原告:上海頂族實(shí)業(yè)有限公司,住所地上海市青浦區(qū)。
法定代表人:陸紅兵,執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:李峰,上海百戰(zhàn)律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:李寧,上海百戰(zhàn)律師事務(wù)所律師。
被告:賀某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市楊浦區(qū)。
被告:上海廣匯混凝土攪拌有限公司,住所地上海市楊浦區(qū)。
法定代表人:賀某某。
被告:賀鵬俊,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市楊浦區(qū)。
被告:夏曉雷,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地安徽省馬鞍山市。
被告:季亮亮,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市崇明區(qū)。
被告:錢軼群,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市虹口區(qū)。
以上三被告共同委托訴訟代理人:陸利平,上海市聯(lián)合律師事務(wù)所律師。
原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司與被告賀某某、被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣匯公司”)、被告賀鵬俊、被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群股東損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛一案,本院于2018年7月2日立案后,依法適用普通程序。審理中,因被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊下落不明,本院進(jìn)行公告送達(dá),后依法組成合議庭,于2018年11月22日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托訴訟代理人李峰,被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群共同委托訴訟代理人陸利平到庭參加訴訟,被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊經(jīng)本院合法傳喚,無正當(dāng)理由未到庭,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.判令被告賀某某在其抽逃出資3,400,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告?zhèn)鶆?wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;2.判令被告廣匯公司在其抽逃出資1,600,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告?zhèn)鶆?wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;3.判令被告賀鵬俊在其抽逃出資4,000,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告?zhèn)鶆?wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;4.判令被告夏曉雷在其抽逃出資1,000,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告?zhèn)鶆?wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;5.判令被告夏曉雷在受讓1,000,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀鵬俊上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任;6.判令被告季亮亮在受讓3000,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任;7.判令被告錢軼群在受讓1,600,000元范圍內(nèi)對(duì)被告廣匯公司上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任;8.判令被告錢軼群在受讓400,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任;9.本案訴訟費(fèi)由六被告共同承擔(dān)。事實(shí)和理由:2015年8月5日,上海市閔行區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“閔行區(qū)法院”)作出(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書,確認(rèn)被告廣匯公司、案外人上海廣志匯公司建筑材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣志匯公司”)應(yīng)共同支付原告款項(xiàng)9,497,720.42元以及相應(yīng)訴訟費(fèi)。調(diào)解書生效后,被告廣匯公司以及案外人廣志匯公司拒不履行,原告申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。經(jīng)法院執(zhí)行,僅執(zhí)行到位603,315元,剩余款項(xiàng)至今未獲清償。2016年2月22日,閔行區(qū)法院作出終結(jié)本次執(zhí)行程序的裁定。之后,經(jīng)原告查詢,案外人廣志匯公司于2011年5月23日設(shè)立,股東分別為被告賀某某、被告廣匯公司,注冊(cè)資本5,000,000元,其中被告賀某某出資3,400,000元,被告廣匯公司出資1,600,000元。2011年6月14日,廣志匯公司增資到10,000,000元,被告賀鵬俊新繳出資4,000,000元,被告夏曉雷新繳出資1,000,000元。2012年4月5日,被告廣匯公司將其持有的16%股權(quán)作價(jià)1,600,000元轉(zhuǎn)讓給被告錢軼群,被告賀某某將其持有的4%股權(quán)作價(jià)400,000元轉(zhuǎn)讓給被告錢軼群,被告賀某某將其持有的30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告季亮亮,被告賀鵬俊將其持有的10%股權(quán)作價(jià)1,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告夏曉雷。2013年6月28日,被告季亮亮將其持有的30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告賀某某,被告夏曉雷將其持有的20%股權(quán)作價(jià)2,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告賀某某。根據(jù)上海利永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告顯示,2011年5月20日,廣志匯公司收到被告廣匯公司出資款1,600,000元。據(jù)銀行流水顯示,該1,600,000元款項(xiàng)在匯入廣志匯公司驗(yàn)資賬戶之后,于2011年5月30日被抽逃。2011年6月1日,廣志匯公司收到被告賀某某出資款3,400,000元。據(jù)銀行流水顯示,該3,400,000元款項(xiàng)在匯入廣志匯公司驗(yàn)資賬戶之后,于2011年6月2日被抽逃。2011年6月15日,廣志匯公司收到被告賀鵬俊及被告夏曉雷出資款共計(jì)5,000,000元。據(jù)銀行流水顯示,該5,000,000元款項(xiàng)在匯入廣志匯公司驗(yàn)資賬戶之后,于2011年6月20日被抽逃。原告認(rèn)為,上述被告的抽逃出資以及受讓瑕疵股權(quán)的行為,損害了原告的合法債權(quán),根據(jù)公司法及其相關(guān)解釋,作如上訴請(qǐng)。
被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊未到庭應(yīng)訴答辯。
被告夏曉雷辯稱,不同意原告全部訴請(qǐng)。被告夏曉雷所出資的1,000,000元,根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告,該1,000,000元已經(jīng)實(shí)際匯入廣志匯公司的驗(yàn)資賬戶,沒有證據(jù)顯示被告夏曉雷抽逃了該1,000,000元出資,被告夏曉雷在出資時(shí)已經(jīng)與案外人上海超日實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“超日公司”)沒有任何關(guān)系。對(duì)于其受讓被告賀鵬俊10%的股權(quán),該10%股權(quán)作價(jià)1,000,000元,在被告夏曉雷與被告廣匯公司以及被告賀某某三方的往來賬上,三方確認(rèn)被告夏曉雷以其對(duì)被告賀某某的債權(quán)進(jìn)行抵扣的方式支付了該1,000,000元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
被告季亮亮辯稱,不同意原告全部訴請(qǐng)。對(duì)于其受讓被告賀某某30%的股權(quán),該30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元,是通過被告季亮亮的岳母案外人龔某某直接轉(zhuǎn)賬給賀某某的,也是支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)價(jià)。此外,被告季亮亮在受讓被告賀某某股權(quán)之時(shí),并不知曉被告賀某某出資是否存在瑕疵。
被告錢軼群辯稱,不同意原告全部訴請(qǐng)。被告錢軼群分別受讓被告廣匯公司16%股權(quán)以及被告賀某某4%股權(quán),總計(jì)作價(jià)2,000,000元,雖未支付相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,但是以被告賀某某對(duì)被告錢軼群的債務(wù)來抵扣的。此外,被告錢軼群在受讓被告賀某某以及被告廣匯公司股權(quán)之時(shí),對(duì)于兩被告出資是否存在瑕疵完全不知情。
經(jīng)審理查明,2011年5月23日,上海廣志匯建筑材料有限公司經(jīng)工商登記部門批準(zhǔn)設(shè)立,注冊(cè)資本為5,000,000元,股東分別為被告賀某某(持股68%)和被告廣匯公司(持股32%),其中被告賀某某出資3,400,000元,被告廣匯公司出資1,600,000元,均是以貨幣方式出資。廣志匯公司法定代表人為被告賀鵬俊。
2011年5月20日,被告廣匯公司通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向廣志匯公司開設(shè)在華夏銀行上海楊浦支行的尾號(hào)為8037的驗(yàn)資賬戶中匯入1,600,000元。同日,上海利永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn),截至2011年5月20日,廣志匯公司已收到被告廣匯公司繳納的實(shí)收資本1,600,000元,以貨幣出資。
2011年5月30日,廣志匯公司開具銀行本票申請(qǐng)書,收款人與申請(qǐng)人均為廣志匯公司,金額為1,600,000元,備注為:還款。經(jīng)查,該筆款項(xiàng)實(shí)際進(jìn)入案外人上海佳昶企業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳昶公司”)賬戶中。
2011年6月1日,被告賀某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向廣志匯公司開設(shè)在華夏銀行上海楊浦支行的尾號(hào)為1261的驗(yàn)資賬戶中匯入3,400,000元。同日,上海利永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn),截至2011年6月1日,廣志匯公司已收到被告賀某某繳納的實(shí)收資本3,400,000元,以貨幣出資。
2011年6月2日,廣志匯公司開具銀行本票申請(qǐng)書,收款人與申請(qǐng)人均為廣志匯公司,金額為3,400,000元,備注為:還款。經(jīng)查,該筆款項(xiàng)實(shí)際進(jìn)入案外人佳昶公司賬戶中。
2011年6月14日,廣志匯公司召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,形成股東會(huì)決議,主要內(nèi)容為:一、公司注冊(cè)資本由5,000,000元增至10,000,000元;二、同意吸收被告賀鵬俊為公司股東,其繳納的注冊(cè)資本金額為4,000,000元,同意吸收被告夏曉雷為公司股東,其繳納的注冊(cè)資本金額為1,000,000元;三、通過公司章程修正案。等等。
2011年6月15日,被告賀鵬俊以及被告夏曉雷分別通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向廣志匯公司開設(shè)在華夏銀行上海楊浦支行的尾號(hào)為4555的驗(yàn)資賬戶中匯入4,000,000元以及1,000,000元。2011年6月16日,上海利永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告》,經(jīng)審驗(yàn),截至2011年6月15日,廣志匯公司已收到被告賀鵬俊以及被告夏曉雷繳納的實(shí)收資本5,000,000元,以貨幣出資。
2011年6月20日,廣志匯公司開具貸記憑證,向案外人上海超日實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“超日公司”)匯款4,000,000元,用途為:貨款。同日,廣志匯公司開具貸記憑證,向被告廣匯公司匯款1,000,000元,用途為:貨款。
2012年4月5日,被告廣匯公司與被告錢軼群簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告廣匯公司將其持有的廣志匯公司16%股權(quán)作價(jià)1,600,000元轉(zhuǎn)讓給被告錢軼群,被告錢軼群應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告廣匯公司付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告錢軼群承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
同日,被告賀某某與被告錢軼群簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告賀某某將其持有的廣志匯公司4%股權(quán)作價(jià)400,000元轉(zhuǎn)讓給被告錢軼群,被告錢軼群應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告賀某某付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告錢軼群承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
同日,被告賀某某與被告季亮亮簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告賀某某將其持有的廣志匯公司30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告季亮亮,被告季亮亮應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告賀某某付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告季亮亮承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
同日,被告賀鵬俊與被告夏曉雷簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告賀鵬俊將其持有的廣志匯公司10%股權(quán)作價(jià)1,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告夏曉雷,被告夏曉雷應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告賀鵬俊付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告夏曉雷承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
2012年4月20日,案外人龔某某(系被告季亮亮岳母)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付被告賀某某1,000,000元。
2012年5月25日,案外人龔某某再次通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付被告賀某某2,000,000元。
2013年1月22日,案外人鄒某某與被告夏曉雷在“夏曉雷與志良往來賬”上簽字,該賬目2012年部分顯示:“4.18,100萬投資廣志匯?!?br/> 2014年11月13日,原告以被告廣匯公司以及案外人廣志匯公司欠付其貨款為由,向閔行區(qū)法院提起訴訟,案號(hào)為(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)。2015年8月5日,閔行區(qū)法院出具民事調(diào)解書,確認(rèn)被告廣匯公司、案外人廣志匯公司共同結(jié)欠原告款項(xiàng)9,497,720.42元,其中4,500,000元用于參與被告廣匯公司的資產(chǎn)重組,如果資產(chǎn)重組不成功,原告仍有權(quán)向被告廣匯公司、案外人廣志匯公司主張?jiān)?,500,000元債權(quán),剩余4,997,720.42元由被告廣匯公司、案外人廣志匯公司于2015年8月31日前付清;原告放棄其余訴訟;案件受理費(fèi)44,142.02元,由被告廣匯公司、案外人廣志匯公司共同承擔(dān),于2015年8月31日前支付原告。該調(diào)解書已于xxxx年xx月xx日出生效。
2015年9月1日,原告依據(jù)已生效的(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)調(diào)解書向閔行區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,閔行區(qū)法院僅執(zhí)行到位603,315元,并受償于原告,對(duì)于剩余債權(quán),經(jīng)閔行區(qū)法院查詢各被告財(cái)產(chǎn)狀況后,確認(rèn)各被告均無其他財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行,且去向不明,故于2016年2月22日出具了(2015)閔執(zhí)字第8511號(hào)執(zhí)行裁定書,裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
另查明,2018年5月2日,案外人繆金玉以與本案相同案由、相同被告,向本院提起訴訟。本院經(jīng)審理后,認(rèn)定被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊、被告夏曉雷抽逃出資行為成立,同時(shí)認(rèn)定被告夏曉雷、被告錢軼群、被告季亮亮受讓瑕疵股權(quán)的連帶責(zé)任成立。本院于2018年6月28日作出(2018)滬0110民初8472號(hào)民事判決,判令:1.被告賀某某應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資3,400,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2015)楊民一(民)初字第2492號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告繆金玉債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;2.被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資1,600,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2015)楊民一(民)初字第2492號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告繆金玉債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;3.被告賀鵬俊應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資4,000,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2015)楊民一(民)初字第2492號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告繆金玉債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;4.被告夏曉雷應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資1,000,000元本息范圍內(nèi)對(duì)(2015)楊民一(民)初字第2492號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告繆金玉債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;5.被告夏曉雷在1,000,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀鵬俊上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;6.被告季亮亮在3,000,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;7.被告錢軼群在1,600,000元范圍內(nèi)對(duì)被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;8.被告錢軼群在400,000元范圍內(nèi)對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群不服本院一審判決,向上海市第二中級(jí)人民法院提起上訴,二審經(jīng)審理后駁回上訴、維持原判。(2018)滬0110民初8472號(hào)民事判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
此外,(2018)滬0110民初8472號(hào)民事判決書確認(rèn)以下事實(shí):
2013年6月28日,被告季亮亮與被告賀某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告季亮亮將其持有的廣志匯公司30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告賀某某,被告賀某某應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告季亮亮付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告賀某某承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
同日,被告夏曉雷與被告賀某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告夏曉雷將其持有的廣志匯公司20%股權(quán)作價(jià)2,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告賀某某,被告賀某某應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告夏曉雷付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。被告賀某某承諾按照公司法、公司章程的規(guī)定履行未到位注冊(cè)資本的繳付義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。等等。
2014年9月1日,被告錢軼群與案外人賀某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告錢軼群將其持有的廣志匯公司20%股權(quán)作價(jià)2,000,000元轉(zhuǎn)讓給案外人賀某某,賀某某應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告錢軼群付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。等等。
同日,被告賀鵬俊與被告賀某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定被告賀鵬俊將其持有的廣志匯公司30%股權(quán)作價(jià)3,000,000元轉(zhuǎn)讓給被告賀某某,被告賀某某應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi),向被告賀鵬俊付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。等等。
2014年10月27日,廣志匯公司法定代表人由被告賀鵬俊變更為被告賀某某。
2014年11月11日,被告賀某某與案外人賀某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定案外人賀某某將其持有的廣志匯公司20%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給被告賀某某。等等。
2014年11月17日,廣志匯公司由有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)變更為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。
案外人超日公司成立于2010年1月14日,股東分別為被告賀鵬俊以及被告夏曉雷,公司注冊(cè)資本1,000,000元,其中被告賀鵬俊出資600,000元,持股60%,被告夏曉雷出資400,000元,持股40%,法定代表人為被告賀鵬俊。2011年9月18日,被告賀鵬俊、被告夏曉雷與案外人張某、王某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,約定被告賀鵬俊將其持有的超日公司60%股權(quán)作價(jià)600,000元轉(zhuǎn)讓給張某,被告夏曉雷將其持有的超日公司40%股權(quán)作價(jià)400,000元轉(zhuǎn)讓給王某某。2011年10月9日,超日公司法定代表人變更為張某。
2011年6月1日,案外人佳昶公司向被告賀某某轉(zhuǎn)賬3,400,000元。
再查明,2018年11月19日,案外人上海盤恒建筑材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盤恒公司”)以廣志匯公司、季亮亮、錢軼群為被告,以保證合同糾紛、股東損害公司債權(quán)人利益責(zé)任糾紛為由,向上海市崇明區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“崇明區(qū)法院”)提起訴訟,案號(hào)(2018)滬0151民初9886號(hào)。該案中查明,上海市寶山區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“寶山區(qū)法院”)于2016年9月1日作出(2016)滬0113民初6872號(hào)民事判決,判決廣匯公司支付盤恒公司貨款5,189,890.54元及相應(yīng)利息,并承擔(dān)案件受理48,128元。廣匯公司提起上訴,上海市第二中級(jí)人民法院作出(2016)滬02民終9979號(hào)民事判決駁回上訴、維持原判。因廣匯公司未履行生效判決確定的付款義務(wù),盤恒公司向?qū)毶絽^(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行,執(zhí)行過程中,盤恒公司、廣匯公司以及廣志匯公司于2018年7月23日簽訂《執(zhí)行和解及擔(dān)保協(xié)議》,其中廣志匯公司為廣匯公司向盤恒公司的付款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證。上述協(xié)議簽訂后,廣匯公司、廣志匯公司均未履行付款義務(wù)。嗣后,被告盤恒公司提起(2018)滬0151民初9886號(hào)民事訴訟。崇明區(qū)法院審理后判決內(nèi)容如下:1.被告廣志匯公司于本判決生效之日起十日內(nèi)對(duì)(2016)滬0113民初6872號(hào)民事判決書項(xiàng)下廣匯公司結(jié)欠原告盤恒公司的貨款5,189,890.54元以及案件受理費(fèi)48,128元承擔(dān)連帶清償責(zé)任;2.被告季亮亮于本判決生效之日起十日內(nèi)在3,000,000元范圍內(nèi)對(duì)賀某某在其抽逃出資3,000,000元本息范圍內(nèi)對(duì)廣志匯公司上述債務(wù)不能清償部分的補(bǔ)充賠償責(zé)任承擔(dān)連帶清償責(zé)任;3.被告錢軼群于本判決生效之日起十日內(nèi)在400,000元范圍內(nèi)對(duì)賀某某在其抽逃出資400,000元本息范圍內(nèi)對(duì)廣志匯公司上述債務(wù)不能清償部分的補(bǔ)充賠償責(zé)任承擔(dān)連帶清償責(zé)任;4.被告錢軼群于本判決生效之日起十日內(nèi)在1,600,000元范圍內(nèi)對(duì)廣匯公司在其抽逃出資1,600,000元本息范圍內(nèi)對(duì)廣志匯公司上述債務(wù)不能清償部分的補(bǔ)充賠償責(zé)任承擔(dān)連帶清償責(zé)任。案件受理費(fèi)減半收取計(jì)24,233元,由被告廣志匯公司、季亮亮、錢軼群共同負(fù)擔(dān)。該案判決之后,原、被告均未上訴,現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
以上事實(shí),有(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書、(2015)閔執(zhí)字第8511號(hào)執(zhí)行裁定書、(2018)滬0110民初8472號(hào)民事判決書、(2018)滬02民終6905號(hào)民事判決書、(2018)滬0151民初9886號(hào)民事判決書、廣志匯公司工商內(nèi)檔材料、驗(yàn)資報(bào)告、轉(zhuǎn)賬憑證、廣志匯公司股東會(huì)決議、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、農(nóng)行五角場(chǎng)支行賬戶明細(xì)以及當(dāng)事人當(dāng)庭陳述等在案為憑,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,本案首先應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的是原告的基礎(chǔ)債權(quán)金額。根據(jù)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書,確認(rèn)被告廣匯公司、案外人廣志匯公司共同結(jié)欠原告款項(xiàng)9,497,720.42元,其中4,500,000元用于參與被告廣匯公司的資產(chǎn)重組,如果資產(chǎn)重組不成功,原告仍有權(quán)向被告廣匯公司、案外人廣志匯公司主張?jiān)?,500,000元債權(quán)。截至目前,被告廣匯公司在本院就已涉案幾十起,且多次被列入失信被執(zhí)行人名單,已無資產(chǎn)重組可能。且被告廣匯公司亦未到庭提供資產(chǎn)重組成功的相關(guān)證據(jù),故本院認(rèn)為被告廣匯公司資產(chǎn)重組不成功,上述用于資產(chǎn)重組的4,500,000元理應(yīng)向原告歸還。鑒于上述案件已經(jīng)執(zhí)行到位603,315元,因此該案中原告未能受到清償?shù)幕A(chǔ)債權(quán)金額應(yīng)為8,894,405.42元。
其次,本院認(rèn)為,本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要有兩個(gè):一是被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊、被告夏曉雷是否存在抽逃出資;二是被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群是否承擔(dān)連帶責(zé)任。根據(jù)(2018)滬0110民初8472號(hào)等多個(gè)已經(jīng)生效的判決,已經(jīng)認(rèn)定被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊、被告夏曉雷抽逃出資行為成立,對(duì)于抽逃出資的數(shù)額也作了確定,同時(shí)認(rèn)定被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任,故本院在此不再贅述。
最后,考慮到(2018)滬0110民初8472號(hào)民事判決以及(2018)滬0151民初9886號(hào)民事判決中已經(jīng)判令各被告向債權(quán)人承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任及相應(yīng)的連帶責(zé)任,故各被告在本案中承擔(dān)的責(zé)任范圍應(yīng)當(dāng)扣除已經(jīng)在前述案件中需清償?shù)慕痤~。
綜上,原告的訴請(qǐng)有事實(shí)和法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以支持,但應(yīng)當(dāng)扣除各被告在他案中已經(jīng)被判令承擔(dān)的責(zé)任。被告賀某某、被告廣匯公司、被告賀鵬俊未到庭應(yīng)訴答辯,應(yīng)視為其放棄抗辯權(quán)利。
據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)公司法》第三十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)公司法>若干問題的規(guī)定(三)》第十二條第一款第四項(xiàng)、第十三條第二款、第十四條第二款、第十八條第一款、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第九十二條、第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第九十條規(guī)定,判決如下:
一、被告賀某某應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資3,400,000元本息范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;
二、被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資1,600,000元本息范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;
三、被告賀鵬俊應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資4,000,000元本息范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;
四、被告夏曉雷應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在其抽逃出資1,000,000元本息范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)(2014)閔民二(商)初字第2181號(hào)民事調(diào)解書所確定的上海廣志匯建筑材料有限公司所欠原告上海頂族實(shí)業(yè)有限公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任;
五、被告夏曉雷應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在1,000,000元范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)被告賀鵬俊上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;
六、被告季亮亮應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在3,000,000元范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)以及(2018)滬0151民初9886號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;
七、被告錢軼群應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在1,600,000元范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)以及(2018)滬0151民初9886號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任;
八、被告錢軼群應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)在400,000元范圍內(nèi)【需扣除在(2018)滬0110民初8472號(hào)以及(2018)滬0151民初9886號(hào)案件中清償?shù)慕痤~】對(duì)被告賀某某上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)42,800元,由被告賀某某、被告上海廣匯混凝土攪拌有限公司、被告賀鵬俊、被告夏曉雷、被告季亮亮、被告錢軼群共同負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級(jí)人民法院。
審判員:殷云明
書記員:陳??銳
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