江蘇省東臺(tái)市人民檢察院

不起訴決定書

東檢訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

????被不起訴單位東臺(tái)市某某農(nóng)村小額貸款股份有限公司，注冊(cè)號(hào)3209000********，單位地址東臺(tái)市**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓底層**室，法定代表人周某。

????訴訟代表人肖某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209191966********，漢族，系被不起訴單位職工，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，聯(lián)系方式***********。

????被不起訴人周某，男，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209021954********，漢族，大學(xué)文化，系東臺(tái)市某某農(nóng)村小額貸款股份有限公司法定代表人，出生地和戶籍地均為江蘇省鹽城市，住鹽城市亭湖區(qū)**路**號(hào)。被不起訴人周某因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2017年2月28日被東臺(tái)市公安局取保候?qū)彛?月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

???本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位東臺(tái)市某某農(nóng)村小額貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司）、被不起訴人周某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2017年6月8日移送本院審查起訴。本院于2017年7月21日、2017年9月30日退回東臺(tái)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2017年8月21日、2017年10月30日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。2017年7月7日、2017年9月21日、2017年12月12日，本案依法分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

東臺(tái)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年7月，陳某某以與某某公司之間存在借款糾紛為由將某某公司及周某起訴至東臺(tái)市人民法院。2015年8月18日，東臺(tái)市人民法院一審判決被不起訴單位某某公司歸還陳某某借款本金人民幣280萬元及利息。后某某公司不服此判決并上訴。2016年4月18日，鹽城市中級(jí)人民法院作出二審判決，駁回上訴、維持原判。2016年5月20日，因陳某某提出執(zhí)行申請(qǐng)，東臺(tái)市人民法院予以執(zhí)行立案。2016年5月23日，東臺(tái)市人民法院對(duì)被執(zhí)行對(duì)象某某公司名下財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了查詢，未發(fā)現(xiàn)可用于執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。2016年6月6日，法院向某某公司送達(dá)了執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)申報(bào)表等材料。某某公司員工呂彬簽收后，某某公司向法院申報(bào)了財(cái)產(chǎn)。2016年11月27日，因未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，東臺(tái)市人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行程序。

另某某公司作為債權(quán)人與楊某某、余某某之間分別存在債權(quán)債務(wù)糾紛，某某公司分別于?2014年12月30日、2015年1月28日向東臺(tái)市人民法院申請(qǐng)對(duì)余某某、楊某某予以立案執(zhí)行。后周某代表某某公司分別與余某某、楊某某達(dá)成了還款協(xié)議。

在某某公司被執(zhí)行期間，為逃避法院執(zhí)行，周某采取隱藏財(cái)產(chǎn)的方式，要求余某某將本應(yīng)歸還至某某公司帳戶的15.7萬元分多次匯至其私人賬戶；另周某指使其公司會(huì)計(jì)呂彬要求楊某某通過匯款的方式，將本應(yīng)歸還至某某公司帳戶的1.9萬元分多次匯至呂彬的私人賬戶。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東臺(tái)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)被不起訴單位某某農(nóng)村小額貸款有限公司、被不起訴人周某不起訴。

被不起訴單位及被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年7月3日