山東省嘉某某人民檢察院

起?訴?書

嘉檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人顏某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5107261983********，羌族，大學(xué)文化，四川省綿陽(yáng)市北川縣人，農(nóng)民，戶籍地四川省綿陽(yáng)市北川羌族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**段**棟**單元**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月5日被四川省梓潼縣公安局抓獲,當(dāng)日被刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被嘉某某公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2019年9月20日、11月18日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并經(jīng)延長(zhǎng)審查起訴辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月，任某某（已判刑）、徐某某（另案處理）等合伙注冊(cè)成立濟(jì)寧**電子商務(wù)有限公司，購(gòu)置網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)軟件，搭建山東**農(nóng)產(chǎn)品非法交易平臺(tái)，在無(wú)現(xiàn)貨的條件下，虛構(gòu)紫薯、蓮心、甘薯等農(nóng)產(chǎn)品在非法交易平臺(tái)上進(jìn)行現(xiàn)貨交易，公司雇傭超盤手，利用主力賬戶人為設(shè)定的杠桿比例優(yōu)勢(shì)，隨意超控交易平臺(tái)商品價(jià)格走勢(shì)。發(fā)展并伙同下線代公司以提供交易平臺(tái)內(nèi)幕信息、高額回報(bào)、“送金”等方式，誘騙客戶進(jìn)入交易平臺(tái)投資交易。操盤手根據(jù)客戶實(shí)際交易情況，通過(guò)后臺(tái)操控投資客戶購(gòu)買產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，引導(dǎo)客戶大量投入后，伺機(jī)反向操控將客戶投入交易平臺(tái)的大額資金吃掉。在公司運(yùn)營(yíng)后，徐某某于2013年8月在該公司非法交易平臺(tái)承包了紫薯、蓮芯等品種合約，并發(fā)展下線代理商，與代理商共同利用公司的詐騙技術(shù)手段騙取客戶資金獲利。

2013年8月，徐某某發(fā)展被告人顏某某、楊某某（已判刑）為下線代理商，由顏某某、楊某某冒用**公司的名義與**交易平臺(tái)建立代理關(guān)系，招募婁某某、趙某某（均已判刑）冒用他人姓名誘騙客戶進(jìn)入平臺(tái)投資交易，利用**平臺(tái)提前告知的交易平臺(tái)商品行情走勢(shì)，對(duì)客戶采取先送金誘惑取得信任，后哄騙客戶加大資金投入，再指導(dǎo)客戶反向交易的方式，騙取客戶投資資金，至2014年5月，騙取王某某、賈某某投資紫薯、蓮芯資金897561元，與上線公司人員分肥。

案發(fā)后，被告人顏某某于2019年5月5日被成都公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、刑事判決書、戶籍證明等書證；2.被害人王某某、賈某某陳述;3.證人楊某某、婁某某、趙某某、任某某證言;4.涉案公司、人員的銀行明細(xì)、服務(wù)平臺(tái)電子數(shù)據(jù)以及被害人銀行賬戶明細(xì)等電子證據(jù)；5、山東**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、濟(jì)寧市人民檢察院檢驗(yàn)報(bào)告及檢驗(yàn)記錄；6.被告人顏某某供述和辯解筆。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人顏某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙個(gè)人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款。建議以犯詐騙罪判處被告人顏某某有期徒刑十至十一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉某某人民法院

檢察員：徐曉文

2020年1月15日

附：1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于嘉某某看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料。_?