寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

不起訴決定書

賀檢一部刑不訴〔2020〕37號

被不起訴人丁某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼6401031971********，回族，大專文化，河北省孟村縣人，無固定職業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)**街**園**室，住寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)**路**園**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日被賀蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年8月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被不起訴人丁某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

閆俊、楊博（已經(jīng)判刑）原系夫妻關(guān)系，后雖經(jīng)辦理離婚登記，但仍以夫妻名義共同生活。2011年至2016年期間，閆俊、楊博分別以自己及其公司員工名義注冊成立18余家公司企業(yè)，并于2014年4月自行掛牌成立“乾通集團”。閆俊、楊博作為公司的實際管控者，在經(jīng)營期間，以支付高額利息為條件，通過與集資借款人簽訂書面協(xié)議保證還本付息為手段向不特定多數(shù)人集資借款，并通過召開公司管理層會議、高額獎勵提成、下放集資任務(wù)等方式要求公司員工大力開展集資業(yè)務(wù)。開展集資業(yè)務(wù)的各公司員工在被告人閆俊、楊博的授意下通過向社會群眾發(fā)放宣傳彩頁、帶領(lǐng)投資人實地考察、微信宣傳等方式進行宣傳公司的經(jīng)濟實力及發(fā)展前景取得投資，所集資金由各集資公司財務(wù)人員存入指定銀行賬戶，并上報至閆俊、楊博，再經(jīng)由閆俊、楊博具體負責(zé)集資資金的管理、調(diào)配和使用。自2012年至2016年期間，閆俊、楊博組織領(lǐng)導(dǎo)公司員工通過寧夏**有限公司、寧夏**服務(wù)有限公司、寧夏**投資管理有限公司、寧夏**基金管理有限公司、銀川**商城有限公司、北京**科技有限公司、北京**投資咨詢有限公司向社會不特定公眾2000余人吸收資金8.2億余元，尚有2.3億余元本金未退還。

被不起訴人丁某某于2014年7月至2016年6月，在“乾通集團”公司旗下**公司工作。在工作期間，被不起訴人丁某某通過口頭宣揚乾通公司經(jīng)濟實力取得投資人信任，并采取介紹投資人與乾通公司法定代表人閆俊簽訂借款協(xié)議、股權(quán)認購協(xié)議等方式為乾通公司募集公眾存款，獲取回報。被不起訴人丁某某向社會公眾10人募集資金91.5萬元，已退本金85.5萬元，未退本金6萬元，支付利息14.905萬元。被不起訴人丁某某從中獲得的業(yè)務(wù)息、信息費合計4.2375萬元，已向公安機關(guān)予全部退還。

本院認為，被不起訴人丁某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但犯罪情節(jié)相對較輕。且被不起訴人犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首；被不起訴人丁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被不起訴人丁某某自愿認罪認罰，主動退贓，無其他法定、酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某作不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

賀蘭縣人民檢察院
2020年10月10日