四川省屏山縣人民檢察院

起?訴?書

屏檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人胥某某，女，1988年**月**8日出生，公民身份號碼5303021988********，漢族，本科文化，無業(yè)，云南省曲靖市人，現(xiàn)住云南省曲靖市麒麟區(qū)**街道**社區(qū)**村**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日被屏山縣公安局刑事拘留，同年5月14日，經本院批準，于同日被屏山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏山縣公安局偵查終結，以被告人胥某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權委托辯護人，2020年5月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、2018年8月—2020年3月期間，被告人胥某某在網絡上利用微信以“貸款內部渠道費”、平帳費以及刷流水、解蠱毒、做法事、借錢等名目騙取王某某等3名被害人35萬余元。

1、2018年8月—2020年3月期間，被告人胥某某化名“王燕”，微信聯(lián)系王某某并交往，騙取王某某信任，利用支付寶13星提升業(yè)務、安逸花刷流水、貸款扣留押金、解蠱毒、合婚法陣、做法改運等理由，騙取被害人王某某33萬余元。

2、2019年9月，被害人吳某甲因需要資金周轉，遂通過微信聯(lián)系被告人胥某某的微信號貸款，被告人胥某某以繳納渠道操作費、平賬為由騙取被害人吳某甲18000元。

3、2018年1月，被害人吳某乙通過微信聯(lián)系被告人胥某某微信號貸款，被告人胥某某以包裝費、避免相關單位被查為由，騙取被害人吳某乙10016元。

二、2020年2月—2020年3月期間，被告人胥某某在網絡上虛構身份信息，冒用他人姓名，同被害人達成所謂口罩或者額溫槍交易合同，進行合同詐騙，騙取謝某某等6名被害人156900元。

1、2020年2月，被告人胥某某冒用錢某某名義在微信上同寧某某先后達成四次購買總額為260只額溫槍的合同，在第一次交易中，被告人胥某某按照約定以4400元價格發(fā)出10只額溫槍交付給寧某某指定的人員；之后被害人寧某某多次共計向被告人胥某某提供的賬戶支付貨款86200元，購買50、100只、100只額溫槍，胥某某收到款項后發(fā)出10只額溫槍之后就未發(fā)貨，并退回貨款39700元之后拒不退還剩余貨款，騙取被害人寧某某貨款42800元。

2、2020年2月底，被害人羅某某通過寧某某從網上認識冒名錢某某的被告人胥某某，羅某某在微信上同被告人胥某某達成了購買額溫槍的合同，并通過支付寶向被告人胥某某指定的王某某賬戶轉款6萬元定金，王某某后將全部款項轉給了胥某某。胥某某收到錢后既不發(fā)貨也不退錢，騙取被害人羅某某定金6萬元。

3、2020年3月，被害人謝某某為關柔購買口罩，其通過微信聯(lián)系胥某某，被告人胥某某冒用葉某某身份同謝某某達成購買2萬個口罩合同，謝某某先后支付口罩款38000元，胥某某向關柔提供口罩1萬個之后，以各種理由拒不退款，騙取被害人謝某某19000元。

4、2020年2月中旬，被告人胥某某在微信上同李某乙聊天向其推銷口罩，被害人李某乙同其達成了購買25000個口罩的合同之后向其指定的王某某賬戶轉入資金82500元，王某某后將全部款項轉給胥某某。被告人胥某某收到款項后沒有發(fā)貨，后退還貨款63500元，剩下了19000元沒有退還，騙取被害人李某乙人民幣貨款19000元。

5、2020年3月，被害人王某某向被告人胥某某的微信進行聯(lián)系購買口罩10萬個，之后王某某向胥某某提供的支付寶賬號轉款10700元作為定金，胥某某收款后既不發(fā)貨也不退款，騙取定金10700元。

6、2020年3月，劉巖向被害人李某某購買600支電子體溫計，被害人李某某遂聯(lián)系胥某某的微信購買體溫計，胥某某冒用葉某某身份同李某某交易，騙取李某某向胥某某提供的所謂“財務”王某某的賬戶打入貨款5400元，后王某某將該筆貨款轉給胥某某的支付寶賬戶，胥某某收到貨款后既不發(fā)貨也不退款，騙取被害人李某某定金5400元。

認定上述事實的證據有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、辨認、搜查等筆錄等。

本院認為，被告人胥某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取他人財物35萬余元，數(shù)額巨大的行為以及以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物15萬余元，數(shù)額較大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百六十六條、第二百二十四條、第六十九條之規(guī)定，事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責任，且應數(shù)罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

屏山縣人民法院

檢察官：黃冬梅

2020年9月4日

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附：1.被告人胥某某現(xiàn)羈押在宜賓市看守所。

2.案卷材料和證據8冊，散頁材料18頁，手機2部，光盤15張。