四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書

西市檢刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人許某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226211987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省隴南市武都區(qū)，住隴南市武都區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯搶劫罪，于2003年1月21日被甘肅省敦煌市人民法院判處有期徒刑十二年；因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月19日被甘肅省敦煌市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙志理，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6221031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省敦煌市，住敦煌市**巷**號(hào)。因犯盜竊罪，于2007年11月6日被甘肅省敦煌市人民法院判處有期徒刑二年；因犯盜竊罪，于2009年4月1日被甘肅省敦煌市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙強(qiáng)，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6123211996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省南鄭縣，住南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2018年10月23日被甘肅省敦煌市人民法院判處拘役五個(gè)月，同年11月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人艾道成，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041969********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月22日被廣元市昭化區(qū)公安局刑事拘留，同年12月29日被取保候?qū)彛粡V元市昭化區(qū)人民檢察院于2019年5月28日，以艾道成涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向廣元市昭化區(qū)人民法院提起公訴。2020年3月31日，廣元市昭化區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503211984********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地福建省莆田縣荔城區(qū)，住荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月28日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、任某、趙強(qiáng)、趙志理、艾道成、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充證據(jù)，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人許某某、任某共謀以購(gòu)買銀行卡幫他人洗黑錢的方式賺錢，許某某便找到自己的叔叔被告人艾道成商量此事，并經(jīng)艾道成介紹認(rèn)識(shí)王某甲（身份不詳，未查實(shí)），王某甲讓許某某準(zhǔn)備好銀行卡。隨后，任某將自己朋友馬某某的郵政銀行卡交給許某某，并聯(lián)系被告人趙強(qiáng)、趙志理購(gòu)買銀行卡，趙志理通過QQ群以每張300元的價(jià)格收購(gòu)了10張銀行卡（其中包括戶名為董某某的農(nóng)行卡、工商銀行卡、建行卡各一張，趙某某的農(nóng)行卡一張）交給任某、許某某，許某某將這些銀行卡卡號(hào)發(fā)給王某甲。

2019年3月12日10時(shí)許，詐騙嫌疑人（身份不詳）打電話給江西省九江市武寧縣的被害人徐某某，稱需在徐某某處購(gòu)買牛肉罐頭、礦泉水、香煙、白酒等物品。因徐某某沒有牛肉罐頭，對(duì)方便提供了一個(gè)林某某的電話，讓徐某某與林某某聯(lián)系。徐某某與林某某聯(lián)系后，其稱自己不在店內(nèi)，讓徐某某跟武漢的王某乙聯(lián)系。徐某某跟王某乙聯(lián)系并商談好購(gòu)買牛肉罐頭三十五件共計(jì)19600元后，王某乙讓徐某某將19600元貨款轉(zhuǎn)至戶名為董某某的工商銀行賬戶。徐某某將19600元轉(zhuǎn)至董某某賬戶后，王某甲電話通知許某某資金已到賬，許某某便將董某某的工行卡交給任某，由任某、趙志理前往被告人陳某甲在甘肅省敦煌市的首飾店通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)19600元。陳某甲扣除事前與任某商定的3%套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)600元后，將剩余贓款交給趙志理、任某，由任某將贓款交給許某某。

2019年3月15日，詐騙嫌疑人（身份不詳）打電話給西昌市被害人諶某某，謊稱自己是西昌市看守所民警，需在其門市采購(gòu)菜籽油、珍珠大米，雙方商談好價(jià)格后約定于3月18日送貨。3月16日9時(shí)許，諶某某接到對(duì)方電話稱還需要采購(gòu)200箱“明武派”自熱米飯，因與供貨商發(fā)生矛盾，需由諶某某找供貨商幫忙代購(gòu)，并將朱某某供貨商電話發(fā)給諶某某。朱某某男子接到諶某某電話后，謊稱自己代理期限到期，讓其直接聯(lián)系廠家，同時(shí)提供了廠家張某某的電話。諶某某與張某某取得聯(lián)系，雙方將價(jià)格協(xié)商為每箱225元。隨后，張某某發(fā)了一張戶名為董某某的農(nóng)行卡給諶某某，要求諶某某向該賬戶轉(zhuǎn)款45000元，諶某某向董某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款45000元后，對(duì)方又要求再采購(gòu)100箱“明武派”自熱米飯，諶某某又向該銀行卡轉(zhuǎn)賬22500元。諶某某被騙的45000元轉(zhuǎn)入董某某農(nóng)行賬戶后，在敦煌市的許某某立即將該卡交給任某，由任某、趙志理趕到陳某甲首飾店內(nèi)，準(zhǔn)備通過陳某甲的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，因其POS機(jī)發(fā)生故障，陳某甲便讓二人到其叔叔陳某乙在敦煌市開設(shè)的金店刷卡套現(xiàn)。任某、趙志理到陳某乙金店后，在店內(nèi)通過POS機(jī)刷卡購(gòu)買了45000元的黃金。隨后，二人將購(gòu)買的黃金及發(fā)票交給陳某甲，陳某甲便將陳某乙轉(zhuǎn)給自己的45000元在敦煌市浦發(fā)銀行取現(xiàn)，扣除3%套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)1350元后，將剩余贓款交給趙志理、任某，由任某將贓款交給許某某。22500元被騙資金進(jìn)入董某某的賬戶后，許某某、任某、趙強(qiáng)、趙志理等人在敦煌市一茶樓內(nèi)使用趙志理的POS機(jī)將董某某農(nóng)行卡內(nèi)的錢刷到趙志理的銀行卡內(nèi)，由趙志理、任某將該筆資金取出后交給許某某。

2019年3月16日，詐騙嫌疑人（身份不詳）以相同手段騙取重慶市九龍坡區(qū)的被害人夏某某向戶名為董某某的建行卡賬戶內(nèi)先后轉(zhuǎn)款27100元、19900元。27100元贓款轉(zhuǎn)入董某某建行卡賬戶后，許某某安排任某、趙志理到陳某甲的首飾店刷卡套現(xiàn)，陳某甲扣除3%手續(xù)費(fèi)后將剩余贓款交給趙志理，后由任某交給許某某。

2019年3月16日，詐騙嫌疑人（身份不詳）以相同手段騙取重慶市潼南區(qū)被害人舒某某向賬戶名為馬某某的郵政卡先后轉(zhuǎn)入36000元、18000元。36000元轉(zhuǎn)至馬某某的郵政卡后，許某某將卡交給任某，由任某聯(lián)系陳某甲刷卡套現(xiàn)，因陳某甲POS機(jī)無(wú)法刷卡，陳某甲便讓趙志理到陳某乙店內(nèi)刷卡套現(xiàn)，趙志理在陳某乙店內(nèi)以購(gòu)買黃金的名義刷卡套現(xiàn)35000元。18000元轉(zhuǎn)入馬某某的郵政卡后，由任某、趙志理到陳某甲處用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。陳某甲扣除3%手續(xù)費(fèi)后，將剩余贓款交給趙志理，后由任某交給許某某。??

2019年3月19日，詐騙嫌疑人（身份不詳）以相同手段騙取江西省修水縣被害人徐某某向戶名為趙某某的農(nóng)行卡內(nèi)分兩次各轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元，共計(jì)4萬(wàn)元。徐某某被騙的2萬(wàn)元進(jìn)入趙某某的農(nóng)行卡后，許某某將卡交給任某、趙強(qiáng)，二人在陳某甲處刷卡套現(xiàn)2萬(wàn)元，在陳某乙處刷卡套現(xiàn)2萬(wàn)元。陳某甲扣除3%手續(xù)費(fèi)后，任某等人將剩余贓款交給許某某。?

2019年3月16日至3月19日，許某某等人在甘肅省敦煌市將套現(xiàn)的20余萬(wàn)元贓款通過ATM機(jī)存入被告人艾道成賬戶內(nèi)。隨后，艾道成分多次在武漢不同銀行、不同網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)上將贓款全部取出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人許某某、任某、趙強(qiáng)、趙志理、艾道成、陳某甲明知是犯罪所得而予以刷卡套現(xiàn)20余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人任某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)從重處罰。被告人艾道成在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西昌市人民法院

檢察員：張祖鵬???

2020年5月28日

附：1.六被告人現(xiàn)羈押于西昌市看守所。

2.移送起訴書51份，主要證據(jù)目錄2份，案卷材料7冊(cè)。