重慶市忠縣人民檢察院

不起訴決定書

忠檢刑不訴〔2020〕Z36號

被不起訴人嚴某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼4224281967********，漢族，初中文化程度，個體戶，現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>2020年4月5日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人嚴某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月28日至2020年3月27日、自2020年5月12日至2020年6月11日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月14日至2020年2月28日、自2020年4月28日至2020年5月12日）。

忠縣公安局移送審查起訴認定的事實：

2018年6月至2019年7月期間，鄢某某（另案處理）通過他人在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假招嫖廣告，以收取訂金、服務(wù)費、小姐人身安全保證金、情趣用品安全保證金等名義詐騙韋某某、胡某某、吳某某、萬某某、錢某某等多名被害人共計人民幣100萬余元。被不起訴人嚴某某利用POS機為鄢某某套現(xiàn)詐騙贓款人民幣36萬余元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為忠縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)能夠證實被不起訴人嚴某某利用POS機為鄢某某的丈夫陳某某刷卡套現(xiàn)涉案詐騙資金14次，共計人民幣125186元的事實。但是陳某某尚未到案，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人嚴某某主觀明知陳某某所持卡中錢財系犯罪所得而為其刷卡套現(xiàn)，認定嚴某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的證據(jù)尚不確實、充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對嚴某某不起訴。

被不起訴人嚴某某已向忠縣公安局上繳人民幣49000元，由忠縣公安局予以發(fā)還。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向忠縣人民法院提起自訴。

重慶市忠縣人民檢察院

2020年7月7日?

附：相關(guān)法律法規(guī)司法解釋

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十五條??人民檢察院審查案件，可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關(guān)補充偵查，也可以自行偵查。
　　對于補充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十七條??犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。
　　對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。

第一百八十條　對于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴，請求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。