七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕15號

被不起訴單位上海**商務(wù)有限公司,信用代碼為913101170660********，住所地：上海市**路186號1674室，法定代表人楊某某（在逃）。

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴單位上海**商務(wù)有限公司涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認(rèn)定：北京**支付技術(shù)有限公司上海企業(yè)支付事業(yè)部銷售員路某某發(fā)展上海**商務(wù)有限公司為代理商，兩公司于2019年5月31日簽署代理合作協(xié)議。上海**商務(wù)有限公司法人兼總經(jīng)理楊某某、副總經(jīng)理濮某某等人，通過央視“315”晚會知道現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)存在“714高炮”、“砍頭息”“暴力催收”等犯罪行為，等同于“套路貸”犯罪的情況下，決定暫停代理發(fā)展“套路貸”商戶業(yè)務(wù)，后因市場不景氣，為了給公司創(chuàng)收利潤，又共同商議決定繼續(xù)代理發(fā)展“套路貸”商戶業(yè)務(wù)。兩公司簽署代理合作協(xié)議后，在上海**商務(wù)有限公司法人兼總經(jīng)理楊某某、副總經(jīng)理濮某某等人積極參與下，上海**商務(wù)有限公司共為北京**支付技術(shù)有限公司發(fā)展了包括劉某某犯罪團(tuán)伙經(jīng)營的北京**公司、北京**科技公司在內(nèi)的21家“套路貸”犯罪商戶，為21家“套路貸”犯罪商戶提供支付結(jié)算幫助，經(jīng)黑龍江**會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定，此21家交易金額為玖仟捌佰陸拾捌萬陸仟壹佰捌拾柒元壹角叁分（98,686,187.13元），從中獲得分潤叁萬捌仟陸佰柒拾玖元捌角捌分（38,679.88元）。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為七臺河市公安局新興分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，上海**商務(wù)有限公司對明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對上海**商務(wù)有限公司不起訴。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日

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