福建省福鼎市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鼎檢一部刑不訴〔2020〕93號(hào)

被不起訴人丁某某，女，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102031953********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路**號(hào)**，住遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪于2019年12月4日被福鼎市公安局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福鼎市公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月26日經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，分別于2020年5月14日、7月29日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于6月14日、8月28日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，分別于2020年4月30日、7月15日、9月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

同案人柴某甲（已起訴）早前多次參與過(guò)號(hào)稱“民族大業(yè)”資金解凍的活動(dòng)。隨著類似活動(dòng)的發(fā)展，2019年初，一位自稱“李濟(jì)深”助理和梅協(xié)總部負(fù)責(zé)人的人聯(lián)系到柴某甲，稱“李濟(jì)深”老人有一筆1000億海外存款準(zhǔn)備用于“198國(guó)家扶貧款發(fā)放項(xiàng)目”（簡(jiǎn)稱“198扶貧項(xiàng)目”），“李濟(jì)深”老人不愿意通過(guò)政府，想邀請(qǐng)柴某甲來(lái)做。2019年8月，“李濟(jì)深”助理電話通知柴某甲到北京中南海見(jiàn)李濟(jì)深本人，柴某甲到北京后，“李濟(jì)深”助理稱因參與國(guó)家開(kāi)會(huì)等方面原因無(wú)法見(jiàn)面，通過(guò)QQ郵箱發(fā)送一份“李濟(jì)深”本人視頻給柴某甲，讓柴某甲擔(dān)任“198扶貧項(xiàng)目”全國(guó)總代理，將1000億資金款發(fā)放給貧困老百姓。柴某甲表示同意后，“李濟(jì)深”助理通過(guò)郵箱、微信發(fā)給柴某甲“中華人民資產(chǎn)解凍委員會(huì)”項(xiàng)目總理事長(zhǎng)的任命書(shū)、委托書(shū)、花旗銀行存款單等。之后，柴某甲與“李濟(jì)深”老人助理通過(guò)電話、QQ、郵箱等方式進(jìn)行溝通和聯(lián)系，開(kāi)始從事“民族資產(chǎn)解凍”活動(dòng)。同案人肖某某、寧某某、薛某某、柴某乙、沈某某、劉某某、郭某某、王某甲、黃某某、段某某、王某乙（均已起訴）和被不起訴人丁某某等人在其本人此前多次參與其他類似“扶貧款發(fā)放”、“扶貧基金”等民族資產(chǎn)解凍大業(yè)項(xiàng)目均未兌現(xiàn)的情況下，仍舊先后加入該“198扶貧項(xiàng)目”，從事民族大業(yè)活動(dòng)，面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員。

為獲取民眾信任，柴某甲等人在微信群內(nèi)散發(fā)大量他人為柴某甲偽造的“任命書(shū)”、“委托書(shū)”；偽造的國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件；捏造國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示肯定“解凍民族資產(chǎn)”的講話，按照“李濟(jì)深”助理的要求，向會(huì)員宣稱連續(xù)繳納民族資產(chǎn)解凍資金5天，在第6天開(kāi)始按天領(lǐng)取前5天當(dāng)天繳納金額的兩倍資金返還，中途不得中斷資金繳納，否則無(wú)法獲得資金返還。從2019年9月30日開(kāi)始，被告人柴某甲、肖某某、寧某某等人開(kāi)始收取下線會(huì)員繳納的解凍資金，并逐級(jí)匯總后轉(zhuǎn)賬給“李濟(jì)深”助理。項(xiàng)目運(yùn)行至10月15日，“李濟(jì)深”助理向柴某甲稱，因柴某甲向項(xiàng)目返還方式理解錯(cuò)誤，造成原設(shè)定的返利系統(tǒng)錯(cuò)亂無(wú)法正常返現(xiàn)，需對(duì)“198”項(xiàng)目進(jìn)行改革，要求柴某甲等人在全國(guó)發(fā)展2萬(wàn)名會(huì)員，需每人一次性繳納500元改革費(fèi)用，參與“198扶貧項(xiàng)目”首期160億資金解凍，資金解凍后每人一次性獲得80萬(wàn)元扶貧款的返還。同時(shí)要求會(huì)員簽訂保密承諾書(shū)，不得對(duì)外宣稱“198扶貧項(xiàng)目”，并在各自團(tuán)隊(duì)微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)、學(xué)習(xí)《保密法》，躲避公安機(jī)關(guān)調(diào)查等內(nèi)容。會(huì)員繳納的解凍資金逐級(jí)匯總后，由柴某甲打入“李濟(jì)深”助理所指定的戶名為李松濤的工商銀行賬戶。該民族大業(yè)會(huì)員遍布全國(guó)29個(gè)省市，受騙群眾達(dá)22000余人，共騙取他人財(cái)物合計(jì)3823456.2元，其中2738456.2元已轉(zhuǎn)入“李濟(jì)深”助理的銀行賬戶，剩余1085000元在柴某甲的賬戶內(nèi)被公安機(jī)關(guān)查扣。

另查明，被告人柴某甲所領(lǐng)導(dǎo)的民族資產(chǎn)解凍“198扶貧項(xiàng)目”民族大業(yè)組織實(shí)行層級(jí)制，柴某甲任“198扶貧項(xiàng)目”全國(guó)總代理，下設(shè)10個(gè)中隊(duì)，每個(gè)中隊(duì)下設(shè)10個(gè)小隊(duì)，每各小隊(duì)下設(shè)10個(gè)小組，每個(gè)小組為20名會(huì)員。被不起訴人丁某某擔(dān)任肖某某中隊(duì)下的一名小組長(zhǎng)，其收取小組錢款后轉(zhuǎn)賬至上級(jí)小隊(duì)長(zhǎng)段某某賬戶，幫助騙取他人財(cái)物8000元。

案發(fā)后，被告人丁某某于12月4日在遼寧省大連市被抓獲歸案。

本院認(rèn)為，丁某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，其在共同犯罪中起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法減輕處罰，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)丁某某不起訴。

扣押的華為手機(jī)兩部由公安機(jī)關(guān)予以沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向福鼎市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福鼎市人民法院提起自訴。

福鼎市人民檢察院　　

2020年10月13日