河南省沁陽市人民檢察院　

起?訴?書

沁檢一部刑訴〔2020〕268號(hào)　

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323241998********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣，住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣，住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323241997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣，住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，曾用名王某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣，住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣，住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被沁陽市刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5306282000********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)附**號(hào)。因吸食毒品，于2017年4月3日被彝良縣公安局決定社區(qū)戒毒三年、行政拘留十日、不執(zhí)行、并處罰款一千元的處罰。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)附**號(hào)。因吸食毒品，于2014年3月24日被彝良縣公安局決定社區(qū)戒毒三年，并處罰款500元。因吸食毒品，于2016年2月28日被彝良縣公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒三年，并行政拘留十四日。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣，住云南省彝良縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303211996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市馬龍區(qū)，住云南省馬龍區(qū)**街道**村委會(huì)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302251992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣，住甘肅省嘉峪關(guān)市**路**街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月16日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌偷越?guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325241981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住湖南省新化縣**街道**社區(qū)**戶**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被沁陽市公安局刑事拘留，于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候?qū)?。因涉嫌偷越?guó)境罪，經(jīng)沁陽市人民檢察院決定，于2020年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市沁陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，被告人田某某、王某丁涉嫌偷越國(guó)境罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年6月至11月，被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某及王某戊（已提起公訴），在主管賈某某（已提起公訴）、組長(zhǎng)張某?。ㄒ烟崞鸸V）的帶領(lǐng)下，被告人饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、閔某某（已提起公訴）、張某戊（已提起公訴）等人在主管周某某（已提起公訴）、組長(zhǎng)朱某某（未到案）的帶領(lǐng)下，在緬甸孟波“利哥”的公司，使用非真實(shí)身份的抖音、微信賬號(hào)，以談感情為由騙取被害人信任后讓被害人在數(shù)字理財(cái)平臺(tái)投資充值，并通過修改平臺(tái)數(shù)據(jù)的方式對(duì)被害人進(jìn)行詐騙。2019年9月，王某戊使用作案微信zjk168861（昵稱：一切隨緣）詐騙被害人安某某137860元。

二、偷越國(guó)境罪

1.2019年7月，被告人張某某和張某甲、被告人王某某和周某某分別在張某丁的介紹和安排下，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙偷越國(guó)境至緬甸，在“利哥”的公司內(nèi)實(shí)施詐騙。2019年9月份，被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某伙同王某戊，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙從緬甸偷越入我國(guó)境內(nèi)。

2.2019年9月，被告人饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、閔某甲（未到案）等人在周某某的組織安排下，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙偷越國(guó)境到緬甸，在“利哥”的公司內(nèi)實(shí)施詐騙。2019年10月份，被告人王某乙、任某某、張某丙伙同他人，被告人饒某某、吳某某伙同他人，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙從緬甸偷越入我國(guó)境內(nèi)。

3.2019年8月，被告人田某某、賈某某伙同他人，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙偷越國(guó)境至緬甸。2019年10月，被告人田某某、王某丁、賈某某伙同他人，在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙從緬甸偷越入我國(guó)境內(nèi)。

2019年11月16日，被告人王某某主動(dòng)到南華縣公安局龍川派出所投案。2019年11月12日，被告人吳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；2.同案人周某某、賈某某等人的證言；3.被害人安某某的陳述；4.被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁在未持有合法出入境證件的情況下，結(jié)伙偷越國(guó)境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，視為自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、張某丙、田某某、王某丁到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沁陽市人民法院　

檢??察??官：張建敏

檢察官助理：王??璐

2020年9月3日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)附**號(hào)；

被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；

被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；

被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；

被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)；

被告人饒某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)附**號(hào)；

被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；

被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)；

被告人王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)附**號(hào)；

被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；

被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>云南省馬龍區(qū)**街道**村委會(huì)**街**號(hào)；

被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>甘肅省嘉峪關(guān)市**路**街區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)；

被告人王某丁現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省新化縣**街道**社區(qū)**棟**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份。