不起訴決定書
被不起訴人丁某某，男，1969年**月**日出生，漢族，身份證號碼3204041969********，戶籍地江蘇省常州市鐘樓區(qū)**新村**幢**單元**室。2017年12月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2018年1月10日被取保候?qū)彙?018年4月14日因涉嫌合同詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留；同年5月18日經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準，同日由廣州市公安局天河區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2019年5月22日經(jīng)本院決定，由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行監(jiān)視居住。
丁某某合同詐騙一案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，于2018年7月16日移送廣州市天河區(qū)人民檢察院審查起訴。該院審查后認為，本案可能判處無期徒刑以上刑罰，依法報送廣州市檢察院審查起訴。廣州市檢察院于同年7月25日收到該案后，經(jīng)過二次退偵后，認為廣州市檢察院對該案無管轄權(quán)，報請最高人民檢察院指定管轄。最高人民檢察院于2019年1月9日以高檢公訴指轄[2019]3號文件批復(fù)：該案由重慶市檢察機關(guān)審查起訴。同年4月9日，我院收到廣州市檢察院依法移送審查起訴的丁某某涉嫌合同詐騙案，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。
丁某某非法吸收公眾存款一案由重慶市公安局南岸區(qū)分局以渝公南岸（經(jīng)偵）訴字[2019]7號起訴意見書移送我院審查起訴，我院于2019年5月17日收到卷宗五冊。依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于次日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案卷材料，核實了案件事實與證據(jù)。
廣州市公安局天河區(qū)分局移送審查起訴認定：2014年9月14日，陳某某在廣州市天河區(qū)**新城小區(qū)內(nèi)與被不起訴人丁某某、潘某某夫婦簽訂一份《成立股份公司協(xié)議書》，約定在重慶成立一間公司投資腫瘤醫(yī)療項目，簽訂協(xié)議后，陳某某陸續(xù)投資人民幣753.12萬元（涉及涉案金額為人民幣675.7萬），后發(fā)現(xiàn)丁某某、潘某某夫婦成立了重慶**腫瘤醫(yī)院管理股份有限公司，經(jīng)營范圍是醫(yī)院管理等業(yè)務(wù)，成立日期是2014年10月11日，法人代表是陳某某，股東是酉陽**建材股份有限公司，持股90%；重慶**文化發(fā)展有限公司，持股10%，工商登記資料顯示陳某某及其代表的公司均不是股東，兩家控股公司都是丁某某、潘某某夫婦控制的公司。被不起訴人丁某某把陳某某的投資款絕大部分挪用去償還酉陽縣**建材股份有限公司的債務(wù)，而沒有按雙方簽訂《成立股份公司協(xié)議書》的履行協(xié)議，也拒不歸還被害人陳某某的675.7萬元人民幣。
重慶市南岸區(qū)公安分局移送審查起訴認定：2014年初，丁某某、潘某某認識了王某某。后通過王某某向外拉攏投資人到重慶市南岸區(qū)**大道**號**棟**層辦公**號的三**公司參加招商會（地點南岸區(qū)**大道**號**棟**層辦公**號），丁某某虛構(gòu)“三花集團”，以原始股為誘餌，大肆宣揚三**公司已在重慶股轉(zhuǎn)中心掛牌，三**公司準備做癌癥熱療項目，該項目市場前景可觀，鼓吹三**公司將在三年內(nèi)上市，現(xiàn)正在出售原始股，單價1元/股，三**公司上市后原始股會幾十至幾百倍增值，如果三**公司三年內(nèi)不上市，三**公司將按照溢價16%回購?fù)顿Y人所購買的原始股。
丁某某為逃避責(zé)任，蠱惑投資人成立子倉**公司，丁某某、王某某通過子倉**公司在南坪**廣場**號樓**樓銷售三**公司原始股。投資人每人繳納10萬元成為子倉**公司的股東，并通過子倉**公司購買三**公司原始股，所有紙質(zhì)承諾都由子倉**公司投資人出具。王某某任子倉**公司總經(jīng)理，在任職期間，負責(zé)管理子倉**公司，為丁某某、潘某某吸引更多社會公眾參與投資，并收取投資人資款。2015年初，三**公司倒閉，投資人本金及利息均未收回，該丁某某、潘某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款。經(jīng)初步統(tǒng)計，該案目前投資人14人，涉及金額200余萬元。
經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為公安機關(guān)認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實被不起訴人丁某某主觀上對陳某某的資金具有非法占有故意，也無法證實丁某某有非法吸收公眾存款的行為，因此，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對被不起訴人丁某某不起訴。
本案無查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
重慶市南岸區(qū)人民檢察院
2020年1月15日
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