天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢公訴刑訴〔2019〕150號(hào)

被告人鄭某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207241994********，漢族，群眾，初中文化，住遼寧省大連市順口區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍地：吉林省扶余縣**鄉(xiāng)**村）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月6日被天津市公安局河?xùn)|分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河?xùn)|分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河?xùn)|分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月間，被告人鄭某組織安排劉某甲、鄧某某、鄭某某、王某某（均另案處理）等多人在天津市河?xùn)|區(qū)承租多個(gè)店面，并在在工商管理機(jī)關(guān)注冊(cè)登記天津市東麗區(qū)家和樂康保健食品經(jīng)營店、天津市河?xùn)|區(qū)康萊福保健食品經(jīng)營部等多個(gè)個(gè)體商戶，并以浙江老來樂商貿(mào)有限公司、國傲文化發(fā)展有限公司等為名，面向社會(huì)公開宣傳，以承諾投資返利為手段，向社會(huì)公眾非法吸收資金。2017年4月至2018年3月間，被告人鄭某擔(dān)任河?xùn)|區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)河?xùn)|區(qū)各門店的組織管理，期間，由其管理的多個(gè)門店非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣13857215元。

案發(fā)后,被告人鄭某于2018年8月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?涉案公司、商戶的工商注冊(cè)登記、老來樂會(huì)員章程及收據(jù)、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.同案犯罪嫌疑人劉某甲、鄧某某等人及證人馮某某、劉某乙、代某某等人的證言；

3.被告人鄭某的供述與辯解；

4.電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人鄭某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河?xùn)|區(qū)人民法院

檢察員：陳東

2019年4月15日

附：

1、被告人鄭某現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2、案卷材料22冊(cè)（內(nèi)含光盤4張），審計(jì)報(bào)告1份。

3、證據(jù)材料8份共71頁。

4、《量刑建議書》1份。

5、《適用簡易程序建議書》1份。