福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕288號

被告人董某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼6523241971********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)瑪納斯縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1975年**月**日出生，公民身份號碼6223011975********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年7月16日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼1304351959********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市曲周縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼1321231960********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市曲周縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕,同年9月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人何宏財，男，福建佐德律師事務所律師。

被告人寇某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼6102031962********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地陜西省銅川市印臺區(qū)**路**號院**棟**單元**號，暫住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**城**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕，同年9月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3303251970********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**巷**號，暫住浙江省溫州市甌海區(qū)**路**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

辯護人宋君，女，北京德恒（溫州）律師事務所律師。

辯護人李海杰，男，北京德恒（溫州）律師事務所律師。

被告人孫某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼6201041963********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市西固區(qū)**號，暫住甘肅省蘭州市西固區(qū)**家園**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3303241966********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地青海省互助土族自治縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，楊某某（另案處理）為實施以民族資產(chǎn)解凍為由的詐騙行為，虛構(gòu)國家扶貧辦“托底扶貧”項目，冒充該項目會長，糾集賀某某（另案處理）等人，對外宣傳賀某某為該項目副會長，采用微信推廣的方式，逐級發(fā)展會員組成網(wǎng)絡犯罪集團。該犯罪集團組織固定、層級分明，以會長、團隊長、小組長分級管理、發(fā)展下線，并實時發(fā)布對抗調(diào)查的文字、音頻資料，給組織成員洗腦。該犯罪集團對外宣傳只要交納誠信門檻費人民幣（下同）980元成為會員，審核通過后即可每天發(fā)放36元最低生活保障費，獎勵扶貧款80-120萬元，以高額回報為誘餌實施詐騙。2020年1月，該犯罪集團又虛構(gòu)國家扶貧辦將在春節(jié)前發(fā)放108萬元的大禮包，需要交納稅費568元，以此進一步騙取他人財物。2019年12月15日，被害人李完成在廈門市同安區(qū)城南汽車站被騙后將錢款轉(zhuǎn)到該犯罪集團指定的賬戶，被害人李完成發(fā)現(xiàn)被騙后，向廈門市公安局同安分局報案。

經(jīng)查，被告人董某作為該犯罪集團的財務統(tǒng)計人員，被告人趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲作為該犯罪集團的小組長，在明知實施詐騙的情況下，仍然積極參與推廣、收單、轉(zhuǎn)賬等管理行為。經(jīng)統(tǒng)計，被告人董某共收取詐騙款1452054元、被告人趙某甲共收取詐騙款30392元、被告人宋某某共收取詐騙款109360元、被告人任某某共收取詐騙款29412元、被告人寇某某共收取詐騙款31372元、被告人莊某某共收取詐騙款37864元、被告人孫某某共收取詐騙款28296元、被告人陳某甲共收取詐騙款30960元，后上述被告人均將收到的全部錢款交給上游。

2020年6月8日，被告人董某在烏魯木齊市被抓獲；同年6月15日，被告人趙某甲在甘肅省武威市住處被抓獲；同年6月15日，被告人莊某某在浙江省溫州市暫住處被抓獲；同年7月21日，被告人孫某某、宋某某分別在甘肅省蘭州市、河北省邯鄲市暫住處被抓獲；同日，被告人任某某在河北省邯鄲市曲周縣依莊中學保安室被抓獲；同年7月23日，被告人寇某某在陜西省西安市暫住處被抓獲；同年8月25日，被告人陳某甲經(jīng)被告人莊某某動員，主動到青海省西寧市城東區(qū)大眾街派出所投案。歸案后，被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲對上述犯罪事實均供認不諱?，F(xiàn)被告人趙某甲、任某某、寇某某已分別退繳15000元。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.物證手機8部、銀行卡4張；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查清情況說明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、情況說明、參與項目的辨認情況等書證；

3.證人賀某某、陳某乙、丁某某、龍某某、劉某某、趙某丙、趙某丁、朱某某的證言；

4.被害人李完成、倪某某、卓某某、翁某某、齊某某、葉某某、陳某丙、方某某的陳述；

5.被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲的供述和辯解；

6.福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見；

7.辨認筆錄、搜查證、搜查筆錄、檢查筆錄、提取筆錄、接受證據(jù)材料清單、辨認筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單；

8.微信語音聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)事實騙取他人財物，其中被告人董某詐騙數(shù)額特別巨大、被告人趙某甲、宋某某、寇某某、莊某某、陳某甲詐騙數(shù)額巨大、被告人任某某、孫某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團。被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人董某、趙某甲、宋某某、任某某、寇某某、莊某某、孫某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人莊某某協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。本案以社會公益的名義實施詐騙，可酌情從重處罰。建議判處被告人董某有期徒刑三年十個月至四年二個月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人趙某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元，亦可考慮適用緩刑；判處被告人宋某某有期徒刑一年六個月至一年九個月，并處罰金人民幣一千元；判處被告人任某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一千元，亦可考慮適用緩刑；判處被告人寇某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元，亦可考慮適用緩刑；判處被告人莊某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元；判處被告人孫某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元；判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴并建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

?????????????????檢??察??官：?董??恒

?????????????????檢察官助理：?林??敏

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?????????????????2020年10月9日

附：

1.被告人董某、宋某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所、被告人趙某甲、任某某、寇某某、莊某某、孫某某、陳某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話趙某甲1839455****、任某某1371811****、寇某某1357158****、莊某某1506825****、孫某某1879316****、陳某甲1879721****）。

2.移送卷宗十九冊、光盤一張、電子數(shù)據(jù)恢復U盤二份和證據(jù)材料。

3.移送《認罪認罰從寬制度告知書》八份。

4.移送《認罪認罰具結(jié)書》八份。

5.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。