合肥鐵路運(yùn)輸檢察院

起 訴 書(shū)

合鐵檢訴刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507251987********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè), 住福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年8月16日因涉嫌詐騙罪，被上海鐵路公安局合肥公安處刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海鐵路公安局合肥公安處執(zhí)行逮捕。

本案由上海鐵路公安局合肥公安處偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月2日退回補(bǔ)充偵查，上海鐵路公安局合肥公安處于2020年2月1日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人黃某某明知他人利用非法手段獲取錢(qián)財(cái)，仍然提供自己的招商銀行卡為犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。2019年1月6日16時(shí)許，被害人吳某某接到自稱為“貝店”工作人員電話，聲稱對(duì)其購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品進(jìn)行理賠，被害人按照電話提示進(jìn)行操作后，其郵政儲(chǔ)蓄銀行卡被騙走兩筆資金，分別為17222.22元、19999元。其中第一筆被騙資金通過(guò)層層轉(zhuǎn)賬很快進(jìn)入被告人黃某某的銀行賬戶，當(dāng)晚由黃某某在銀行ATM機(jī)上取走。

2019年8月16日，被告人黃某某在鶴壁火車(chē)站被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證受案登記表、接警止付平臺(tái)無(wú)憑證說(shuō)明、工作情況、在逃人員登記表、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被害人吳某某的銀行卡內(nèi)資金被騙后報(bào)案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作確認(rèn)被告人黃某某有重大作案嫌疑，對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)上通緝后將其抓獲歸案的事實(shí)。

2．被害人吳某某的陳述、書(shū)證郵政儲(chǔ)蓄卡交易明細(xì)及被騙的資金走向明細(xì)圖，證實(shí)被害人吳某某的資金被騙事實(shí)。

3．證人劉某某、戚某甲、戚某乙、冷某某的證言及書(shū)證劉某某、冷某某、羅某某等人銀行卡賬戶交易明細(xì)，證實(shí)的被騙資金通過(guò)上述銀行卡層層轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)至黃某某銀行卡中。

4．書(shū)證招商銀行股份有限公司合肥三孝口支行提供的黃某某招商銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)光大銀行合肥萬(wàn)達(dá)支行提供的江成海光大銀行卡銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司安徽分公司提供的黃某某、江某某銀行卡取現(xiàn)交易明細(xì)，證實(shí)被告人黃某某招商銀行卡在接到贓款后在ATM機(jī)上取現(xiàn)的事實(shí)。

5．書(shū)證常住人口基本信息，證實(shí)被告人黃某某已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

6．被告人黃某某的供述及視頻監(jiān)控資料，證實(shí)其明知他人詐騙錢(qián)財(cái)仍提供自己的賬戶為犯罪分子轉(zhuǎn)賬，以及利用自己及江某某的銀行卡從ATM機(jī)上多次取款的事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是非法所得，仍提供自己的銀行賬號(hào)幫助犯罪分子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在歸案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。其承認(rèn)指控的犯罪的事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《刑訴法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人黃某某判處十一個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

合肥鐵路運(yùn)輸法院

檢察員： 丁永忠

2020年3月13日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押在蚌埠鐵路公安處看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。