海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z413號(hào)　

被告人潘某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031989********，漢族，小學(xué)文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被儋州市公安局取保候?qū)?，?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031979********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被儋州市公安局取保候?qū)?，?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，期間，退回儋州市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月23日至2020年8月20日）審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份開始，黎某甲（另案處理）提供自己的微信收款二維碼給其堂哥黎某乙（另案處理）用于收取電信詐騙款項(xiàng)，不久后黎某甲的微信賬戶因涉嫌收取詐騙款項(xiàng)被限制支付。黎某甲遂介紹被告人潘某甲與黎某乙認(rèn)識(shí)，并讓潘某甲提供其本人的微信收款二維碼（微信號(hào)：ko139****）給黎某乙繼續(xù)用于收取詐騙款項(xiàng)，并承諾給予潘某甲一定比例的報(bào)酬，潘某甲表示同意。2018年10月底，潘某甲的微信賬戶亦因故被限制支付，黎某甲遂讓潘某甲提供其家人的微信收款二維碼給黎某乙繼續(xù)用于收取詐騙款項(xiàng)，潘某甲就讓其姐姐被告人潘某乙提供其微信收款二維碼（微信號(hào)：pmn1326636****)給黎某乙用于收取款項(xiàng)，并說明是收取賭博得來的款項(xiàng)，潘某乙表示同意。此后，潘某甲、潘某乙的微信賬戶陸續(xù)收到多筆詐騙款項(xiàng)，潘某甲和潘某乙按照黎某甲所說的微信賬戶每累計(jì)收到1萬元后就提現(xiàn)到其微信賬戶所綁定的銀行卡，再使用銀行卡將款項(xiàng)取出。潘某甲取出款項(xiàng)后遂交給黎某甲轉(zhuǎn)交給黎某乙，潘某乙取出款項(xiàng)后就交給潘某甲，再由潘某甲通過黎某甲轉(zhuǎn)交給黎某乙，黎某乙再支付相應(yīng)比例的報(bào)酬給潘某甲。潘某甲、潘某乙的微信收款二維碼收取詐騙款項(xiàng)的具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年11月1日1時(shí)許，在廣東省珠海市**區(qū)的被害人陳某甲被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)4065元，其中的人民幣4000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

2.2018年11月1日0時(shí)許，在江西省南昌市**區(qū)的被害人楊某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2140元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

3.2018年11月1日22時(shí)許，在浙江省**區(qū)的被害人梁某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2000元，該款項(xiàng)最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

4.2018年11月3日15時(shí)許，在廣東省佛山市的被害人角某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2900元，之后詐騙分子將該筆款項(xiàng)連同此前的詐騙款項(xiàng)共計(jì)人民幣5700元轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

5.2018年11月3日23時(shí)許，在上海市浦東新區(qū)的被害人陳某乙被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)10051元，其中的人民幣8000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

6.2018年11月3日1時(shí)許，在浙江省金華市的被害人葛某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)3852元，其中的人民幣3000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

7.2018年11月3日2時(shí)許，在北京市的被害人吳某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2064元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

8.2018年11月4日21時(shí)許，在廣東省廣州市**區(qū)的被害人黃某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)38377元，其中的人民幣16800元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶；10000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

9.2018年11月4日23時(shí)許，在福建省泉州市**區(qū)的被害人鄭某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2064元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

10.2018年11月5日0時(shí)許，在江蘇省昆山市的被害人董某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2940元，之后詐騙分子將該筆款項(xiàng)連同此前的詐騙款項(xiàng)共計(jì)人民幣3000元轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

11.2018年11月5日0時(shí)許，在江蘇省昆山市的被害人王某某他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)2988元，其中的人民幣1000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

12.2018年11月5日16時(shí)許，在上海市浦東新區(qū)的被害人李某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)10740元，其中的人民幣7000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。?

13.2018年11月5日23時(shí)許，在上海市浦東新區(qū)的被害人騰被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)8264元，其中的人民幣6000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

14.2018年11月5日1時(shí)許，在浙江省杭州市**區(qū)的被害人劉某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)3800元，該款項(xiàng)最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

15.2018年11月6日1時(shí)許，在江蘇省鎮(zhèn)江市的被害人巢某某被他人以上門提供性服務(wù)為由實(shí)施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)7144元，其中的人民幣5000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

2019年6月27日，潘某甲、潘某乙自動(dòng)到儋州市公安局解放派出所投案并各自退贓人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡等（附扣押筆錄、扣押清單）；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、退贓票據(jù)、全支付賬號(hào)詳情、賬戶主體查詢及清單；

3.證人黎某甲的證言；

4.被害人巢某某、李某某、滕某某、陳某甲、葛某某、黃某某、吳某某、鄭某某、董某某、王某某、陳某乙、楊某某、梁某某、角某某、劉某某的陳述；

5.被告人潘某甲、潘某乙的供述及辯解；

6.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場示意圖及現(xiàn)場照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：部分被害人提供的微信賬單截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲明知他人實(shí)施電信詐騙，而向他人提供微信收款二維碼并將款項(xiàng)取出，參與騙取他人人民幣共計(jì)82900元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某乙明知是犯罪所得而予以幫忙轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計(jì)人民幣54900元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲、潘某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某甲、潘某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；潘某甲在共同犯罪中是從犯，依法可以從輕處罰；參與利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。建議判處被告人潘某甲有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人潘某乙有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書記員：王劍滔

2020年9月18日

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附件：1.被告人潘某甲、潘某乙均已被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為：1397678****、1520308****

2.移送本案偵查卷4冊、審查起訴卷1冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.隨案移送涉案財(cái)物手機(jī)2部、銀行卡3張