安徽省岳西縣人民檢察院　

起?訴?書

　岳檢刑訴〔2020〕172號(hào)

被告人詹某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。曾因冒用他人居民身份證于2017年5月26日被深圳市寶安分局處以行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日被岳西縣公安局刑事拘留,于同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由岳西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4451221998********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住**鎮(zhèn)**埔**巷**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日被岳西縣公安局取保候?qū)?，于同?1月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由岳西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月29日退回補(bǔ)充偵查，岳西縣公安局于2020年10月27日將被告人詹某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得案與詹某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得案并案后，一并移送我院審查起訴，本院于當(dāng)日重新受案并依法履行了相關(guān)程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份俞某某（另案處理）在微信上為上家發(fā)布賣頭盔的信息，被害人張某某看到該信息后與俞某某取得聯(lián)系，約定以單價(jià)35元/頂?shù)膬r(jià)格訂購(gòu)2萬(wàn)頂頭盔，先預(yù)付百分之二十的定金，第二天提貨付尾款，張某某分三次總計(jì)轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元到俞某某指定的廣東**咨詢有限公司62220**********4200、鄭某某62179********2618賬戶上，俞某某未按約定時(shí)間交貨并將被告人張某某的微信拉黑。后上家通過(guò)微信聯(lián)系詹某甲讓其提供銀行卡過(guò)一筆錢且許諾給好處，詹某甲將自己銀行卡賬號(hào)60138********8635提供給上家。2020年5月21日，上家從廣東商陸咨詢有限公司賬號(hào)62220**********4200將60000元錢款轉(zhuǎn)至詹某甲提供的銀行賬戶。詹某甲將該筆錢轉(zhuǎn)到自己微信后到詹某乙經(jīng)營(yíng)的商店內(nèi)套現(xiàn)，詹某甲分三筆轉(zhuǎn)款57200元（其中800元是支付給詹某乙的套現(xiàn)費(fèi)用），詹某乙付給詹某甲現(xiàn)金56400元，詹某甲在套取現(xiàn)金的過(guò)程中獲得2800元的收益。

2020年6月30日19時(shí)55分許，詹某甲在深圳市龍崗區(qū)布吉長(zhǎng)龍六區(qū)**巷**號(hào)**室被深圳市公安局布吉派出所民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年6月30日，詹某乙主動(dòng)到岳西縣公安局接受訊問，且如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年6月30日,詹某乙主動(dòng)上繳10萬(wàn)元至岳西縣公安局賬戶，后該錢款全部返還給被害人張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??電子銀行一個(gè)、通用K寶一個(gè)、動(dòng)態(tài)令牌一個(gè)、工商銀行卡一張、郵政銀行卡一張、農(nóng)行卡一張、建行卡一張、POS機(jī)一臺(tái)、收款碼一個(gè)；

2.??受案登記表、立案決定書等書證；

3.??證人俞某某的證言；

4.??被害人張某某的陳述；

5.??被告人詹某甲、詹某乙的供述和辯解；

6.??檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲、詹某乙為非法獲利，明知是犯罪所得而予以套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人詹某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某乙主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人詹某乙主動(dòng)上交違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳西縣人民法院　

檢察官：王慶峰

檢察官助理：劉晶

2020年12月25日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在岳西縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《證人（鑒定人）名單》一份

6.《換押證》一份