，僅申報(bào)其持有申請人30%的股權(quán)以及位于本市**巷**號**室的房產(chǎn)，其余名下財(cái)產(chǎn)未申報(bào)。同年12月2日鼓樓法院以喬某甲暫無其他財(cái)產(chǎn)，公司股權(quán)市場行情原因終結(jié)執(zhí)行程序。

后喬某甲仍未履行上述調(diào)解協(xié)議約定內(nèi)容，至2017年9月12日，鼓樓區(qū)人民法院因喬某甲在2009年至2017年從淮安**非法集資案中清退獲得款項(xiàng)250余萬元，未用于償還其所欠**公司債務(wù)，以“拒不執(zhí)行生效法律文書確定的義務(wù)”司法拘留15日。同年10月20日，根據(jù)喬某甲與**公司在鼓樓區(qū)法院主持下進(jìn)行的協(xié)商記錄顯示，喬某甲在調(diào)解書生效后，陸續(xù)向**公司支付了480萬元。2018年6月1日，鼓樓區(qū)人民法院作出（2018）蘇0106執(zhí)恢45號執(zhí)行裁定書，裁定執(zhí)行喬某甲名下南京市鼓樓區(qū)**巷**號**單元**室房產(chǎn)，喬某甲及其女兒喬某乙皆提出執(zhí)行異議，后異議均被駁回。

2019年6月10日，南京市鼓樓區(qū)人民法院依法執(zhí)行喬某甲房產(chǎn)及股權(quán)，共計(jì)得款11784876.31元，經(jīng)法院核算，喬某甲涉及應(yīng)當(dāng)執(zhí)行標(biāo)的總金額為11048118.8元，該執(zhí)行案件結(jié)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人喬某甲的身份證明，抓獲查獲經(jīng)過，移送函，南京**投資發(fā)展有限公司工商登記信息，（2009）鼓民二初字第631號民事調(diào)解書、調(diào)解協(xié)議、調(diào)解筆錄，（2009）鼓執(zhí)字1017號執(zhí)行令、民事裁定書，被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)表，（2009）鼓執(zhí)字1017-1號、1047-1號民事裁定書，（2018）蘇0106執(zhí)恢45號執(zhí)行裁定書，喬某乙的執(zhí)行異議申請書、喬某甲的執(zhí)行異議申請書，（2018）蘇0106執(zhí)異139號執(zhí)行裁定書、（2018）蘇0106執(zhí)異140號執(zhí)行裁定書，鼓樓法院的談話筆錄，（2009）鼓執(zhí)字第1437號執(zhí)行拘留通知書、拘留決定書，南京市鼓樓區(qū)人民法院結(jié)案通知書等書證；

2.證人王某某的證言；

3.被不起訴人喬某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人喬某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對喬某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

2020年4月30日