吳川市人民檢察院

起 訴 書(shū)

吳檢訴刑訴〔2019〕312號(hào)

被告人龍某甲，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408211967********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省湛江市**，住廣東省吳川市**街道**號(hào)，現(xiàn)住址廣西南寧**區(qū)**大道**村**工地宿舍，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月9日被吳川市公安局刑事拘留；于2018年3月15日被吳川市公安局取保候?qū)?/span>, 于2019年3月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省吳川市公安局偵查終結(jié)，以被告人龍某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年4月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人龍某甲自1997年3月份開(kāi)始，在位于吳川市**街道**巷**號(hào)的自家里開(kāi)設(shè)會(huì)場(chǎng)吸收民眾的供會(huì)款，參與該會(huì)場(chǎng)標(biāo)會(huì)的人數(shù)一共為17人，供會(huì)的形式有“天天會(huì)”、“周會(huì)”、“月會(huì)”，每一份標(biāo)會(huì)的金額從壹佰元至壹仟元不等，龍某甲自1997年3月份至1997年9月20日止，總共組織標(biāo)會(huì)有八組，吸收會(huì)員會(huì)款發(fā)生額約為：635000元（陸拾叁萬(wàn)伍仟元）。

經(jīng)會(huì)首、會(huì)員、工作組三方1999年**月**日清算、核對(duì)，有七位會(huì)員在龍某甲的會(huì)場(chǎng)供超會(huì)款197247元（壹拾玖柒仟貳佰肆拾柒元），即是會(huì)首龍某甲所欠的標(biāo)會(huì)債務(wù)，其中欠到楊某甲的供會(huì)款為60814元、欠到簡(jiǎn)某甲的供會(huì)款為41309元、欠到簡(jiǎn)某乙的供會(huì)款為25624元、欠到柯某某的供會(huì)款為31005元，欠到歐某某的供會(huì)款為31305元、欠到潘某某的供會(huì)款為3200元、欠到黃某某的供會(huì)款為4000元，龍某甲以現(xiàn)金還款給歐某某，并已辦理還款公證。經(jīng)清算，龍某甲的會(huì)場(chǎng)有會(huì)員楊某乙、洪某某、董某某、龍某丙、龍某丁一共執(zhí)超會(huì)首龍某甲的會(huì)款200552元（貳拾零伍佰伍拾貳元），其中楊某乙執(zhí)超105000元（壹拾零伍仟元）、洪某某執(zhí)超45300元（肆萬(wàn)伍仟叁佰元）、董某某執(zhí)超19220元（壹萬(wàn)玖仟貳佰貳拾元）、龍某丙執(zhí)超20000元（貳萬(wàn)元）、龍某丁執(zhí)超16000元（壹萬(wàn)陸仟元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證；2.證人龍某丁、曾某甲等人的證言；3.被害人楊某甲、簡(jiǎn)某甲、簡(jiǎn)某乙、柯某某、潘某某、曾某乙的陳述；4.被告人龍某甲的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料；6.其他材料。

本院認(rèn)為，被告人龍某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳川市人民法院

檢察員：楊志開(kāi)

2019年6月12日

附：

1、被告人龍某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料5冊(cè)，光盤(pán)3張。