三門峽市陜州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

三陜檢二部刑訴〔2020〕17號　

被告人陳某某，女，1951年**月**日出生，居民身份證號碼4112221951********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，住三門峽市湖濱區(qū)**路**街坊**號院**號樓**單元**樓**戶（戶籍所在地三門峽市陜縣觀音堂鎮(zhèn)**家屬區(qū)），因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月24日被三門峽市陜州區(qū)公安局決定取保候?qū)彛?020年9月29日經(jīng)本院決定，被三門峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4112821985********，漢族，高中畢業(yè)，住三門峽市湖濱區(qū)**路**區(qū)**號樓**單元**號（戶籍所在地河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**村），因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月21日被三門峽市陜州區(qū)公安局決定取保候?qū)?，?020年9月29日經(jīng)本院決定，被宜陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4112221965********，漢族，高中畢業(yè)，住三門峽市陜州區(qū)**鎮(zhèn)**村**局門口**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日被三門峽市陜州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被三門峽市陜州區(qū)公安局逮捕。

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結，以被告人賀某某、陳某某、董某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月29日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，趙某某（另案處理）、葛某某(另案處理)合伙在三門峽市**中心區(qū)注冊成立河南**電子商務有限公司，下設市場部、技術部、商品部、財務部、行政部等管理部門，通過租用**服務器，上線運行提前開發(fā)的**商城APP。消費者通過APP注冊為河南**電子商務有限公司普通會員后，需充值500元至40000元成為河南**電子商務有限公司VIP會員并獲得如下返利資格：一是可以在三個月后獲得充值額120%的返利，二是可以獲得充值等額積分用于在**商城APP上兌換商品，三是可以通過發(fā)展下線會員，獲取直接下線會員充值額的10%，以此引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加。會員在APP上發(fā)起提現(xiàn)時，系統(tǒng)會按照提現(xiàn)額的6%自動扣除手續(xù)費。為方便發(fā)展會員，趙某某、葛某某等人在全國各地設立多家服務中心，對各服務中心負責人按新會員充值額5%，老會員充值款0.5%的高額比例進行返現(xiàn)，以此引誘各服務中心負責人大肆發(fā)展會員，騙取財物。經(jīng)鑒定，截止2019年4月，河南**電子商務有限公司注冊會員數(shù)52077，發(fā)展下線人數(shù)為52026，層深為25層，報單會員數(shù)30332，會員充值總額853590000元，會員實際提現(xiàn)總額780497410元，會員損益總額-197805017.6元，手續(xù)費總收入49238740.29元，服務中心提現(xiàn)63008758.53元。

被告人陳某某加入河南**電子商務有限公司之后處于河南**電子商務有限公司會員第8層，發(fā)展下線10層，下線人數(shù)182人。其發(fā)起并負責的河南**電子商務有限公司線下服務中心**部共發(fā)展會員182人，會員充值總額為2931000元，服務中心收益106956元，提現(xiàn)101853元。

被告人董某某于2017年7月到河南**電子商務有限公司工作，2018年7月之前負責商品部工作，并一直從事網(wǎng)上商城管理工作，負責聯(lián)系網(wǎng)上商城的商品供應及貨物存儲和管理。此外，被告人董某某也注冊成為河南**電子商務有限公司會員，并積極發(fā)展下線，其處于河南**電子商務有限公司會員第5層，下線9層，下線會員843人，其中直接發(fā)展11人。被告人董某某月薪5000至6000余元，共非法獲利119552元。案發(fā)后，被告人董某某退繳贓款15000元。

被告人賀某某加入河南**電子商務有限公司之后處于河南**電子商務有限公司會員第10層，發(fā)展下線5層，下線人數(shù)102人，其中直接發(fā)展35人。2018年4月，被告人賀某某與王某某（另案處理）合伙成立河南**電子商務有限公司線下服務中心陜州區(qū)**部，二人約定對會員第一次充值額5%的服務中心返利按2∶8的比例進行分成，賀某某獲得2成，王某某獲得8成，會員復投的0.5%提成賀某某不再參與分成。在經(jīng)營**部服務中心期間，賀某某負責**部服務中心的日常管理，并建立“河南**電子商務有限公司**部”微信群，對會員進行管理。經(jīng)鑒定，陜州區(qū)**部服務中心共發(fā)展會員1033人，會員充值21866000元，服務中心收益1493175元，提現(xiàn)1468038元。被告人賀某某共非法獲利10萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍和前科證明、到案證明、租房合同、銀行交易明細、退款收據(jù)等；2、證人證言：趙某某、葛某某、張某甲、魯某某、楊某某、王某某、南某某、陳某甲、薛某某、李某某、趙某某、員某某、陳某乙、張某乙等證人的證言；3、鑒定意見：**司法鑒定中心司法鑒定意見書；4、被告人陳某某、董某某、賀某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、董某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某作為河南**電子商務有限公司線下服務中心負責人，被告人董某某作為河南**電子商務有限公司商品部及網(wǎng)上商城主要負責人，被告人賀某某作為河南**電子商務有限公司線下服務中心的合伙人，在河南**電子商務有限公司傳銷組織活動中，分別承擔管理、協(xié)調(diào)等職責，分別對傳銷活動的實施和傳銷組織的擴大起到了關鍵作用，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人陳某某、董某某、賀某某的刑事責任。被告人陳某某作為河南**電子商務有限公司線下服務中心**部負責人，其發(fā)展的傳銷人數(shù)和傳銷資金數(shù)額均達到情節(jié)嚴重標準，應當按照服務中心**部的傳銷規(guī)模和非法獲利情況對其進行處罰；在共同犯罪中，被告人董某某、賀某某分別起次要和輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當對董某某按照河南**電子商務有限公司的整體傳銷規(guī)模和其本人的非法獲利情況，對其從輕或減輕處罰，應當對賀某某按照陜州區(qū)**部服務中心的傳銷規(guī)模和其本人的非法獲利情況，對其從輕或減輕處罰；被告人陳某某、董某某、賀某某經(jīng)公安機關通知后到案，且均能如實供述犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以對陳某某、董某某、賀某某從輕或減輕處罰；被告人陳某某、董某某、賀某某均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人董某某退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院

檢??察??員：段玉紅

??????2020年11月11日

附：

????1.被告人賀某某羈押于陜州區(qū)看守所。?

????2.被告人陳某某、董某某取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)6冊。

4.認罪認罰具結書3份。

5.量刑建議書1份。