貴州省沿河土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

沿檢刑檢刑訴〔2020〕31號

被告人丁某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼5222281972********，土家族，大專文化，沿河縣自然資源局**，戶籍所在地：貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**棟**樓，現(xiàn)住沿河縣**街道**棟**號。因涉嫌犯開設(shè)賭場罪，于2019年5月1日被沿河縣公安局刑事拘留，于2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于松桃縣看守所。

被告人楊某甲，綽號“楊某乙”，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼5222281982********，土家族，初中文化，沿河**裝飾有限公司**，戶籍所在地：貴州省沿河縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住沿河縣**街道**棟**樓**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月1日被沿河縣公安局刑事拘留，于2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于萬山區(qū)看守所。

被告人丁某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼5222281986********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省沿河縣**街道**路**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年6月16日被沿河縣公安局刑事拘留，于2019年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于沿河縣看守所。

被告人丁某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5222281990********，苗族，初中文化，戶籍所在地：貴州省沿河縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址同上。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月1日被沿河縣公安局刑事拘留，于2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于沿河縣看守所。

本案由沿河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某甲、楊某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、妨害公務(wù)罪，丁某乙、丁某丙涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見、被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月9日補查重報；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月21日補查重報。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（分別為2019年10月26日至11月9日，2020年1月9日至23日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年底以來，丁某甲將社會閑散人員楊某甲、丁某乙、丁某丙、丁某某1（已死亡）糾集在一起，其中楊某甲曾被治安處罰、丁某乙系多次犯罪前科人員、丁某丙系吸毒在冊及“兩牢”刑滿釋放人員，丁某甲等人有組織地實施了開設(shè)賭場，通過開設(shè)賭場、放高利貸等違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益，以暴力、威脅或者其他手段實施了尋釁滋事、非法侵入住宅等多起惡勢力犯罪活動，為非作惡、欺壓群眾，使部分群眾產(chǎn)生心理恐懼，造成了較為惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

一、開設(shè)賭場的事實：

2015年底至2016年5月份期間，丁某甲、楊某甲分別在沿河縣團結(jié)街道郁香閣崔某甲租住屋、團結(jié)大道開發(fā)區(qū)菜市場張某某租住屋、濱江大道崔某乙租住屋內(nèi)以打“貴陽捉雞”麻將的方式開設(shè)賭場并抽頭漁利。賭場內(nèi)楊某甲負(fù)責(zé)全面管理賭場，丁某某1（已死亡）協(xié)助管理賭場；丁某甲負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)賭場內(nèi)外關(guān)系、聯(lián)系參賭人員到賭場賭博等。為了賭場能順利運行，丁某甲安排丁某乙在賭場內(nèi)向參賭人員放高利貸以及追債，并讓丁某丙、丁某某1幫助收債。丁某甲還邀請程某某（已被判刑）等人到賭場內(nèi)放高利貸，為了賭場的持續(xù)經(jīng)營提供資金。丁某甲、楊某甲在開設(shè)賭場期間，賭資達(dá)170.2萬元以上。

另外，楊某甲在2019年3月，個人在**大廈田某乙租住屋內(nèi)以打“貴陽捉雞”麻將的方式開設(shè)賭場。

二、尋釁滋事的事實：

1、2016年初，冉某甲在丁某甲、楊某甲的賭場內(nèi)賭博時，冉某甲向丁某甲、楊某甲借錢，丁某甲安排丁某乙借50000元錢給冉某甲，按照每10000元錢一天支付利息100元，冉某甲支付到2016年5月，之后因沒有支付能力就沒有支付利息了。楊某甲便安排丁某乙到冉某甲上班的地點沿河縣農(nóng)行營業(yè)大廳追債，丁某乙以尾隨等滋擾方式要求冉某甲還錢，冉某甲稱正在上班，等下班后找人借錢還給丁某乙，丁某乙不同意，一直跟在冉某甲后面，前后時間持續(xù)約3小時。冉某甲下班后，借了2000元來拿給丁某乙，丁某乙才離開。十多天后，丁某乙再次以同樣的方式向冉某甲追債，冉某甲因一直被丁某乙跟著導(dǎo)致無法正常工作，便與丁某乙在其單位門口爭吵，爭吵中丁某乙準(zhǔn)備毆打冉某甲，被保安張某乙勸開。之后冉某甲打電話給田某甲，讓田某甲給丁某甲說情，請求丁某甲把丁某乙喊走，田某甲向丁某甲說情。丁某甲打電話給丁某乙，丁某乙才離開，前后持續(xù)時間3小時。又過了十天后，丁某乙再次到冉某甲單位追債，冉某甲見到丁某乙來追債立即上前對丁某乙說好話，要求緩一緩，過段時間還錢給丁某乙，丁某乙不同意，便打電話給丁某某1叫其來冉某甲的單位。丁某某1到后，丁某乙、丁某某1就在營業(yè)廳內(nèi)吵鬧并尾隨在冉某甲后面，叫冉某甲還錢。因丁某乙、丁某某1的滋擾，在銀行辦業(yè)務(wù)的客戶對冉某甲有意見。這樣一直持續(xù)到冉某甲下午下班，丁某乙和丁某某1離開，第二天冉某甲給丁某乙存了2000元的利息。之后，冉某甲的單位知道其借高利貸被人找到單位討債，影響單位形象，就將冉某甲調(diào)到沿江支行待崗。冉某甲被調(diào)離后，丁某丙又到冉某甲上班的單位上以滋擾的方式叫冉某甲還錢。

2、2015年底，張某乙在丁某甲、楊某甲的賭場內(nèi)賭博時，向丁某甲借錢，丁某甲安排丁某乙借30000元錢給張某乙，利息按照每1萬元一天100元，后來張某乙因沒有錢支付利息。2016年上半年的一天晚上約11點，丁某乙、丁某丙在沿河縣和平街道丁字口農(nóng)行路段遇到張某乙，丁某乙、丁某丙并要求張某乙還錢，張某乙稱沒錢，于是丁某乙、丁某丙就一直尾隨在張某乙后面，張某乙見二人一直跟著他，于是在和平街道丁字口社區(qū)服務(wù)中心旁站著不動，丁某乙、丁某丙二人與張某乙發(fā)生爭吵，丁某乙、丁某丙就毆打張某乙。后丁某甲、楊某甲來到現(xiàn)場，丁某乙、丁某丙又毆打張某乙，被丁某甲招呼開。張某乙怕再次被毆打，向丁某甲承諾在一個月內(nèi)還30000元本金、5000元的利息。過了一個月后，張某乙就還了丁某甲35000元。

3、2016年5月，鄒某乙在丁某甲、楊某甲的賭場內(nèi)賭博時，鄒某乙向楊某甲借錢，楊某甲要丁某甲借30000元的高利貸給鄒某乙結(jié)賬，丁某甲稱丁某乙手中有30000元錢可以借，丁某甲便打電話叫丁某乙來，丁某乙來后就借30000元高利貸給鄒某乙，之后鄒某乙給了1200元利息給丁某乙。后來丁某乙外出因犯盜竊被判刑，鄒某乙就沒有支付本金、利息了。丁某乙在服刑期間，丁某乙告知父母，鄒某乙欠他30000元。于是丁某乙的父母就委托丁某丙去向鄒某乙追債，丁某丙就聯(lián)系鄒某乙要求還錢，鄒某乙一直未還。2017年5月，鄒某乙在“換位私烤”吃宵夜時，接到丁某丙的電話，丁某丙在電話中要求鄒某乙還錢，鄒某乙稱沒有錢，雙方在電話中爭吵起來，于是丁某丙到該店找鄒某乙，丁某丙找到鄒某乙后二人就爭吵起來，丁某丙就在燒烤店門口毆打鄒某乙，被旁人拖開。楊某甲也來到現(xiàn)場，要求鄒某乙還錢，鄒某乙稱沒有錢還，楊某甲罵鄒某乙，二人發(fā)生抓打，被旁人拖開。2018年2月，丁某甲電話告知鄒某乙，稱丁某乙刑期將滿，以丁某乙可能會做出過激行為讓鄒某乙還錢，鄒某乙害怕并答應(yīng)還錢。丁某乙出獄后，打電話要鄒某乙還錢，鄒某乙承諾先還10000元，丁某乙不同意，要求一次性還他50000元，鄒某乙稱一次性拿不出這么多錢，丁某乙就要求鄒某乙見面商談，鄒某乙害怕丁某乙做出過激行為，一直躲著不敢見丁某乙。丁某乙就到鄒某乙家樓下蹲守鄒某乙，鄒某乙一直不敢出門。后丁某甲打電話給鄒某乙，稱丁某乙要殺鄒某乙。鄒某乙打電話請丁某甲出面調(diào)解，鄒某乙稱承諾還30000元，丁某甲稱只還本金的話丁某乙一定不愿意，讓鄒某乙還款40000元。之后鄒某乙將40000元拿給了丁某乙。

4、2016年2月10日23時許，丁某丙酒后來到沿河縣開發(fā)區(qū)田壩路口“自然火療、足療保健”店，讓服務(wù)員黎某某給自己洗腳。在洗腳期間，丁某丙以黎某某給他洗腳期間玩手機導(dǎo)致其褲子被弄濕了為由，多次毆打黎某某以及來說情的服務(wù)員郭某某，并向店主冉某丙索要現(xiàn)金5000元，冉某丙未答應(yīng)，黎某某稱要打電話報警，丁某丙又毆打黎某某，并用被子砸黎某某，黎某某跑到一房間內(nèi)躲起來，丁某丙就用腳將門踢壞，沖進(jìn)房間毆打黎某某。冉某丙見此情況，害怕丁某丙打黎某某，同意給丁某丙5000元。于是冉某丙向朋友借來1800元現(xiàn)金給丁某丙，另外寫了一張3000元欠條給丁某丙，丁某丙離開現(xiàn)場。事后幾天，丁某丙到冉某丙的洗腳店找冉某丙兌現(xiàn)欠條，冉某丙稱暫時沒有錢，需要晚上營業(yè)后才能支付。次日中午，丁某丙打電話再次要冉某丙兌現(xiàn)欠條，冉某丙以困難為由請求只支付2000元，丁某丙同意后，冉某丙支付2000元給丁某丙。事后，丁某丙因涉嫌敲詐勒索罪被沿河縣公安局刑事拘留，期間，丁某甲代丁某丙推給冉某丙3800元。丁某丙拘留期滿被釋放后，認(rèn)為是郭某某報案的，丁某丙在開發(fā)區(qū)粵都洗腳店找到郭某某，毆打郭某某，被洗腳店的老板拖開。

三、非法侵入住宅的事實：

2016年初，張某丙在丁某甲、楊某甲的賭場內(nèi)賭博時，在丁某甲手中借款55000元，利息按照每10000元一天100元，張某丙支付了一段時間的利息后，就沒有再支付。2016年4月的一天晚上，丁某乙、丁某某1在沿河縣紅十字醫(yī)院附近遇到張某丙，丁某乙要求張某丙還錢，同時電話告知丁某甲已找到張某丙，丁某甲要丁某乙、丁某某1跟隨張某丙，丁某乙、丁某某1就尾隨張某丙到張某丙家中。丁某乙到了張某丙家中后，將上衣脫掉光著身子躺在沙發(fā)上，叫張某丙還錢。張某丙因沒有錢，承諾有錢會還款，要求丁某乙等人離開其住所，但丁某乙等人不同意。這樣一直持續(xù)到凌晨4時許，張某丙的母親怕張某丙出事，一直坐在門口。丁某甲、楊某甲趕到張某丙家中，丁某甲要求張某丙還本金或利息，張某丙稱有錢就一定還，并要求丁某甲等人離開住所，丁某甲稱不給錢就不離開。后張某丙反復(fù)求情，并承諾一個月內(nèi)還本金，并給利息3000元。后丁某甲等人見張某丙拿不出錢，離開了張某丙家中，張某丙的母親才去睡覺。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書；拘留證及通知書、變更羈押期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證及通知書；戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科材料；銀行交易流水、微信****；冉某甲調(diào)動文件；冉某丙出具的諒解書等書證；

2、證人張某乙、冉某甲、鄒某乙、張某丙、冉某丙、朱某某、肖某某等人的證言；

3、被告人丁某甲、楊某甲、丁某乙、丁某丙的供述與辯解；

4、鑒定意見：貴州省公安司法鑒定中心檢驗報告；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：丁某甲、楊某甲、丁某丙、張某乙、侯某某、鄒某乙、杜朝章、羅某某等人的辨認(rèn)筆錄；提取筆錄、扣押決定書及筆錄等筆錄；

本院認(rèn)為：一、被告人丁某甲、楊某甲開設(shè)賭場，邀約他人參賭，賭資達(dá)170.2萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究丁某甲、楊某甲的刑事責(zé)任。被告人丁某乙應(yīng)丁某甲安排，幫助丁某甲在賭場內(nèi)放高利貸，以及自己在賭場內(nèi)放高利貸，為賭場的運行提供資金支持，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究丁某乙的刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場中，丁某甲、楊某甲系主犯，丁某乙系從犯。

二、被告人丁某甲安排丁某乙、楊某甲、丁某丙追債，在追債中丁某乙、丁某丙尾隨、攔截、毆打、辱罵他人，楊某甲在追債的過程中毆打他人，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究丁某甲、楊某甲、丁某乙、丁某丙的刑事責(zé)任。在犯罪中，丁某甲系主犯、丁某乙系主要實施者，二人應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；楊某甲、丁某丙系從犯。丁某丙在“自然火療、足療保健”洗腳店無故毆打他人，強拿硬要3800元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，應(yīng)將丁某丙犯的所有尋釁滋事違法犯罪行為合并處罰。

三、丁某甲、楊某甲、丁某乙非法侵入他人住宅，嚴(yán)重影響他人生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。在非法侵入他人住宅中，丁某甲、丁某乙系主犯，楊某甲系從犯。

綜上所述，以丁某甲為首的犯罪團伙，為非作惡、欺壓群眾，實施多次惡勢力特征的違法犯罪活動，使部分群眾產(chǎn)生心理恐懼，造成較為惡劣的社會影響，其犯罪性質(zhì)屬于惡勢力團伙犯罪。應(yīng)當(dāng)根據(jù)丁某甲、楊某甲、丁某乙、丁某丙的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害分別處罰，丁某乙、丁某丙系累犯，應(yīng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省沿河土家族自治縣人民法院

檢察長：李德慧

檢察員：張斌

2020年2月28日

附：

1.被告人丁某甲現(xiàn)被羈押于松桃縣看守所，被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于萬山區(qū)看守所，被告人丁某乙現(xiàn)被羈押于沿河縣看守所，被告人丁某丙現(xiàn)被羈押于沿河縣看守所。

2.卷宗19冊，起訴書30份。