湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2019〕136號

被不起訴人丁某某，男，?1969年**月**日出生，公民身份號碼5131241969********，漢族，小學(xué)文化，商人，戶籍所在地四川省漢源縣**族**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住四川省成都市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被冷水江市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被冷水江市公安局逮捕，?2019年9月27日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月26日至2019年8月26日，自2019年10月11日至2019年11月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年7月12日至7月26日，2019年9月27日至2019年10月11日，自2019年12月9日至12月23日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2003年7月30日，被不起訴人丁某某與其妻子楊某某出資成立了四川省寶興縣**有限責(zé)任公司。2014年7月，被不起訴人丁某某與楊某某將公司股份全部轉(zhuǎn)讓。2015年，四川省寶興縣**有限責(zé)任公司將廠內(nèi)堆放的浮選砂（銻礦）作為質(zhì)押物抵押給寶興縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2018年1月初，被不起訴人丁某某在已沒有提供銻礦石（浮選砂）的能力的情況下通過聯(lián)系史某某向王某某出售銻礦石。2018年1月12日，被不起訴人丁某某帶王某某、譚某某、史某某來到四川省寶興縣**有限責(zé)任公司，謊稱堆放于該公司倉庫內(nèi)的浮選砂（銻礦）系其本人所有，可以作為買賣交貨的標(biāo)的，騙取王某某等人的信任。當(dāng)天，被不起訴人丁某某與王某某簽訂了《礦石買賣合同》，合同約定丁某某在2018年3月30日前向王某某提供300金屬噸銻礦石。2018年1月18日，王某某按照合同約定向被不起訴人丁某某指定的其女兒丁某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1000萬元預(yù)付款。2018年1月25日，被不起訴人丁某某使用同樣方式騙取周某某信任，周某某后向丁某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元。王某某在四川省寶興縣**有限責(zé)任公司內(nèi)拖了近200余萬元銻礦產(chǎn)品、周某某在廠區(qū)內(nèi)拖了近100余萬元的銻礦產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)，廠內(nèi)的銻礦產(chǎn)品早已質(zhì)押給銀行，且被寶興縣人民法院查封。被不起訴人丁某某在與王某某、周某某簽訂買賣合同之前就已不具備履行合同的能力，事后拒不退還預(yù)付款，也不積極履行合同，而是將王某某、周某某支付給其的預(yù)付款作為他用。

2019年3月8日，被不起訴人丁某某在中華人民共和國磨憨出入境邊防檢查站被抓獲。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為冷水江市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，目前的證據(jù)無法認(rèn)定丁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取財物，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向冷水江市人民法院提起自訴。

2019年12月23日