江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢一部刑訴〔2021〕11號(hào)

　

　　被告人黃某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省霞浦縣**小區(qū)**棟**室（戶籍地福建省霞浦縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)）。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日被豐縣公安局刑事拘留，2020年10月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人卓某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**路**號(hào)**小區(qū)**幢**梯**室。被告人卓某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日被豐縣公安局刑事拘留，2020年10月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由豐縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月間，被告人黃某某、卓某某為獲取非法利益，明知阿大、阿二等人（均另案處理）讓其幫助轉(zhuǎn)移的錢款系犯罪所得?，仍將個(gè)人銀行賬戶、支付寶賬戶等提供給阿大、阿二等人，并在犯罪所得錢款轉(zhuǎn)入二人資金賬戶后，通過(guò)人臉識(shí)別、身份驗(yàn)證等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款。2020年9月間，被害人魏某某、曹某某、尹某某等人被他人以貸款需繳納保證金、幫助消除征信和貸款記錄等為由詐騙100萬(wàn)余元。其中28萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入黃某某資金賬戶，17萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入卓某某資金賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．戶籍信息證明、銀行交易明細(xì)等書證；

2．被害人魏某某、曹某某、尹某某等人的陳述；

3．被告人黃某某、卓某某的供述與辯解；

4．豐縣公安局出具的扣押決定書、扣押清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、卓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、卓某某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、卓某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察官：李興海

檢察官助理：菅振獎(jiǎng)

2021年1月21日

附：

1.被告人黃某某、卓某某現(xiàn)均羈押于豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。