理縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

理檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5125011979********，漢族，大學(xué)文化程度，四川交投商貿(mào)有限公司貿(mào)易事業(yè)部原部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理，出生地四川省宜賓市翠屏區(qū)，戶籍所在地北京市密云區(qū)，住四川省成都市高新區(qū)**路**號(hào)**苑**區(qū)。因涉嫌挪用公款罪，于2020年6月4日被理縣監(jiān)察委員會(huì)決定采取留置措施。因涉嫌受賄罪，于2020年8月18日被本院決定刑事拘留，于2020年8月20日由理縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2020年9月1日被本院決定并被理縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于理縣看守所。

辯護(hù)人李果，四川律軍律師事務(wù)所律師。

本案由理縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌受賄罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某甲在2014年至2015年擔(dān)任四川交投商貿(mào)有限公司貿(mào)易（物資）事業(yè)部部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理期間，在公司相關(guān)項(xiàng)目和相關(guān)工作中利用職務(wù)上的便利，非法收受7人多次財(cái)物共計(jì)人民幣82萬(wàn)元、奧迪Q5越野車一輛（購(gòu)置價(jià)格人民幣37.54萬(wàn)元），為他人謀取利益。

一、在大英安置房一期項(xiàng)目上收受綿陽(yáng)澤誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人王某乙委托郭某某轉(zhuǎn)送現(xiàn)金10萬(wàn)元

2014年6月左右，王某甲經(jīng)原成都義州商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱義州商貿(mào)）法定代表人吳某某及該公司股東郭某某介紹，認(rèn)識(shí)了王某乙。其公司在遂寧大英水井村實(shí)施的安置房項(xiàng)目缺資金，希望在交投商貿(mào)借款，并表示借款成功后會(huì)感謝王某甲。后經(jīng)王某甲推薦，交投商貿(mào)實(shí)施了大英安置房一期項(xiàng)目，項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。2014午7月，交投商貿(mào)分別與王某乙聯(lián)系的德陽(yáng)源鑫物資有限公司和江西昌萬(wàn)建筑有限公司簽訂鋼材購(gòu)銷合同。交投商貿(mào)以銀行承兌匯票方式三次向德陽(yáng)源鑫物資有限公司支付共計(jì)1000萬(wàn)元，德陽(yáng)源鑫物資有限公司將該1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)支給綿陽(yáng)澤誠(chéng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，該項(xiàng)目資金實(shí)際由王某乙使用于遂寧大英水井村安置房項(xiàng)目。2014年7月，為感謝王某甲的幫忙和維系關(guān)系，王某乙委托郭某某在交投商貿(mào)后門(mén)的河邊送給王某甲人民幣現(xiàn)金10萬(wàn)元。

二、在新疆電煤項(xiàng)目上收受四川萬(wàn)德投資有限公司董事長(zhǎng)王某丙委托郭某某轉(zhuǎn)送現(xiàn)金2萬(wàn)元

2014年7月，王某甲經(jīng)吳某某、郭某某介紹認(rèn)識(shí)了王某丙。王某丙向王某甲表示希望與交投商貿(mào)共同合作實(shí)施新疆電煤項(xiàng)目，如果合作成功會(huì)給予王某甲好處費(fèi)。王某甲向交投商貿(mào)推薦了新疆電煤項(xiàng)目，交投商貿(mào)于2014年9月和2014年12月分別與四川萬(wàn)德投資有限公司、華電新疆發(fā)電有限公司鴻雁池電廠簽訂《煤炭采購(gòu)合同》，實(shí)施了該項(xiàng)目。2014年底，為感謝王某甲并維系關(guān)系，郭某某受王某丙委托在成都市高新區(qū)蘇寧廣場(chǎng)停車場(chǎng)送給王某甲人民幣現(xiàn)金2萬(wàn)元。

三、在大英安置房二期項(xiàng)目上收受吳某某委托郭某某轉(zhuǎn)送現(xiàn)金10萬(wàn)元及奧迪Q5越野車一輛

2015年初，吳某某向王某甲表示想以大英安置房二期項(xiàng)目的名義向交投商貿(mào)借款。經(jīng)王某甲推薦，交投商貿(mào)實(shí)施了大英安置房二期項(xiàng)目。2015年2月，交投商貿(mào)分別與義州商貿(mào)、吳某某聯(lián)系的江西昌萬(wàn)建筑有限公司簽訂鋼材購(gòu)銷合同。該項(xiàng)目資金實(shí)際由吳某某使用。2015年3、4月，交投商貿(mào)以承兌匯票方式先后三次向義州商貿(mào)共計(jì)支付1000萬(wàn)元。2015年3月，為感謝王某甲的幫忙并與其搞好關(guān)系，為以后在交投商貿(mào)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)得到更多幫助，吳某某委托郭某某在交投商貿(mào)后門(mén)的河邊送王某甲人民幣現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2015年4月底，吳某某為感謝王某甲在大英安置房二期項(xiàng)目中的幫忙，以其表弟趙某甲名義，其公司出資按揭購(gòu)買一輛市值37.54萬(wàn)元的奧迪Q5汽車，在辦完相關(guān)手續(xù)后吳某某委托郭某某在交投商貿(mào)樓下將該車送給王某甲。王某甲及其妻子田某某一直使用該車，直至2016年5月吳某某因大邑斜源鎮(zhèn)項(xiàng)目偽造金融票證案發(fā)，王某甲將該車退給了義州商貿(mào)。

四、介紹吳某某借款給唐某某，收受吳某某委托郭某某轉(zhuǎn)送現(xiàn)金18萬(wàn)元

2015年5月，經(jīng)王某甲推薦，交投商貿(mào)實(shí)施大邑斜源鎮(zhèn)鋼材貿(mào)易項(xiàng)目，實(shí)質(zhì)上借款2000萬(wàn)元給義州商貿(mào)使用，支付方式為銀行電子承兌匯票。經(jīng)交投商貿(mào)原財(cái)務(wù)總監(jiān)范某某（另案處理）和王某甲介紹，吳某某將其中1000萬(wàn)元借給云南永捷經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人唐某某使用。2015年5月，因在此次向唐某某借款中獲利，為感謝王某甲提供的幫助和維系關(guān)系，郭某某受吳某某的委托在交投商貿(mào)附近的河邊送給王某甲人民幣現(xiàn)金18萬(wàn)元。

五、在川之信巴中繞城高速瀝青供應(yīng)項(xiàng)目上收受成都天祥源商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理胡某某現(xiàn)金共計(jì)9萬(wàn)元

2014年12月，交投商貿(mào)實(shí)施川之信巴中繞城高速瀝青供應(yīng)項(xiàng)目，項(xiàng)目由王某甲負(fù)責(zé)實(shí)施。在該項(xiàng)目中，交投商貿(mào)分別與成都天祥源貿(mào)易有限公司、四川川之信商貿(mào)有限公司簽訂了《瀝青購(gòu)銷合同》。為感謝王某甲在項(xiàng)目實(shí)施中的幫助，胡某某分2次送王某甲共計(jì)人民幣現(xiàn)金9萬(wàn)元。2015年5月，胡某某在成都市三色路其福特翼虎車上送王某甲人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元人民幣。2015年6月，胡某某在成都市墨香路其福特翼虎車上送王某甲人民幣現(xiàn)金4萬(wàn)元。

六、在德茂路瀝青供應(yīng)項(xiàng)目上收受成都潤(rùn)臣公路材料有限公司實(shí)際控制人黃某某現(xiàn)金6萬(wàn)元

2014年10月，王某甲等人進(jìn)行實(shí)地考察后向交投商貿(mào)推薦了德茂路瀝青供應(yīng)項(xiàng)目，交投商貿(mào)決定實(shí)施該項(xiàng)目。在比選供貨商過(guò)程中，黃某某向王某甲表示，如果其公司中標(biāo)，會(huì)給王某甲好處費(fèi)。后經(jīng)王某甲推薦，成都潤(rùn)臣公路材料有限公司順利成為交投商貿(mào)在德茂路項(xiàng)目中的瀝青供應(yīng)商。2015年1月，交投商貿(mào)分別與成都潤(rùn)臣公路材料有限公司、陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司簽訂瀝青購(gòu)銷合同。2015年9月，為感謝王某甲推薦和幫忙，黃某某在成都奧克斯廣場(chǎng)泰和茶樓送給王某甲人民幣現(xiàn)金6萬(wàn)元。

七、在金屬硅出口項(xiàng)目上收受云南德恒毅經(jīng)貿(mào)有限公司總經(jīng)理趙某乙現(xiàn)金共計(jì)5萬(wàn)元

2015年5月，趙某乙向王某甲表達(dá)希望與交投商貿(mào)實(shí)施金屬硅出口項(xiàng)目的意愿，表示項(xiàng)目成功實(shí)施獲取利潤(rùn)后給其感謝費(fèi)。經(jīng)王某甲推薦，2015年7月，交投商貿(mào)與云南德恒毅經(jīng)貿(mào)有限公司簽訂《合作框架協(xié)議》，進(jìn)行金屬硅出口貿(mào)易項(xiàng)目。為感謝王某甲的推薦、幫忙和維系關(guān)系，趙某乙分4次送給王某甲共計(jì)人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元。2015年9月，趙某乙在云南省昆明市晟世仟和酒店王某甲所住宿房間送給王某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元；2015年10月，趙某乙在云南省昆明市晟世仟和酒店王某甲所住宿房間送給王某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元；2015年11月，趙某乙在成都市高新區(qū)豪生酒店其所住宿房間送給王某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元；2015年12月，趙某乙在云南省昆明市晟世仟和酒店王某甲所住宿房間里送給王某甲現(xiàn)金1萬(wàn)元。

八、介紹與交投商貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)的承兌匯票貼現(xiàn)后收受蔣某某感謝費(fèi)2萬(wàn)元

2014年下半年，經(jīng)范某某推薦，交投商貿(mào)實(shí)施了云南景洪鋼材貿(mào)易項(xiàng)目，實(shí)際為四川德財(cái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司王某丁在交投商貿(mào)借款。王某丁在交投商貿(mào)獲得2000萬(wàn)元承兌匯票借款后，通過(guò)王某甲在經(jīng)營(yíng)承兌匯票業(yè)務(wù)的蔣某某處完成承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。2015年5月，為感謝王某甲介紹與交投商貿(mào)相關(guān)聯(lián)的承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并與其維系好關(guān)系，蔣某某委托郭某某在交投商貿(mào)附近的軍區(qū)招待所茶樓停車場(chǎng)送給王某甲人民幣現(xiàn)金2萬(wàn)元。

九、介紹與交投商貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)的承兌匯票兌換后收受吳某某、郭某某感謝費(fèi)共計(jì)20萬(wàn)元

2015年11月左右，四川國(guó)力達(dá)瀝青有限公司在交投商貿(mào)所借資金使用到期需要還款，恰逢四川蜀府貿(mào)易有限公司向交投商貿(mào)發(fā)起用銀行承兌匯票作為借款支付方式的借款請(qǐng)求。范某某讓王某甲聯(lián)系銀行承兌匯票購(gòu)買業(yè)務(wù)，王某甲通過(guò)郭某某和吳某某聯(lián)系到做貼票業(yè)務(wù)的蔣某某，并商定事成后吳某某和郭某某獲取一定利潤(rùn)。最終四川國(guó)力達(dá)瀝青有限公司在交投商貿(mào)爭(zhēng)取到資金，以2020萬(wàn)元現(xiàn)金在蔣某某處購(gòu)買了2000萬(wàn)元的承兌匯票歸還前期借款，四川蜀府貿(mào)易有限公司如愿在交投商貿(mào)以承兌匯票方式借款2000萬(wàn)元。2015年11月，為感謝王某甲介紹承兌匯票購(gòu)買業(yè)務(wù)和維系關(guān)系，在吳某某和郭某某獲利后，郭某某受吳某某委托送給王某甲人民幣20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。王某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。王某甲具有認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，在監(jiān)委調(diào)查階段其家屬代其退繳贓款人民幣12萬(wàn)元，在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條之規(guī)定可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理。對(duì)其違法所得的一切財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

理縣人民法院　

檢??察??官：丁??偉

檢察官助理：代春麗

（院印）

2020年10月16日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于理縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.《換押證》一份。

7.本案已退繳贓款12萬(wàn)元和贓物奧迪Q5越野車一輛，隨案移送，贓款贓物清單一份。