鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人蔣某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3504271975********，漢族,高中畢業(yè),原鄭州市**教育有限公司總經(jīng)理，住鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍在鄭州市管城回族區(qū)**路**號院**號樓**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2020年1月7日被鄭州市公安局二里崗分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2020年2月6日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年2月6日由鄭州市公安局二里崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某（曾用名宋某紅），男，1985年10月19日，身份證號碼4113271985********，漢族,本科畢業(yè),?原鄭州市**教育有限公司業(yè)務(wù)主管，住河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月31日被鄭州市公安局二里崗分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2020年2月6日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年2月6日由鄭州市公安局二里崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某行（曾用名宋某迪），男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼4113271995********，漢族,中專畢業(yè),?原鄭州市**教育有限公司技術(shù)主管，住河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**局家屬樓**樓（戶籍地在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**組）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月31日被鄭州市公安局二里崗分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2020年2月6日經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年2月6日由鄭州市公安局二里崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局二里崗分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某某、宋某某、宋某行涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月6日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法分別訊問了被告人，分別聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人蔣某某、宋某某、宋某行均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至11月,被告人蔣某某、宋某某、宋某行在鄭州市管城回族區(qū)**大道**路**中心**樓開辦鄭州**教育有限公司（以下簡稱**公司），蔣某某任公司總經(jīng)理，宋某某任業(yè)務(wù)主管，宋某行任技術(shù)主管。公司采取讓會員掃描二維碼下載APP軟件并注冊賬號的方式，通過在APP平臺上買賣虛擬“區(qū)塊貓”可以獲得高額收益為名，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金、持續(xù)發(fā)展人員，形成上下級關(guān)系。并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員投資收益中獲取利益。經(jīng)審計，APP平臺有效的用戶記錄共4885條，微分總量為304993元、累計收益總量52943777.2773元、總資產(chǎn)為104551858.9833元、推廣收益總量為483910.7752元，團隊收益總量為391784.5814元。其中蔣某某18039333351賬戶累計收益為97537.6408元，總資產(chǎn)為7692.5857元，推廣收益為99603.1351元，團隊收益為49365.0808元，共有6層1063個下級用戶。宋某某15038763000、13269118389、18338236663三個賬戶累計收益分別為40816.6314元、40865.5714元、80501.8521元，總資產(chǎn)分別為0元、5999.9800元、0元，推廣收益9210.1752元、4069.9180元、1303.5483元，團隊收益為34223.0161元、86270.0943元、1079.6614元，該三個賬戶分別有11層2115個下級用戶、13層2583個下級用戶、7層113個下級用戶；宋某行18624806888賬戶累計收益為3273.8525元，總資產(chǎn)為0元，推廣收益126.5177元，團隊收益為1313.7136元，該賬戶共有10層542個下級用戶。

2019年12月30日，宋某某被鄭州市公安局二里崗分局民警傳喚到案；2019年12月30日，宋某行在河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**路**店門口被鄭州市公安局二里崗分局抓獲到案。2020年1月7日，蔣某某到鄭州市公安局二里崗分局經(jīng)偵中隊投案；上述三被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）報案材料；

（2）到案經(jīng)過；

（3）諒解書；

（4）鄭州**教育科技有限公司工商注冊材料；

（5）鄭州**教育科技有限公司房屋租賃合同；

（6）鄭州**教育科技有限公司中國建設(shè)銀行交易明細(xì)；

（7）鄭州市公安局二里崗分局涉案物品扣押、發(fā)還清單及搜查現(xiàn)場涉案物品圖片11張；

（8）查詢被告人身份及前科情況；

（9）戶籍證明；

2.證人程某某、王某雷、王某靜、孫某某、趙某棟、婁某某、田某靜、史某陽、路某梅、楊某娟、賈某偉、王某輝、趙某龍、劉某偉、馬某夏、靳某飛、靳某閣、周某業(yè)、張某艷、、張某偉、武某征、孫某培、張某林、袁某飛、梁某偉、楊某寬、孫某陽、陳某釗、馬某坤、周某亞、李某香、吳某榮、吳某華、張某艷、馬某峰、常某燦、郭某輝、朱某勝、朱某辰證言；

3.被告人蔣某某、宋某某、宋某行供述；

4.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書；?

5.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蔣某某、宋某某、宋某行對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、宋某某、宋某行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人宋某行在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人宋某某、宋某行如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人蔣某某有期徒刑六年六個月，并處罰金；建議判處被告人宋某某有期徒刑五年六個月，并處罰金；建議判處被告人宋某行有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

??????????????????????????此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：祁雯霞

校元元

二〇二〇年六月三日

附：

1.被告人蔣某某、宋某某、宋某行現(xiàn)均羈押于鄭州市第三看守所

2.?全部案卷及證據(jù)材料共計6冊1316頁

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份

4.?《量刑建議書》壹份