浙江省龍泉市人民檢察院?

不起訴決定書

龍檢二部刑不訴〔2020〕246號?

被不起訴人丁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3425291990********，漢族，大專文化，住安徽省宣城市涇縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2019年9月13日被龍泉市公安局取保候?qū)彛?020年8月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被不起訴人，聽取了值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月至8月，劉某甲（已判決）以浙江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**?實業(yè)有限公司等名義，在沒有獲得支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可的情況下，召集徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某（均已判決）等人通過微信、平安銀行、快捷通支付公司等銀行或第三方支付平臺為接口，自建支付結(jié)算系統(tǒng)，由技術(shù)人員將華榮系統(tǒng)、平安銀行、快捷通支付公司、下游商戶以及易某甲（已判決）、劉某乙（已判決）控制的永州**公司的接口進(jìn)行連接、調(diào)試，利用以他人名義注冊的大量無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的空殼公司資料在各個銀行注冊公司賬戶，收集客戶支付的資金，公司客服再根據(jù)下游商戶提供的訂單信息將上述公司賬戶內(nèi)的資金結(jié)算至指定的私人銀行賬戶，非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費，非法結(jié)算資金共計人民幣657256486元。期間，被不起訴人丁某某受劉某甲雇傭于2019年6月16日至2019年8月初擔(dān)任客服，主要從事“補(bǔ)單”及微信代付業(yè)務(wù)，為非法支付結(jié)算提供幫助，共計獲得報酬人民幣11000元。

案發(fā)后，丁某某已主動退繳違法所得人民幣11000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、U盤、網(wǎng)銀U盾、電腦、筆記本等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單及照片、歸案經(jīng)過、個體工商戶基本情況查詢材料、營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬充值截圖、銀行交易記錄、卡密購銷合同、合作供應(yīng)商合規(guī)承諾書、刑事判決書、順豐速運快遞單復(fù)印件、情況說明、戶籍信息、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司無線數(shù)據(jù)專網(wǎng)業(yè)務(wù)客戶入網(wǎng)協(xié)議、聯(lián)通集團(tuán)（客戶）用戶真實身份信息委托辦理業(yè)務(wù)授權(quán)書、集團(tuán)客戶責(zé)任人實名制安全承諾書、廉政合同書、重慶**通信技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照等；

3.證人劉某甲、施某甲、易某甲、劉某乙、徐某甲、郭某某、林某某、湯某某、李某某、秦某某、劉某丙、劉某丁、張某甲、張某乙、施某乙、施某丙、黃某甲、陳某某、邢某某、劉某戊、向某某、嚴(yán)某某、潘某某、黃某乙、陸某某、趙某甲、孫某某、閆某某、趙某乙、曹某甲、謝某某、徐某乙、曹某乙、刁某某、徐某丙、席某某、鮑某某、徐某丁、皇某某、何某某、張某丙、王某甲、朱某某、胡某某、吳某某、姜某某、楊某某、荊某某、方某甲、曾某某、季某某、王某乙、童某某、柳某某、宮某某、王某丙、蔣某某、易某乙（未成年人）、方某乙、盛某某、孔某某等人的證言；

4.被不起訴人丁某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、服務(wù)器遠(yuǎn)程勘驗檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款視頻、銀行賬單、支付寶賬單、服務(wù)器、電腦提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被不起訴人丁某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，其實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動退繳全部違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人丁某某向龍泉市公安局退繳的違法所得人民幣11000元予以沒收，由龍泉市公安局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????龍泉市人民檢察院?

2020年12月24日