紹興市上虞區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

紹虞檢刑不訴〔2021〕236號

被不起訴人丁某某,男,1983年**月**日出生,身份證號碼4127021983********,漢族,文化程度初中,住河南省****縣**村**號。因本案于2020年7月31日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留,同年9月3日變更為取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人解某某,男,1991年**月**日出生,身份證號碼4127021991********,漢族,?文化程度初中,住河南省?**縣**村**號。因本案于2020年7月30日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留,同年9月3日變更為取保候?qū)彙????

被不起訴人朱某某,男,1992年**月**日出生,身份證號碼4127021992********,漢族,?文化程度小學(xué),住河南省**縣**村**號。因本案于2020年8月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人劉某某,男,1991年**月**日出生，身份證號碼4127021991********,漢族,?文化程度中專,住河南省**縣**村**號。因本案于2020年8月27日被紹興市公安局上虞區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人丁某某等4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月18日向移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

????紹興市公安局上虞區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年5月初至2020年7月底期間，被不起訴人丁某某、解某某、朱某某、劉某某在明知錢財(cái)是犯罪所得的“黑錢”的情況下，仍提供支付寶、虛擬幣賬戶等在黃某某（另案處理）的洗錢團(tuán)伙內(nèi)進(jìn)行洗錢，共計(jì)資金流水人民幣（以下幣種均為人民幣）2000萬余元。其中被不起訴人丁某某在該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)記洗黑錢的流水賬；被不起訴人解某某負(fù)責(zé)尋找、提供洗錢的支付寶賬號；被不起訴人朱某某負(fù)責(zé)使用虛擬幣賬戶為洗黑錢進(jìn)行跑分，并使用支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬；被不起訴人劉某某負(fù)責(zé)提供洗錢提現(xiàn)的虛擬幣賬戶。其中：

1、被害人屠某某于2020年7月20日晚在紹興市上虞區(qū)**有限公司家電事業(yè)部財(cái)務(wù)室被盜竊的355萬元，其中96000元最后轉(zhuǎn)至黃某某的洗錢團(tuán)伙的支付寶內(nèi)。

2、被害人段某某于2020年6月底在河南省鄧州市被騙的25萬5千元，其中6萬元最后轉(zhuǎn)至黃某某的洗錢團(tuán)伙的支付寶內(nèi)。

3、被害人陳某某于2020年5月24日在浙江省溫州市甌海區(qū)被騙14400元，最后全部轉(zhuǎn)至黃某某洗錢團(tuán)伙的支付寶內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為紹興市公安局上虞區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：丁某某、解某某、朱某某、劉某某主觀上明知黃某某從事買賣虛擬幣的資金來源是非法的相關(guān)證據(jù)不足。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對丁某某、解某某、朱某某、劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向紹興市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向紹興市上虞區(qū)人民法院提起自訴。

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???????????????????????????????2021年3月10日