邵某市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邵某市院一部刑訴〔2020〕183號(hào)

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305211989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省邵某市**街道**路**號(hào)，住邵某市**路**號(hào)。因犯強(qiáng)奸罪與搶劫罪于2005年5月17日被判處有期徒刑十二年，于2013年12月1日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月8日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市大通湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**棟**房。因犯搶劫罪于2010年6月14日被判處有期徒刑三年，于2013年6月13日刑滿釋放。2018年10月01日，因非法攜帶管制刀具案被邵陽(yáng)縣公安局行政拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月23日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

被告人陳某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304211996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**道。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月28日被邵某市公安局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邵某市公安局逮捕。

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人、辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院于2020年8月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月21日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人陳某甲、劉某甲在一盾卡交流群中得知有人以7000-8000元不等的價(jià)格收購(gòu)對(duì)公賬戶，被告人陳某甲聯(lián)系被告人陳某乙和被告人劉某甲三人一起商量辦理對(duì)公賬戶出售牟利，其中出售的對(duì)公賬戶包含銀行卡、U盾、公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等信息，且被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙均明知這些對(duì)公賬戶會(huì)被人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢(qián)等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙出賣(mài)對(duì)公賬戶的具體事實(shí)如下：

2020年3月16日，被告人陳某甲請(qǐng)曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場(chǎng)監(jiān)管局申報(bào)邵某某某貿(mào)易有限公司，在騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，3月19日，被告人陳某甲、劉某甲到邵某市農(nóng)業(yè)銀行新市場(chǎng)分理處辦理了一個(gè)對(duì)公賬戶：183326010********。3月20日，兩人到深圳市**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)給一名湖北人“陳某某”(未查明身份)，非法獲利4500元，后因邵某市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常，將該賬戶關(guān)停。

2020年3月27日，被告人陳某甲請(qǐng)曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場(chǎng)監(jiān)管局申報(bào)邵某某某商貿(mào)有限公司，在騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲、劉某甲于4月7日到邵某市工商銀行支行辦理了一個(gè)對(duì)公賬戶，帳號(hào)：xxxx************。后被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙三人開(kāi)車(chē)到深圳市，將該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶賣(mài)給一名姓謝的男子（未查明身份），非法獲利5000元。經(jīng)查詢(xún)：該賬戶4月10日至13日流水達(dá)到991.5967萬(wàn)元。經(jīng)公安部反電詐平臺(tái)查詢(xún)?cè)撡~戶，涉及浙江寧波胡某某被騙、湖南某某被騙、哈爾濱馮某某被騙、重慶吳某某被騙、上海張某乙被騙、江蘇黃某某被騙、內(nèi)江市王某乙被騙、常德市董某某被騙等多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，支付結(jié)算詐騙金額總計(jì)為128.3822萬(wàn)元。

2020年3月27日，被告人陳某甲請(qǐng)曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場(chǎng)監(jiān)管局申報(bào)邵某某某勞務(wù)有限公司，在騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲、陳某乙于4月10日到邵某市工商銀行支行營(yíng)業(yè)部辦理了一個(gè)對(duì)公賬戶，帳名：xxxx****00162280。后被告人陳某甲、陳某乙開(kāi)車(chē)到深圳市經(jīng)“陳誠(chéng)”介紹將營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及對(duì)公賬戶賣(mài)給一名陌生男子，非法獲利5000元。經(jīng)查，該賬戶2020年4月10日至17日流水達(dá)到36.0122萬(wàn)元。經(jīng)公安部反電詐平臺(tái)查詢(xún)?cè)撡~戶，涉及浙江溫州童某某被騙、安微蕪湖陳某戊被騙、新干縣鄧某某被騙等多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，支付結(jié)算詐騙金額總計(jì)為22萬(wàn)元。

2020年4月1日，被告人陳某甲請(qǐng)曹某某制作虛假資料在網(wǎng)上向邵某市市場(chǎng)監(jiān)管局申報(bào)邵某某某電子商貿(mào)有限公司，在騙取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，被告人陳某甲于4月7日到邵某市農(nóng)業(yè)銀行支行營(yíng)業(yè)部辦理了一個(gè)對(duì)公賬戶，帳號(hào)：1183319010********。后被告人陳某甲、陳某乙開(kāi)車(chē)到深圳市經(jīng)“陳某某”介紹將營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及對(duì)公賬戶賣(mài)給一名陌生男子，非法獲利5000元。后因邵某市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)該賬戶存在異常，將該賬戶關(guān)停。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：邵某市某街道某社區(qū)居委會(huì)的公章和辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照模板、邵某市某街道某社區(qū)居委會(huì)的公章和辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照模板、陳某丁微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲與陳某丁微信聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、劉某甲、陳某甲、陳某乙手機(jī)聊天記錄照片、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄的照片、辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片、租賃證明、陳某乙注冊(cè)的邵某某某勞務(wù)有限公司的登記（備案申請(qǐng)書(shū)）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、劉某甲注冊(cè)的邵某某某貿(mào)易有限公司的登記（備案申請(qǐng)書(shū)）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、陳某甲注冊(cè)的邵某**電子商貿(mào)有限公司的登記（備案申請(qǐng)書(shū)）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、劉某甲注冊(cè)的邵某某某商貿(mào)有限公司的登記（備案申請(qǐng)書(shū)）、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的信息、法人的信息、胡某某“某某投”充值記錄、胡某某浦發(fā)銀行的交易流水、趙某某62170024900********的銀行卡的交易明細(xì)、胡某某轉(zhuǎn)趙某某銀行卡的轉(zhuǎn)賬憑證、胡某某的微信聊天記錄、賬號(hào)交易記錄、手機(jī)號(hào)15672211308號(hào)碼通話詳單、13657410464號(hào)碼通話詳單、邵某某某勞務(wù)有限公司賬戶交易明細(xì)、邵某本某某商貿(mào)有限公司賬號(hào)xxxx************賬戶交易情況、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料、認(rèn)罪認(rèn)罰申請(qǐng)書(shū)、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、行政處罰決定書(shū)、童某某銀行交易明細(xì)、手機(jī)微信聊天記錄、鄧某某轉(zhuǎn)賬交易記錄、熊某某轉(zhuǎn)賬交易記錄、張某乙轉(zhuǎn)賬交易記錄、趙平波銀行賬戶詳情、情況說(shuō)明、關(guān)于邵某某某電子商貿(mào)有限公司賬戶信息核實(shí)情況、關(guān)于邵某**商貿(mào)有限公司賬戶信息核查情況、關(guān)于邵某**貿(mào)易有限公司賬戶信息核實(shí)情況、湖南省商事制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組文件（關(guān)于推行企業(yè)登記全程電子化工作的實(shí)施意見(jiàn)）、邵某市市場(chǎng)監(jiān)督管理局文件（關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案）、邵某**貿(mào)易有限公司登記資料（**貿(mào)易有限公司章程、劉某甲身份證復(fù)印件、**貿(mào)易有限公司登記承諾書(shū)、房屋無(wú)償提供使用證明）、邵某**電子商貿(mào)有限公司登記資料（邵某**電子商貿(mào)有限公司章程、股東決定、陳某甲身份證復(fù)印件、邵某**電子商貿(mào)有限公司登記承諾書(shū)、邵某**電子商貿(mào)有限公司租賃合同）、邵某**勞務(wù)有限公司登記資料（邵某**勞務(wù)有限公司章程、股東決定、陳某乙身份證復(fù)印件、邵某**勞務(wù)有限公司登記承諾書(shū)、邵某**勞務(wù)有限公司租賃合同）、邵某**商貿(mào)有限公司登記資料（邵某**商貿(mào)有限公司章程、股東決定，劉某甲、陳某甲身份證復(fù)印件、邵某**商貿(mào)有限公司登記承諾書(shū)、邵某**商貿(mào)有限公司租賃合同）、**電子商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶資料（**電子商貿(mào)有限公司開(kāi)戶信息、邵陽(yáng)分行單位結(jié)算賬戶開(kāi)（銷(xiāo)）戶變更資料目錄、辦理業(yè)務(wù)的憑證、中國(guó)人民銀行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、**電子商貿(mào)有限公司企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、稅收居民身份聲明文件、企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額通知單、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請(qǐng)表、公司照片復(fù)印件、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公客戶盡職調(diào)查表、采集表、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、陳某甲身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、**電子商貿(mào)基本存款賬戶信息）、邵某**貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶資料（邵某**貿(mào)易有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)人民銀行開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件、劉某甲身份證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、陳某甲身份證復(fù)印件、聯(lián)網(wǎng)核查憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公客戶身份識(shí)別信息采集表、盡職調(diào)查表、公司照片復(fù)印件、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請(qǐng)表、基本存款賬戶信息、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)集中建庫(kù)申請(qǐng)表、企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額通知單、對(duì)公活期賬戶凍結(jié)憑證、對(duì)公賬戶交易明細(xì)）、邵某**商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶資料（**商貿(mào)有限公司中國(guó)工商銀行開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)、客戶身份信息采集表、調(diào)查意見(jiàn)書(shū)、開(kāi)立賬戶證明、劉某甲身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、陳某甲身份證復(fù)印件、單位結(jié)算賬戶管理?xiàng)l款）、邵某**勞務(wù)有限公司對(duì)公賬戶資料（邵某**勞務(wù)有限公司開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬戶業(yè)務(wù)意愿核實(shí)書(shū)、盡職調(diào)查意見(jiàn)書(shū)、開(kāi)立賬戶證明、查詢(xún)公司信息詳情、信息采集表、單位稅收居民身份聲明文件、開(kāi)戶憑證、單位結(jié)算賬戶管理?xiàng)l款、陳某乙身份證復(fù)印件）；2、被害人陳述：被害人童某某、陳某戊、鄧某某、熊某某、吳某某、張某乙、馮某某、胡某某、黃某某、王某甲、辛某某、王某乙、董某某的陳述；3、證人證言：證人劉某乙、陳某丙、莫某某、申某某、周某某、曹某某、劉某丙、金某某、李某甲、張某甲、徐某某、劉某丁、陳某丁、李某乙的證言；4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察官：曾良平

檢察官助理：李琴

2020年10月20日

附件：

1.被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于邵某市看守所。2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《量刑建議書(shū)》。

5.被告人陳某甲、劉某甲、陳某乙供述和辯解同步錄音錄像光碟三張。

6.證人名單：劉某乙、陳某丙、莫某某、申某某、周某某、曹某某、劉某丙、金某某、李某甲、張某甲、徐某某、劉某丁、陳某丁、李某乙。