不起訴決定書
被不起訴人樂某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261994********，漢族，大專文化程度，**集團(tuán)夢(mèng)之隊(duì)業(yè)務(wù)員，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月4日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年1月31日轉(zhuǎn)取保候?qū)?2018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人樂某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日向本院移送審查起訴。其間，本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)本院依法審查查明：
2017年9月在福州市鼓樓區(qū)華豐大廈11樓，被告人袁某甲在未經(jīng)工商許可下出資成立**集團(tuán)，**集團(tuán)下設(shè)客服部、風(fēng)控部、人事部、行政部，并先后招募了袁某乙、傅某某、連某某、李某甲、王某某等人形成層級(jí)固定的犯罪集團(tuán)。
**集團(tuán)在trademax平臺(tái)，以被告人李某甲名義注冊(cè)了會(huì)員賬戶，并通過專屬鏈接引導(dǎo)客戶在李某甲賬戶下開設(shè)子賬戶。2017年12月7日**集團(tuán)向平臺(tái)上線“姚晨”（另案處理）繳納了20萬元人民幣的保證金，采用作市商模式與其子賬戶進(jìn)行紐約黃金期貨對(duì)賭。在繳納保證金后，**集團(tuán)要求平臺(tái)上線“姚晨”在平臺(tái)后臺(tái)設(shè)定每手交易的手續(xù)費(fèi)為50美元、固定點(diǎn)差50美元，并利用平臺(tái)1:100或1:400的杠桿，在客戶不知情的情況下，與客戶形成不平等的對(duì)賭關(guān)系，并假扮分析師指導(dǎo)客戶頻繁操作，從中賺取每手50美元的高額手續(xù)費(fèi)，并利用固定點(diǎn)差50美元消耗客戶資金。同時(shí)**集團(tuán)分析師向客戶提供反向情報(bào)后，建議客戶設(shè)置低止盈點(diǎn)、低止損點(diǎn)，通過1:100或1:400的杠桿在短期內(nèi)致使客戶爆倉虧損，后**集團(tuán)又通過虛構(gòu)的人物及分析師相互配合，針對(duì)客戶盈利虧損情況，引導(dǎo)被害人長(zhǎng)期持倉、加金，繼續(xù)重復(fù)上述操作不斷賺取高額手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差及客戶虧損抽成。
該犯罪集團(tuán)成員分工情況如下：首先讓客服部業(yè)務(wù)員裝扮稱已通過平臺(tái)獲得高額利潤(rùn)的“中年喪偶成功男士”，通過微信、QQ向社會(huì)不特定人加好友，從中篩選無外匯期貨經(jīng)驗(yàn)、資金雄厚的中年女性為對(duì)象，對(duì)其噓寒問暖，在獲取被害人信任后，將有投資紐約黃金期貨興趣的被害人上報(bào)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，隨后團(tuán)隊(duì)經(jīng)理繼續(xù)引誘被害人入金trademax平臺(tái)交易黃金外匯期貨。入金后團(tuán)隊(duì)經(jīng)理利用香港號(hào)碼打電話給被害人，并扮演香港專業(yè)客服經(jīng)紀(jì)人向被害人推薦分析師。隨后風(fēng)控部人員以專業(yè)分析師身份向被害人提供反向情報(bào)，利用每月美非農(nóng)行情波動(dòng)期間，引導(dǎo)客戶在平臺(tái)上頻繁交易，從中截留客戶訂單與客戶形成對(duì)賭關(guān)系，**集團(tuán)利用后臺(tái)設(shè)置的手續(xù)費(fèi)、點(diǎn)差、杠桿等不平等條件大幅度提升對(duì)賭勝算，達(dá)到非法占有客戶資金的目的。
2017年11月至2018年1月，該詐騙集團(tuán)已成功實(shí)施4起詐騙，并造成四名被害人共虧損950650.25元人民幣。現(xiàn)該平臺(tái)李某甲賬戶及其子賬戶均已無法登入，四名被害人的資金均未追回。
1、2017年11月“夢(mèng)之隊(duì)”團(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員被告人陳某甲與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理被告人王某某配合扮演名為“陳葉軍”的中年喪偶成功男士，通過微信加好友的方式認(rèn)識(shí)了同樣中年喪偶的被害人趙某某，并對(duì)其噓寒問暖。在獲取被害人趙某某信任后，聲稱自己的戰(zhàn)友系trademax平臺(tái)中國(guó)地區(qū)老總，且已通過該平臺(tái)盈利數(shù)十萬元，引誘被害人注冊(cè)該平臺(tái)，隨后宣稱該平臺(tái)交易門檻為20萬元人民幣，引導(dǎo)被害人大額入金。2017年11月15日，被害人趙某某注冊(cè)平臺(tái)賬戶，并陸續(xù)入金156300美元，即人民幣1043663元人民幣，期間因擔(dān)心資金安全又取出5300美元。2017年12月13日被告人袁某乙扮演名為“顏明”的trademax平臺(tái)香港客服經(jīng)紀(jì)人打電話給被害人趙某某，詢問了被害人趙某某的外匯經(jīng)驗(yàn)，并向其推薦了由被告人黃某甲扮演的分析師“黃喜”。隨后被告人黃某甲與陶某某（另案處理）一同扮演分析師通過香港號(hào)碼電話、微信方式反向指導(dǎo)被害人趙某某大量操作，致使被害人趙某某在出現(xiàn)大額毀損，隨后被告人陳某甲、王某某扮演的“陳葉軍”對(duì)被害人趙某某進(jìn)行安慰，并慫恿被害人趙某某大額加金，以換取更高級(jí)別的分析師“高老師”帶盤，后因被害人趙某某已無資金再投入而作罷。被害人趙某某自2017年12月13日開始操作至案發(fā)后2018年1月5日退出平臺(tái)，共操作11次，手續(xù)費(fèi)16000.5美元，交易虧損87730.42美元，匯率增值110美元，退金47379.08美元，最終造成被害人趙某某總虧損103620.92美元，即人民幣704613.23元。
2、2017年11月，“虎狼隊(duì)”團(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員陳某戊（另案處理）扮演名為“高建峰”的男子通過微信認(rèn)識(shí)了被害人周某某，并與周某某聊天過程中，自稱通過Tradmax平臺(tái)獲利頗豐，誘使被害人周某某在該平臺(tái)開戶，同時(shí)稱該平臺(tái)交易門檻為10萬元人民幣。2017年12月2日，被害人周某某先后在該平臺(tái)入金21080.63美金，即人民幣140353元，期間曾嘗試出金100美元。隨后業(yè)務(wù)員陳某戊向被害人周某某推薦了被告人蔡某某扮演的分析師“陳老師”。12月陳某戊辭職后，被告人蔡某某一邊以分析師的身份引導(dǎo)被害人周某某在trademax平臺(tái)以1:400的杠桿操作紐約黃金期貨買賣；一邊又扮演“高建峰”與被害人周某某進(jìn)行感情維護(hù)。被害人周某某自2017年12月5日開始操作至案發(fā)后2018年1月8日退出平臺(tái)，共操作43次，手續(xù)費(fèi)1098.5美元，交易虧損9358.05美元，匯率增值44.02美元，退金9569.6美元，最終造成被害人周某某總虧損10412.53美元，即人民幣71868.45元。
3、2017年9月“夢(mèng)之隊(duì)”團(tuán)隊(duì)下業(yè)務(wù)員被告人林某乙扮演名為“徐來”的廈門成功男士，通過微信加好友的方式認(rèn)識(shí)了被害人龔某某，并對(duì)其噓寒問暖。在獲取被害人龔某某信任后，向其推薦其從事國(guó)際貴金屬期貨交易，在告知投資有風(fēng)險(xiǎn)后，被告人林某乙又鼓動(dòng)被害人龔某某勇于嘗試。2017年11月3日在說服被害人龔某某后，被告人林某乙向被害人龔某某推薦由被告人王某某扮演的平臺(tái)客服經(jīng)濟(jì)人“陳豪”。2017年12月7日被害人龔某某湊足門檻10萬元人民幣后，與被告人林某乙聯(lián)系，并在被告人王某某電腦遠(yuǎn)程操作下，在被害人龔某某電腦中下載trademax平臺(tái)，并注冊(cè)、開戶。次日被害人龔某某入金15000美元，即人民幣100125元。入金后，被告人王某某向被害人推薦由被告人黃某甲、陶某某扮演的分析師“黃杰”老師，由“黃杰”老師帶領(lǐng)被害人龔某某操作。2018年1月3日，**集團(tuán)被取締后，被害人龔某某聯(lián)系不上“徐來”、“陳豪”、“黃杰”，2018年1月8日被害人龔某某無法登入trademax平臺(tái)，且有7110.21美元資金無法取出，遂向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。2018年1月16日，被害人龔某某在一名自稱為trademax平臺(tái)的客服以案發(fā)退款的名義，指導(dǎo)被害人龔某某從另一網(wǎng)頁鏈接將其在trademax 平臺(tái)賬戶上的余額出金提現(xiàn)。被害人龔某某自2017年12月13日開始操作至案發(fā)后2018年1月16日退出，共操作16次，手續(xù)費(fèi)5200美元，交易虧損2462美元，退金7110.21美元，匯率貶值227.79美元，最終造成被害人龔某某總虧損7889.79美元，即人民幣54812.85元。
4、2017年11月“夢(mèng)之隊(duì)”經(jīng)理被告人王某某扮演名為“劉燁”的事業(yè)有成男士，通過微信加好友的方式認(rèn)識(shí)了被害人劉某某，在獲取被害人劉某某信任后，聲稱自己的戰(zhàn)友系trademax平臺(tái)中國(guó)地區(qū)老總，且其本人已通過該平臺(tái)盈利，并發(fā)送平臺(tái)鏈接給被害人劉某某。2017年12月26日在得知被害人有投資意向后，王某某向被害人劉某某推薦由自己扮演的平臺(tái)客服經(jīng)濟(jì)人“高老師”，被告人王某某指導(dǎo)被害人下載平臺(tái)、注冊(cè)開戶，隨后被害人劉某某先后入金50100美元，即人民幣331411.5元，期間曾嘗試出金200美元。被害人劉某某入金后，被告人王某某向被害人劉某某推薦由被告人黃某甲、陶某某扮演的分析師“黃杰”老師，兩人通過香港電話、微信方式指導(dǎo)被害人劉某某操作交易，被告人王某某還負(fù)責(zé)后期感情維護(hù)系。被害人劉某某自2017年12月29日開始操作至案發(fā)后2018年1月5日退出，共操作14次，手續(xù)費(fèi)2551.5美元，交易虧損14351.88美元，最后一次退金32996.65美元，匯率增值0.03美元，最終造成被害人劉某某總虧損16903.35美元，即人民幣119355.72元。
上述四名被害人的資金分別進(jìn)入國(guó)付寶、智付等多家電子支付有限公司公共的客戶備付金池，出金系從上述第三方支付平臺(tái)公共備付金池出金，因無賬單號(hào)，無法查明被害人資金去向。
**集團(tuán)通過上述不平等對(duì)賭方式，于2017年12月18日收到trademax平臺(tái)返傭金40029.76美元至李某甲總賬戶，2018年1月3日收到平臺(tái)返傭金55997.69美元至李某甲賬戶下章子燕賬戶，**集團(tuán)共獲利96027.45美元，遠(yuǎn)高于被害人手續(xù)費(fèi)總額，但**集團(tuán)未來得及從平臺(tái)取出傭金，即被取締。案發(fā)后trademax平臺(tái)李某甲賬戶及其子賬戶均已無法登入。
經(jīng)查，被不起訴人樂某某系**集團(tuán)“夢(mèng)之隊(duì)”客服人員，2017年11月入職，在**集團(tuán)從事trademax平臺(tái)期間，明知是虛構(gòu)身份，仍用虛構(gòu)的身份通過微信、QQ向社會(huì)不特定人群加好友，在獲取被害人信任后，吸引被害人入金trademax平臺(tái)。被不起訴人樂某某在職期間，**集團(tuán)共吸引趙某某、劉某某、周某某、龔某某四名被害人入金157.8萬余元人民幣，致使四名被害人損失95萬余元人民幣。其中被不起訴人樂某某所在團(tuán)隊(duì)“夢(mèng)之隊(duì)”吸引被害人趙某某、劉某某、龔某某共計(jì)入金143.8萬余元人民幣，致使三名被害人共計(jì)損失87.8萬余元人民幣，而被不起訴人樂某某在此期間工資獲利3706元人民幣。
本院認(rèn)為，樂某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)樂某某不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺(tái)江區(qū)人民法院提起自訴。
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