云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢一部刑訴〔2020〕274號(hào)

被告人黃某甲，男，1983年**月**日生，公民身份證號(hào)4209841983********，漢族，湖北省漢川市人，初中文化，農(nóng)民，住湖北省漢川市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌搶劫罪，于2019年12月4日被蒙某市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月9日經(jīng)院批準(zhǔn)逮捕，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙（綽號(hào)：啊龍），男，1985年**月**日生，公民身份證號(hào)4209841985********，漢族，湖北省漢川市人，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖北省漢川市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌搶劫罪，于2019年12月7日被蒙某市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月9日經(jīng)院批準(zhǔn)逮捕，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（綽號(hào):山梨子,），男，1980年**月**日生，公民身份證號(hào)4209841980********，漢族，湖北省漢川市人，初中文化，農(nóng)民，住湖北省漢川市**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌搶劫罪，于2019年12月6日被蒙某市公安局刑事拘留，于2020年1月9日經(jīng)院批準(zhǔn)逮捕，同日由蒙某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、王某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月20日，被告人黃某甲在蒙某市成立“蒙某創(chuàng)信寄售行”，雇傭被告人黃某乙、王某某為員工，利用借款人急于用錢的心理，長期從事高利放貸。在借款人無力償還欠款時(shí)，通過威脅、毆打、打砸財(cái)物、用膠水封門、在門上噴漆等方式進(jìn)行催收欠款。被告人黃某甲、黃某乙、王某某在蒙某轄區(qū)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，已形成惡勢(shì)力團(tuán)伙犯罪。具體事實(shí)如下：

一、敲詐勒索罪

2017年12月底，被害人劉某某向“蒙某創(chuàng)信寄售行”借款1萬元，由被告人黃某甲安排黃某乙和王某某對(duì)劉某某進(jìn)行“家訪”后，黃某甲一次性扣除利息、家訪費(fèi)、資料保管費(fèi)等費(fèi)用，實(shí)際放款6000元給劉某某。2018年1月7日，因被害人劉某某逾期未還款，被告人黃某甲、黃某乙、王某某便到劉某某位于個(gè)舊市**鎮(zhèn)的住處催收。后三被告人又將劉某某從大屯帶至蒙某創(chuàng)信寄售行，途中，從劉某某的手機(jī)上轉(zhuǎn)走500元到黃某甲的微信賬號(hào)上。到創(chuàng)信寄售行后，由黃某甲、黃某乙將劉某某帶到二樓，對(duì)劉某某進(jìn)行毆打、罰跪、持棒球棍威脅，逼迫劉某某償還借款及其他虛增債務(wù)。劉某某被迫通過微信向親友借款1.17萬元轉(zhuǎn)給黃某甲后，黃某甲又肆意認(rèn)定劉某某違約，要求劉某某再支付1萬元違約金，并繼續(xù)采用暴力方式逼迫劉某某向他人借款1萬元支付給黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人劉某某的陳述；

3.被告人黃某甲、黃某乙、王某某的供述和辯解；

4.人像辨認(rèn)筆錄及照片；

5.電子數(shù)據(jù)光盤。

二、尋釁滋事罪

2018年初，被害人謝某某到“蒙某創(chuàng)信寄售行”向被告人黃某甲借款3萬元。后因謝某某未及時(shí)還款，2018年的一天晚上，被告人黃某甲和王某某酒后到謝某某經(jīng)營的“屏邊人家”飯店，對(duì)店內(nèi)員工進(jìn)行威脅，并砸毀店內(nèi)的電腦、電視機(jī)、玻璃門、冰柜等物品。次日，經(jīng)雙方協(xié)商，被砸毀的物品折價(jià)人民幣8600元從謝某某欠黃某甲的債務(wù)中扣除。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、云南省小額貸款公司監(jiān)管工作指引等書證；

2.證人楊某甲、楊某乙等人的證言；

3.被害人謝某某的陳述；

4.被告人黃某甲、黃某乙、王某某的供述和辯解；

5.人像辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)光盤。

三、違法事實(shí)

1.2017年4月至2019年3月期間，被告人黃某甲雇傭被告人黃某乙和王某某，以蒙某創(chuàng)信寄售行為掩蓋，在未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，向謝某某、楊某丙、劉某某、羅某某、吳某某、毋某、饒某某、陳某某、朱某、羅某等不特定多數(shù)人進(jìn)行高利放貸。在部分借款人不能按期還款的情況下，采取上門追討、扣押交通工具等方式催收，對(duì)蒙某經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾生活造成了惡劣影響。

2.2017年9月至10月間，楊某丙到“創(chuàng)信寄售行”借款2萬元，黃某甲安排黃某乙、王某某進(jìn)行“家訪”后同意借款給楊某丙。因楊某丙在還款過程中逾期，黃某甲便伙同黃某乙到紅河映像小區(qū)楊某丙家將其門鎖用膠水封住。

3.2017年年底，同樣因?yàn)闂钅潮€款逾期，黃某甲和黃某乙到楊某丙母親何紅英位于新安所的家，使用噴漆在大門上噴字催要借款。

4.2018年4月23日，經(jīng)楊某丙與黃某甲商議支付黃某甲10000元清償債務(wù)后，楊某丙的丈夫劉某到創(chuàng)信寄售行準(zhǔn)備拿回抵押的結(jié)婚證、購房合同等材料，黃某甲提出債務(wù)尚未清結(jié)，為此雙方發(fā)生口角。劉某被黃某甲使用棒球棍打傷，后雙方到派出所調(diào)解。

2019年12月5日14時(shí)，經(jīng)民警通知，被告人黃某甲主動(dòng)到武鐵路漢公安局處刑二大隊(duì)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2019年12月7日14是40分許，被告人黃某乙主動(dòng)到中山市公安局南頭分局將軍派出所投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過等書證；

2.證人楊某乙、陶某某、羅某某、毋某某的證言；

3.被害人楊某丙的陳述；

4.被告人黃某甲、黃某乙、王某某的供述和辯解；

5.人像辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲糾集被告人黃某乙、王某某，未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，長期進(jìn)行高利放貸，并以暴力、軟暴力手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，危害一方，嚴(yán)重破壞正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，根據(jù)最高人民檢察院、最高人民法院、公安部、司法部法發(fā)【2018】1號(hào)《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》通知中關(guān)于“惡勢(shì)力”犯罪的認(rèn)定，應(yīng)認(rèn)定為一般惡勢(shì)力團(tuán)伙犯罪。被告人黃某甲、黃某乙、王某某，以非法占有為目的，以暴力、威脅等手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，三人行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究三人刑事責(zé)任。被告人王某某、黃某甲任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂社會(huì)秩序，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究二人刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、王某某主動(dòng)到案，其中黃某甲、黃某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察官：馬春明

2020年6月30日

附件：1.被告人黃某甲、黃某乙、王某某現(xiàn)羈押于蒙某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；

3.隨案移送物品詳見清單