無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕485號　

被告人陳某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4290061995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**?號附**號**，租住湖北省武漢市洪山區(qū)**城**區(qū)**幢**室。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

被告人胡某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4209211997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4210831993********，漢族，大學文化，**局**項目部合同工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**?號，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4209221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

被告人周某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。被告人周某乙因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

被告人胡某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211811993********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**號，住深圳市寶安區(qū)**街道**廣場**路。被告人胡某乙因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年11月21日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年12月21日被該分局取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經我院決定，于2019年12月6日被無錫市公安局濱湖分局取保候審。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人陳某于2018年9月底，與石某某、余某某（均在逃）合謀以辦理網(wǎng)上貸款收取服務費、客戶資質不穩(wěn)定需購買商務機進行人臉識別等為名騙取他人財物，具體由余某某提供虛假的網(wǎng)絡貸款平臺、群呼系統(tǒng)、客戶名單等詐騙工具，被告人陳某及石某某負責招募人員實施詐騙，詐騙所得余某某得20%，剩余部分被告人陳某及石某某平分，同時被告人陳某及石某某向余某某支付一定數(shù)額的押金。后被告人陳某及石某某租用武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷總部國際2棟1110室作為實施詐騙的場所，以“**科技”公司的名義，先后聘用被告人胡某甲及王某甲擔任業(yè)務組長，聘用被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某（另案處理）、袁某某、姚某某、江某某、劉某某等人擔任業(yè)務員。被告人胡某甲作為業(yè)務組長，在自己開發(fā)客戶的同時，負責指導組內業(yè)務員被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某等人開發(fā)客戶，工資為底薪和本人及組內業(yè)務員的業(yè)績提成（本人業(yè)績部分10%的提成，組內業(yè)務員業(yè)績部分2%的提成），被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及吳某某等業(yè)務員負責開發(fā)客戶，工資為底薪和各自業(yè)績部分10%的提成。

該詐騙團伙先由業(yè)務員通過電話群呼系統(tǒng)隨機撥打客戶電話，利用公司提供的話術，通過電話、微信和客戶聯(lián)系，以低利息、客戶資質差可以包裝客戶、貸款額度下來才收服務費等為名，吸引客戶至該公司網(wǎng)絡平臺辦理貸款，隨后業(yè)務員建立微信群，將意向客戶、被告人陳某、胡某甲及石某某、余某某拉入微信群，后業(yè)務員退群，由被告人陳某、胡某甲及石某某、余某某等人冒充公司技術部工作人員幫客戶提升貸款額度，具體由被告人陳某及石某某負責指導客戶下載、注冊虛假的“巨蟻貸”APP貸款平臺（后期更名為“流星貸”），余某某負責根據(jù)客戶需求通過后臺操作修改客戶放款額度，后上述人員向客戶謊稱支付10%的服務費即可放款，并由業(yè)務員將公司收款的銀行卡賬號、微信、支付寶二維碼發(fā)送給客戶，客戶轉賬付款后將轉賬截圖發(fā)送給業(yè)務員，業(yè)務員再將上述截圖發(fā)送至公司“慧和科技”微信工作群，由被告人胡某甲等經理負責登記各自組內業(yè)績。之后，在已支付服務費的客戶向業(yè)務員或在上述微信群內詢問為何未放款時，被告人陳某、胡某甲及石某某等人則以客戶資質不穩(wěn)定虛構購買商務機進行人臉識別才能放款為由，繼續(xù)誘騙客戶付款購買商務機，客戶付款后由余某某負責安排發(fā)貨。若后期客戶再次詢問為何未放款，被告人胡某甲等人則以需要交保證金等為名繼續(xù)騙取客戶錢財或不予理睬。

2018年10月至11月間，被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙等人根據(jù)上述分工，采用上述手法，先后騙取家住本市濱湖區(qū)的李某甲、江蘇省宿遷市宿遷經濟開發(fā)區(qū)的王某乙、江西省定南縣的廖某某等50余人貸款服務費、商務機費用、保證金等共計人民幣（下同）260000余元。其中被告人陳某作為公司負責人，對全部詐騙數(shù)額負責，詐騙數(shù)額共計260000余元，被告人胡某甲作為業(yè)務組長，對其本人及小組成員的詐騙數(shù)額負責，詐騙數(shù)額共計220000余元；被告人周某甲參與詐騙王某丙、李某乙、李某丙等6人，詐騙數(shù)額共計26000余元；被告人徐某某參與李某甲、陳某甲、許某某等5人，詐騙數(shù)額共計28000余元；被告人周某乙參與詐騙李某丁、李某戊、鐵某某等3人，詐騙數(shù)額共計12000余元；被告人胡某乙參與詐騙李某己、李某庚2人，詐騙數(shù)額共計10000余元。

被告人陳某于2018年11月21日主動至公安機關投案，歸案后如實供述了上述犯罪事實；被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

被告人陳某于2018年11月20日主動退還被害人李某甲人民幣5000元；歸案后，被告人陳某及其家屬退出贓款48674元，其中4288元、9188元、5800元、6000元、7998元、3800元、11600元已發(fā)還被害人王某丙、戴某某、廖某某、王某乙、僧某某、李某庚、雷某某，余款由公安機關扣押；涉案人員吳某某退出贓款人民幣10388元，由公安機關扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局從被告人胡某甲處查獲的筆記本電腦；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的話術單、業(yè)績表、微信聊天記錄、轉賬記錄、銀行卡交易明細等書證；

3.證人證言：證人劉某某、陳某辛、羅某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙、李某甲、僧某某、王某丙、雷某某等人的陳述；

5.犯罪嫌疑人的供述與辯解：被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙及涉案人員吳某某的供述與辯解。

6.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的被告人陳某等人的辨認筆錄。

7.電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局提取的業(yè)績表。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙以非法占有為目的，結伙虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，其中被告人陳某、胡某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙在共同詐騙犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人陳某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的的，可以從輕或者減輕處罰；被告人胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人陳某、胡某甲、周某甲、徐某某、周某乙、胡某乙均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢察員：郭曉杰

2019年12月31日　

附：

1.被告人陳某現(xiàn)取保候審于湖北省武漢市洪山區(qū)**城**區(qū)**幢**室；被告人胡某甲現(xiàn)取保候審于湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人周某甲現(xiàn)取保候審于湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人徐某某現(xiàn)取保候審于湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人周某乙現(xiàn)取保候審于湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**；被告人胡某乙現(xiàn)取保候審于湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村一**?號。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《認罪認罰具結書》和《認罪認罰從寬制度告知書》各6份。