七臺河市新興區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

七新檢一部刑不訴〔2020〕21號

被不起訴人高某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼230602197801********，漢族，本科文化，系北京**支付技術(shù)有限公司總裁助理，住上海市**1558弄59號1004室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市**區(qū)）。2019年12月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被七臺河市公安局新興分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人馬某某，北京市**律師事務(wù)所律師。

本案由七臺河市公安局新興分局偵查終結(jié)，經(jīng)七臺河市人民檢察院指定，以被不起訴人高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月5日移送本院審查起訴。本院審查后于2020年7月3日、2020年9月17日退回偵查機關(guān)補充偵查2次，偵查機關(guān)于2020年8月3日、2020年10月16日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年9月3日延長審查起訴期限15日。

七臺河市公安局新興分局移送起訴認定：?高某某自2017年3月以來，其通過商戶入網(wǎng)審批、商戶交易特征及投訴，明知本公司互聯(lián)網(wǎng)金融支付業(yè)務(wù)對接商戶中存在涉嫌詐騙、尋釁滋事、非法吸收公眾存款等犯罪商戶情況下，為了公司獲得巨額利益，授意風控部、南昌運營中心、上海企業(yè)支付事業(yè)部督促被投訴商戶解決投訴，繼續(xù)為上述違法犯罪商戶提供支付服務(wù)。支持公司上海企業(yè)支付事業(yè)部發(fā)展接入涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的P2P商戶和涉嫌詐騙、尋釁滋事犯罪的“套路貸”商戶，并指使公司風控部違反監(jiān)管機構(gòu)中國人民銀行規(guī)定的“了解你的客戶原則”，放寬商戶入網(wǎng)審核標準為涉嫌犯罪行為商戶開通支付服務(wù)，將大量具有“砍頭息”、“714高炮”、“暴力催收”等涉嫌犯罪“套路貸”商戶和涉嫌非法吸收公眾存款網(wǎng)絡(luò)P2P商戶以及網(wǎng)絡(luò)詐騙、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場、網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪商戶接入該公司支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，甚至在2019年6月份在上海企業(yè)支付事業(yè)部接入**支付公司清退大量“套路貸”犯罪商戶過程中，同意朱某某的建議，指使風控部對涉嫌犯罪“套路貸”商戶不審核直接開通支付結(jié)算服務(wù)，因商戶入網(wǎng)不審核，導(dǎo)致劉某某犯罪團伙經(jīng)營的北京**公司等各類犯罪商戶短時間內(nèi)大量接入北京**支付技術(shù)有限公司支付結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)，并為其提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為七臺河市公安局新興分局認定的犯罪事實不清，證據(jù)不足，高某某對他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的主觀明知證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對高某某不起訴。

七臺河市新興區(qū)人民檢察院

2020年11月13日