四川省江油市人民檢察院

起?訴?書(shū)

江檢二部刑訴〔2020〕Z99號(hào)

被告人陳某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5190021974********，漢族，初中文化，原江油**服務(wù)部負(fù)責(zé)人，戶籍地四川省江油市**街道**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住江油市**苑**幢**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月4日被江油市公安局取保候?qū)?于2019年1月4日被江油市公安局監(jiān)視居住。

被告人莊某某（曾用名莊某某），男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106811974********，漢族，高中文化，原湖南**公司**分公司法定代表人，戶籍地及住所地四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被江油市公安局取保候?qū)?于2019年3月27日被江油市公安局監(jiān)視居住。

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了集資參與人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某系原江油**服務(wù)部（下稱江油**服務(wù)部）負(fù)責(zé)人，該企業(yè)成立于2014年6月26日，注銷于2016年12月19日，經(jīng)營(yíng)范圍為旅游信息咨詢服務(wù)，旅游項(xiàng)目策劃服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

被告人莊某某系原湖南**公司**分公司（下稱**分公司）法定代表人，該企業(yè)成立于2013年8月20日，注銷于2014年4月28日，經(jīng)營(yíng)范圍為旅游資源開(kāi)發(fā)及咨詢服務(wù)等。

2013年至2016年期間，被告人莊某某、陳某某為獲取非法收益，先后以投資獲取高額利息、分紅或原始股權(quán)為誘，采取提供宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)宣講、組織參觀考察、口口相傳等方式，為湖南**公司的黃金風(fēng)情古鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目、云海酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目以及(香港)?**集團(tuán)**公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目，非法吸收巨額資金。經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)，江油轄區(qū)166名集資參與人通過(guò)上述三個(gè)項(xiàng)目被吸收的資金共計(jì)為人民幣3935.12075萬(wàn)元，還本付息共計(jì)910.07515萬(wàn)元。其中，陳某某成立江油**服務(wù)部后參與吸收的資金為3365.95085萬(wàn)元；**分公司注銷前莊某某參與吸收的資金為298.51萬(wàn)元，**分公司注銷后莊某某參與吸收的資金為568.6623萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、莊某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江油市人民法院

檢察官：咼建明

2020年12月30日

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附件：

1.被告人陳湘、莊某某現(xiàn)取保在家候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)