福建省福州市倉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

倉檢訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人魏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021989********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省南平市延平區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月21日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳淑艷、鄭偉松，福建元一律師事務(wù)所律師。

被告人魏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省南平市延平區(qū)**路**新區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月21日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳輝，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯搶劫罪，于2012年1月10日被福建省南安市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2014年10月25日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月21日被福州市公安局倉山分局刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉山分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、魏某某、陳輝涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年3月2日告知被告人魏某某、魏某某、陳輝認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，本院依法分別于2019年10月25日、2019年12月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人魏某某、魏某某、陳輝同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月起，被告人魏某某以福州市倉山區(qū)**道**小區(qū)**號(hào)樓**單元為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，長(zhǎng)期從事使用他人提供的身份信息，帶領(lǐng)他人注冊(cè)公司、辦理對(duì)公賬戶，并向他人收購已注冊(cè)公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、開戶許可證、U盾、銀行卡等材料，之后將上述材料轉(zhuǎn)售給他人的非法活動(dòng)。陳某某（另案處理）與被告人魏某某、陳輝先后接受被告人魏某某的雇請(qǐng)，具體負(fù)責(zé)帶領(lǐng)他人辦理并收取上述公司材料等工作。被告人魏某某以每套材料人民幣300元至700元的標(biāo)準(zhǔn)向三人支付報(bào)酬。

至2019年6月20日，被告人魏某某累計(jì)收購含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡在內(nèi)的公司材料200余套，向其“上家”“陳老師”（另案處理）轉(zhuǎn)售出100余套，非法獲利人民幣十余萬元。被告人魏某某、陳輝分別向他人收取含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡在內(nèi)的公司材料50余套、130余套，分別非法獲利人民幣約3萬元、約6萬元。

2019年6月20日，福州市公安局倉山分局民警在福州市倉山區(qū)**道**小區(qū)**號(hào)樓**單元內(nèi)抓獲被告人魏某某、陳輝、魏某某，當(dāng)場(chǎng)查獲公司材料94套（含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照94張、銀行卡32張）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證、書證：扣押決定書、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本照片、公章照片、開戶許可證照片、U盾照片、銀行卡照片、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、刑事判決書、罪犯檔案資料、戶籍證明材料、客戶信息清單、提取筆錄、微信號(hào)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、平安銀行賬戶交易流水明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、到案經(jīng)過、情況說明；

2．證人證言：證人張某甲、張某乙、章某某的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人魏某某、魏某某、陳輝的供述與辯解；

4．搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳輝對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、魏某某、陳輝結(jié)伙，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、魏某某、陳輝結(jié)伙，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、魏某某、陳輝均在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人陳輝曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人魏某某、陳輝在買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳輝到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人陳輝判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉山區(qū)人民法院

檢察員：林宙峰

2020年3月6日

附：

1．被告人魏某某、魏某某、陳輝現(xiàn)均羈押于福州市第二看守所。

2．案卷證據(jù)和材料6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5．《量刑建議書》2份。