代 理 詞
尊敬的審判員:
XXXX律師事務(wù)所依法接受本案原告甲、乙的委托,指派我擔(dān)任其訴被告丙、丁返還不當(dāng)?shù)美m紛案的一審訴訟代理人,接受委托和指派后,我仔細(xì)詢問了當(dāng)事人甲、乙，收集了相關(guān)證據(jù)，進(jìn)行了必要的調(diào)查,今天又參與了本案的庭審,對本案有一個全面清楚的認(rèn)識和了解,下面就本案的相關(guān)事實和適用法律問題發(fā)表如下代理意見:
一：本案原告甲、乙于2009年12月12日和2009年12月24日分2次通過中國農(nóng)業(yè)銀行上高縣支行匯付了總共138000元給丙是本案不爭的事實(其甲103500元、乙34500元)。
根據(jù)本案原告甲、乙出示的2張中國農(nóng)業(yè)銀行上高縣支行的銀行卡存款業(yè)務(wù)回單和2張存款憑證(詳見倆原告向法庭出示的證據(jù)一和證據(jù)二)，足以證實本案原告于2009年12月12日和2009年12月24日分2次通過中國農(nóng)業(yè)銀行上高縣支行匯付了總共138000元給丙，對該事實丙亦當(dāng)庭承認(rèn)，因此，本案原告分2次通過銀行共匯付了138000元給丙是本案不爭的事實(其中甲103500元、乙34500元)。
二：關(guān)于本案原告甲、乙匯款行為的定性和被告丙收款行為的定性問題。
如何認(rèn)定本案原告匯款行為的定性和被告丙收款行為的定性問題是本案的關(guān)鍵問題。這關(guān)系到丙收款行為的合法性和有效性，關(guān)系到丙是否應(yīng)當(dāng)返還該款給原告的問題，甚或關(guān)系到陳智鋒是否在承擔(dān)民事責(zé)任的同時是否應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任(涉嫌詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪或非法經(jīng)營罪)的問題，根據(jù)原告在訴狀中的陳述，他們將款匯給丙是投資到公司進(jìn)行股權(quán)投資的，但丙卻當(dāng)庭答辯說是用于傳銷活動，丙只承認(rèn)是搞傳銷。原、被告雙方的說法是完全不一樣的，他們雙方肯定有一方說的是假的，有一方說的是真的;或者雙方說的都是假的;當(dāng)然，也有可能雙方說的都是真的。
透過現(xiàn)象看本質(zhì)，結(jié)合本案原、被告雙方向法庭出示的所有證據(jù)材料進(jìn)行分析判斷，本代理人認(rèn)為本案的事實真相是被告丙采取了欺詐的手段使原告在違背自己真實意思的情況下匯款給丙的。丙的行為是一種民事欺詐行為，該行為是無效的;原告匯款給丙的行為是一種違背自己真實意愿的行為，也是無效的民事行為。理由如下：
1：根據(jù)丙于2010年8月10日在上高縣公安局的詢問筆錄中所作陳述證明，原告甲匯款給他的目的是用于投資公司(深圳華夏貿(mào)易有限公司)，在短期內(nèi)賺取高額投資回報，丙在公安機(jī)關(guān)所作的陳述中反復(fù)強(qiáng)調(diào)投資、入股、公司等內(nèi)容，并說在第二個月他就分了30000多元股權(quán)紅利給甲(經(jīng)法庭調(diào)查核實，第二個月丙確實給了30000多元予甲)，根本未提及傳銷等字樣，不承認(rèn)是從事傳銷(詳見原告證據(jù)五，即丙在上高縣公安局的詢問筆錄第2頁)。
丙在公安機(jī)關(guān)所作的陳述內(nèi)容與在法庭當(dāng)庭答辯的內(nèi)容是完全不相同的。
2：根據(jù)原告甲在上高縣公安局的報案材料可以證實，甲到廣西柳州考察投資項目時，丙有預(yù)謀的隱瞞事實真相，安排相關(guān)人員采取車輪戰(zhàn)術(shù)，輪番游說甲“投資入股”，在甲尚存疑慮時，丙又多次打電話給甲要其早投資早得利，(詳見原告向法庭出示的證據(jù)六，即甲在上高縣公安局經(jīng)偵大隊的報案筆錄第一到三頁)。之后，由于疑點越來越多，甲才開始懷疑丙，推測丙可能在從事傳銷。但畢竟是推測，事實到底如何應(yīng)以有效證據(jù)證明的事實為準(zhǔn)。
甲在公安機(jī)關(guān)的陳述與訴狀中敘述的內(nèi)容實質(zhì)上是一致的。
3：根據(jù)倆原告在訴狀中的陳述，被告丙多次邀倆原告投資入股其親戚在廣開辦的公司，并說該公司投資回報高，半年可賺回本金，一年賺一倍的利潤，倆原告是經(jīng)不起高額投資回報的誘惑才匯款給丙的，但事實上丙并沒有將他們的款項用于公司股權(quán)投資。其真實用途丙至今未予舉證證實。
4：根據(jù)證人a的證言證實(詳見原告方出示的證據(jù)四)，丙曾多次力邀其出資30000多元投資入股，該證據(jù)完全可以印證倆原告在訴狀中所陳述他們匯款給丙是用于公司股權(quán)投資的真實性。
5：丙至今未向法庭出示一份合法有效的證據(jù)證實他將倆原告的款項用于傳銷，更沒有任何證據(jù)證實原告參與了傳銷活動，該款項的去向和用途丙至今未提供任何證據(jù)予以佐證。他所說的該款用于傳銷只不過是其隨心所欲找的一個拒絕返還該款給倆原告的借口和理由而已。我們可以推定該款被丙占有了。
被告丙及其代理人在法庭上辯解說丙也是受騙的不是事實，事實上丙是有意欺詐倆原告，且其出于極端的個人私利侵占倆原告的巨款。其根本就不是受害者，而是赤裸裸的巧取豪奪者。
被告及其代理人其他的辯解由于沒有事實依據(jù)，均屬無稽之談，因此，本代理人不想多費口舌對其一一駁斥，相信法庭自會作出公正、合理、合法的裁斷。
綜上幾點，有充分的事實和理由認(rèn)定本案的事實真相是被告丙采取了欺詐的手段使原告在違背自己真實意思的情況下匯款給丙的。丙的行為是一種民事欺詐行為，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十五條、第五十八條第一款(三)項的規(guī)定，該行為是無效的;原告匯款給丙的行為是一種違背自己真實意愿的行為，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十五條、第五十八條第一款(三)項的規(guī)定，亦是無效的民事行為。
三：本案被告丙即便是將該款用于傳銷，根據(jù)法律規(guī)定，其行為亦屬無效。
退一步講，假設(shè)丙所謂的已將該款用于從事傳銷活動的事實能夠成立，則丙的行為已觸犯了全國人大常委會制定的《中華人民共和國刑法修正案(七)第四條的規(guī)定，屬于違法犯罪行為，侵犯了倆原告的合法財產(chǎn)權(quán)利，是一種違反法律的侵權(quán)行為，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十五條、第五十八條第一款(五)項的規(guī)定，丙收取138000元款項的行為也是無效的民事行為。
四：本案被告丙依法應(yīng)當(dāng)返還不當(dāng)?shù)美?38000(扣除已返還甲31500元，實際106500元)予原告(其中甲72000元，乙34500元)，并賠償該款同期銀行貸款利息。
據(jù)前述理由，不論本案被告丙的行為是民事欺詐行為還是違反法律規(guī)定的傳銷行為，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十五條、第五十八條的規(guī)定，均為無效的民事法律行為，均不受法律保護(hù)，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第六十一條、第七十二條、第九十二條、第一百一十七等相關(guān)之規(guī)定，丙依法應(yīng)當(dāng)返還138000元給倆原告(扣除已返還甲31500元，實際丙尚需還返106500元)，并賠償倆原告的損失(倆原告在本案中沒有任何過錯，無需擔(dān)責(zé))。賠償損失的數(shù)額可參照中國人民銀行頒布一年期貸款利率(年利6.1%)計算。
五：被告丁依法應(yīng)當(dāng)對丙所負(fù)的該債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
本案被告與丙是夫妻關(guān)系，根據(jù)《婚姻法》的相關(guān)規(guī)定，丙所負(fù)的該債務(wù)丁應(yīng)當(dāng)負(fù)共同的償還責(zé)任。
再者，據(jù)本案相關(guān)證據(jù)可以認(rèn)定丁與丙共同實施了欺詐原告的行為。丁亦應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
六：退一萬步講，如果法庭決定將本案移送偵查機(jī)關(guān)處理，在裁決駁回倆原告起訴的同時應(yīng)將原告交納的訴訟費用予以全部退還。并依法應(yīng)當(dāng)將本案移送上高縣公安局立案處理。
如果法庭認(rèn)為丙的行為已構(gòu)成犯罪(涉嫌犯罪)，那么，根據(jù)最高人民法院法釋(1998)7號《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條：“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)”的規(guī)定，法庭依法應(yīng)當(dāng)將該案移送到公安機(jī)關(guān)處理，同時，根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《訴訟費用交納辦法》第二十五條：“人民法院審理民事案件過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事犯罪并將案件移送有關(guān)部門處理的，當(dāng)事人交納的案件受理費予以退還”;第二十七條第二款：“第一審人民法院裁定不予受理或者駁回起訴的，應(yīng)當(dāng)退還當(dāng)事人已交納的案件受理費”的規(guī)定，人民法院依法應(yīng)當(dāng)將原告已交納的訴訟費予以退還。
再者，如果法庭認(rèn)為丙的行為已構(gòu)成犯罪(或涉嫌犯罪)，根據(jù)法律規(guī)定，其亦是屬于以非法占有為目的的財產(chǎn)犯罪，根據(jù)最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋第二條：“犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的財產(chǎn)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪分子實際取得財產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地?！惫膊堪l(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定(修正)》第十五條：“刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄”。第十六條：“幾個公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的刑事案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄”的規(guī)定，由于本案丙實際取得財產(chǎn)的所在地(犯罪行為地)是上高縣(是在上高匯款給陳智鋒的);加之丙又是上高本地人，居住地在上高縣城，甲最初又是在上高縣公安局報的案。上高縣公安局依法具有本案的刑事偵查管轄權(quán)，據(jù)此，為了便為刑事訴訟的順利進(jìn)行，節(jié)約司法資源，如法庭決定將本案移送偵查機(jī)關(guān)處理的話，亦依法應(yīng)當(dāng)將本案移送上高縣公安局立案處理。
因被告甲積極參與了該行為，根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，甲屬于同犯，亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，法庭應(yīng)決定將甲一并移送上高縣公安局立案處理。
以上代理意見供法庭參考并予采納!
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