浙江省平陽縣人民檢察院

不起訴決定書

溫平檢一部刑不訴〔2020〕795號

被不起訴人丁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3306831998********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省嵊州市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月11日被平陽縣公安局刑事拘留，同年5月10日被平陽縣公安局取保候?qū)?，?020年4月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年8月份，被不起訴人丁某某與應(yīng)某甲、應(yīng)某乙（均另案處理）、應(yīng)某丙、裘某某（均已判決）等人以層級管理模式幫助他人轉(zhuǎn)移來源不明的財(cái)產(chǎn)，下層負(fù)責(zé)提供二維碼收取款項(xiàng)并將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到上層，上層按照約定向下層發(fā)放提成。其中，被不起訴人丁某某與應(yīng)某甲、應(yīng)某乙均受應(yīng)某丙糾集參與，為第五層級。2018年8月26、28日，被害人何某某、沈某某先后被他人詐騙人民幣2000元、2200元，均被丁某某全部收取并轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被不起訴人丁某某于2019年4月10日在浙江省嵊州市被公安民警抓獲。被不起訴人丁某某已退出全部違法所得并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部；

2.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、QQ聊天記錄、登錄信息、諒解書；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過和親筆證詞；

4.被害人陳述：被害人劉某某、車某某、趙某某、何某某、沈某某、汪某某的陳述；

5.被不起訴的供述和辯解：被不起訴人丁某某及同案犯應(yīng)某甲、應(yīng)某乙、應(yīng)某丙的供述和辯解；

6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，丁某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠并取得諒解情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對丁某某不起訴。

扣押的涉案手機(jī)移送公安機(jī)關(guān)處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平陽縣人民法院提起自訴。

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浙江省平陽縣人民檢察院

2020年12月2日

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