上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕343號(hào)

被告人潘某某，女，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281970********，漢族，高中文化，保險(xiǎn)從業(yè)人員，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住在上海市金山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月28日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2017年12月，被告人潘某某利用擔(dān)任**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司金山營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)員的職務(wù)便利，采用借用他人身份證、銀行卡進(jìn)行虛假增員，虛增保單掛靠至虛增業(yè)務(wù)員名下的方式，侵占被害單位的訓(xùn)練津貼、聘才費(fèi)、人才引進(jìn)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)共計(jì)人民幣14萬(wàn)余元。

2019年10月28日，被告人潘某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年8月1日，被告人潘某某賠償了被害單位人民幣24萬(wàn)元，獲得了被害單位諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害單位**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司出具的報(bào)案材料、《保險(xiǎn)人代理合同》、人事檔案等證實(shí)，被告人潘某某系**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司業(yè)務(wù)員，其在任職期間利用職務(wù)便利，采用上述方式，侵吞公司錢款的事實(shí)。該事實(shí)另有銀行流水明細(xì)、證人錢某某、李某某的證言予以印證。

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)，被害單位**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司的企業(yè)性質(zhì)。

3、上海市公安局奉賢分局調(diào)取證據(jù)通知書、《**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司增員方案》、《**人壽保險(xiǎn)股份有限公司違規(guī)處罰制度》、《**人壽業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理辦法》等證實(shí)，公安機(jī)關(guān)向被害單位**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司調(diào)取了相關(guān)公司制度材料；明確被告人潘某某虛假增員并掛靠保單的行為明顯違反了公司的相關(guān)管理規(guī)定。

4、證人沈某某、姚某某等人的證言、工資發(fā)放明細(xì)證實(shí)，其等人從未在**人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海**公司任職，也沒有開展過相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；其等人曾把自己的身份證、銀行卡借給被告人潘某某榮使用。

5、上海市公安局奉賢分局出具的《數(shù)據(jù)匯總說明》及被害單位出具《相關(guān)事項(xiàng)說明》證實(shí)，被告人潘某某于上述任職期間，采用上述方式，侵占公司錢款的明細(xì)及計(jì)算方式。

6、被害單位出具的諒解書證實(shí)，被告人潘某某已向被害單位退賠贓款并獲得諒解的情況。

7、上海市公安局奉賢分局出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人潘某某到案經(jīng)過。

8、被告人潘某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

9、戶籍資料證實(shí)，被告人潘某某的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人潘某某退賠了被害單位的損失，獲得了被害單位的諒解，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人潘某某判處有期徒刑七個(gè)月，可以宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：周少鵬

檢察官助理：瞿紹忠

2020年4月10日

附：

1、被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話：1391650****。

2、偵查卷宗三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽取律師意見書》一份；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十一條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。

第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪的事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。