廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

不 起 訴 決 定 書

佛三檢刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人叢某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031964********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月20日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)佛山市禪城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年5月27日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人叢某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月23日向佛山市禪城區(qū)人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)佛山市人民檢察院指定，于2019年8月21日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月21日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被不起訴人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日、11月27日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年10月29日、12月25日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年9月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

佛山市公安局禪城分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年年底，被不起訴人叢某甲通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了姜某甲，叢某甲自稱在廣州開辦“**公司”，經(jīng)營(yíng)蒙牛牛奶生意，利潤(rùn)豐厚，可以獲得高額收益。被不起訴人叢某甲在獲得姜某甲的信任之后，主動(dòng)向姜某甲提出，由姜某甲提供資金，叢某甲運(yùn)作資金投資蒙牛牛奶生意。

2018年2月26日、2月28日、3月4日、3月26日，被害人姜某甲、姜某乙等人按照叢某甲的要求，分別轉(zhuǎn)款24萬元、5萬元、28萬元、10萬元至被不起訴人叢某甲指定的農(nóng)商銀行賬戶（以叢某甲、叢某乙名開戶的兩個(gè)賬戶）。在轉(zhuǎn)款過程中，被不起訴人叢某甲一直承諾上述投資款均為短期使用，在獲利之后，可以很快轉(zhuǎn)回給姜某甲，但是在姜某甲等人完成轉(zhuǎn)款之后，叢某甲并未兌現(xiàn)承諾，按時(shí)依約定還款給姜某甲等人。

2018年6月份，被不起訴人叢某甲和其妻子吳某某來到佛山找到姜某甲，雙方在佛山市禪城區(qū)**大道**城旁的**飯店內(nèi)見面后，叢某甲主動(dòng)提出將之前姜某甲提供的投資款以借條的形式予以確定，并主動(dòng)書寫了一份80萬元的借條給姜某甲，許諾除了可以歸還前期的67萬元投資款之外，還可以給姜某甲13萬元的收益。

被不起訴人叢某甲在2018年7月至8月期間，分兩次分別歸還2萬元、2.4萬元給回被害人姜某甲，同時(shí)向姜某甲提出，需要資金擴(kuò)大生意經(jīng)營(yíng)規(guī)模，希望姜某甲再提供48萬元投資，姜某甲一方被叢某甲的做法和說法迷惑，在2018年8月8日，通過銀行轉(zhuǎn)賬12萬元至叢某甲指定的銀行賬戶（叢某丙名開戶的廣州工商銀行賬戶）。

吳某某稱其夫婦在2018年5月份時(shí)，資金鏈已經(jīng)斷裂，但是叢某甲在2018年8月份，仍然制造賺錢的假象給姜某甲看，騙取姜某甲的信任，誤以為叢某甲的生意仍然在正常進(jìn)行，從而于2018年8月繼續(xù)提供了12萬元給叢某甲。

叢某甲、吳某某夫婦均稱2017年之前，在哈爾濱市做代理五糧液生意虧損，欠下過千萬元的巨額債務(wù)，其夫婦在哈爾濱的房產(chǎn)、商鋪在2017年年底均已經(jīng)被哈爾濱市的法院查封。

經(jīng)調(diào)取叢某甲使用的銀行賬戶顯示，被不起訴人叢某甲在收到姜某甲的上述五筆轉(zhuǎn)款之后，分別將資金轉(zhuǎn)入?yún)材潮?9萬元）、張某某（3萬元）、關(guān)某某（4.2萬元）、徐某某（5萬元）、吳某某（約9萬元）、李某某（6.48萬元）、**有限公司（10萬元）、廣東**分公司（2.422元）等銀行賬戶。其中轉(zhuǎn)款給張某某（3萬元）、關(guān)某某（4.2萬元）、徐某某（5萬元）、李某某（6.48萬元）是用于歸還私人債務(wù)或其他用途，并非用于蒙牛牛奶生意。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為佛山市公安局禪城分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)叢某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市禪城區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市三水區(qū)人民檢察院

2020年1月16日??