山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑檢刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人馬某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1401061986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原山西**有限公司**，戶籍所在地山西省太原市迎某某**巷**號(hào)院**單元**號(hào)，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月24日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人趙某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424311990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原山西**有限公司**，戶籍所在地山西省晉中市平遙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，住太原市迎某某**路**層，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405211990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原山西**有限公司**，戶籍所在地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月27日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404311993********，漢族，中專文化程度，原山西**有限公司客服人員，戶籍所在地山西省沁源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422231996********，漢族，中專文化程度，原山西**有限公司客服人員，戶籍所在地山西省五臺(tái)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人馬某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306261982********，漢族，初中文化程度，原山西**有限公司**，戶籍所在地河北省保定市定興縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、趙某某、王某甲等六人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年7月,王某某（另案處理）、李某某（另案處理）以山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年（產(chǎn)業(yè)）集團(tuán)有限公司及其子公司山西光彩慈行鳳凰老年公寓有限公司的名義，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)金融部門批準(zhǔn)，通過招聘**、客服人員被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙等人，采用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種方式，以會(huì)員加盟、床位租賃、委托管理的形式，以每年12%-18%的高額利息面向社會(huì)群眾進(jìn)行宣傳，承諾定期返本付息，與不特定群眾簽訂合同吸收公眾存款人民幣49.27億元，涉及投資人19665人，簽訂合同74954份。目前，欠付投資人本金人民幣11.73億元，涉及投資人11919人。

被告人馬某甲在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任**期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣19110000元（其中新簽合同人民幣12980000元，續(xù)簽合同人民幣6130000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣650750元。歸案后，被告人馬某甲未退非法所得。

被告人趙某某在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任**期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣11760000元（其中新簽合同人民幣7570000元，續(xù)簽合同人民幣4190000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣267100元。歸案后，被告人趙某某未退非法所得。

被告人王某甲在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任**期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣5470000元（其中新簽合同人民幣2920000元，續(xù)簽合同人民幣2550000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣9100元。歸案后，被告人王某甲未退非法所得。

被告人李某甲在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任客服人員期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣5120000元（其中新簽合同人民幣660000元，續(xù)簽合同人民幣4460000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣21900元。歸案后，被告人李某甲未退非法所得。

被告人陳某某在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任客服人員期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣3940000元（其中新簽合同人民幣1100000元，續(xù)簽合同人民幣2840000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣12247元。歸案后，被告人陳某某未退非法所得。

被告人馬某乙在山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**有限公司擔(dān)任**期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)人民幣2540000元（其中新簽合同人民幣2090000元，續(xù)簽合同人民幣450000元），領(lǐng)取薪酬合計(jì)人民幣75900元。歸案后，被告人馬某乙未退非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被告人的供述與辯解；3.證人證言；4.辨認(rèn)筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察官：任君

2020年9月3日

附件：

1.被告人馬某甲、趙某某、王某甲、李某甲、陳某某、馬某乙現(xiàn)監(jiān)視居住。馬某甲聯(lián)系電話1763535****；趙某某聯(lián)系電話1383484****；王某甲聯(lián)系電話1383467****；李某甲聯(lián)系電話1340341****；陳某某聯(lián)系電話1990346****；馬某乙聯(lián)系電話1891094****；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份；

4.《量刑建議書》一份。