江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕711號

被告人韓某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4210031988********，漢族，大專文化，湖北**集團有限公司宜昌分公司下屬縣公司經理，出生于山西省孝義市，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**小區(qū)**幢**室，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**路**號。被告人韓某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月8日被南京市公安局公共交通治安分局取保候審。

本案由南京市公安局公共交通治安分局偵查終結，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人韓某某，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。

經依法審查查明：

2017年8月，陳某某、張某某、黃某某（均另案處理）在本市江寧區(qū)注冊成立南京**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司），并在本市雨花臺區(qū)**街**幢**室實際經營。公司成立后，在未獲取國家金融資質的情況下，三人利用其公司自行開發(fā)的“**”App軟件，通過許以高額回報，向社會不特定人群募集資金。被告人韓某某作為“**”虛擬公司CEO，通過建立微信群、發(fā)展下線、口口相傳等方式，幫助明我公司向不特定社會公眾吸收存款，領取報酬并按比例獲取提成。經審計，與被告人韓某某相關的集資參與人共767人，充值金額合計923.5814萬元，提現金額合計600.3289萬元，其中514人損失366.9565萬元。報案的集資參與人共42名，投入金額為326.6445萬元，其中38名集資參與人損失168.2438萬元。

被告人韓某某在接到公安機關電話傳喚后，于2020年8月8日到公安機關主動投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經過、“**”公眾號截圖、“**”APP截圖、支付寶交易電子回單、銀行流水、情況說明等書證；

2.集資參與人王某甲、俞某某、葛某某、孫某某、王某乙等人的陳述；

3.被告人韓某某的供述和辯解；

4.證人黃某某、陳某某、張某某的證言；

5.辨認筆錄；

6.審計報告。

本院認為，被告人韓某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人韓某某與他人共同實施犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強

2020年9月18日

附：

1.被告人韓某某現取保候審于其住處，聯系方式：1870720****；

2.適用認罪認罰簡易程序建議書和量刑建議書各一份；

3.全部案卷材料九冊、審計報告四冊。