無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕246號

被告人毛某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424251991********，漢族，大專文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**、安徽**信息咨詢有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424251991********，漢族，高中文化，安徽**信息咨詢有限公司原揚帆隊經(jīng)理、合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售后客服人員，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**號，住合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宿舍。被告人余某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3401221996********，漢族，大學文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營銷一部負責人兼1隊經(jīng)理，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鎮(zhèn)**村**隊，住安徽省合肥市包河區(qū)**路口**小區(qū)**號**室。被告人孔某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年1月5日被無錫市公安局濱湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3401111997********，漢族，大專文化，合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營銷一部1隊業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**大道**號**小區(qū)**幢**室，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**大道**號**小區(qū)**幢**室。被告人石某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安徽省合肥市公安局包河分局決定，于2017年12月2日被該分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2017年12月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2018年3月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某涉嫌詐騙罪，于2018年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月5日延長審查起訴期限；4月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于5月19日補查重報；本院于6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月17日，被告人毛某某注冊成立合肥**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：*甲公司），被告人毛某某擔任公司**、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，地址位于合肥市包河區(qū)廬江商會大廈10樓，經(jīng)營范圍：信息咨詢；商務(wù)咨詢；會務(wù)會展服務(wù)；計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；設(shè)計、制作國內(nèi)廣告。

2017年4月14日，被告人毛某某又注冊成立安徽**信息咨詢有限公司（以下簡稱：*乙公司），被告人毛某某系公司實際經(jīng)營者，徐某甲（另案處理）擔任公司**、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，地址位于合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會A7幢辦公樓20樓，經(jīng)營范圍：企業(yè)信息、商務(wù)咨詢；會務(wù)會展服務(wù)；計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；國內(nèi)廣告的設(shè)計與制作。

廣州**企業(yè)咨詢有限公司（以下簡稱：*丙公司），*丙公司：嚴某某，2017年4月27日成立，經(jīng)營范圍：網(wǎng)上視頻服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；投資咨詢服務(wù)；公共關(guān)系服務(wù)；教育咨詢服務(wù)；職業(yè)技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓項目）；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù)。

2017年9月8日，被告人毛某某利用其注冊成立的*甲公司與*丙公司簽訂《興岳學院運營經(jīng)銷商合作協(xié)議》及補充協(xié)議，*丙公司同意*甲公司成為*丙公司的運營經(jīng)銷商，利用*丙公司投資者教育在線平臺，開發(fā)招商代理，*甲公司權(quán)利：（1）享有*丙公司提供的代理運營信息和相關(guān)服務(wù)；（2）獲得銷售收入分成；（3）獲得*丙公司的業(yè)務(wù)指導和專業(yè)培訓；（4）對*丙公司的工作提出意見、建議。*甲公司義務(wù)：（1）依據(jù)*丙公司的交易規(guī)則及規(guī)章制度開展業(yè)務(wù)，并接受*丙公司監(jiān)督，不得擅自以*丙公司或“興岳學院”名稱對外發(fā)布信息、洽談業(yè)務(wù)合作、兜售商品或簽訂任何協(xié)議；（2）不得為客戶代理理財或進行任何金融產(chǎn)品的交易，不得給客戶承諾投資收益、推薦股票，不得采取虛假宣傳、欺詐、脅迫等違反國家法律法規(guī)及*丙公司規(guī)章制度的手法誘導客戶，應(yīng)獨立承擔開展業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的法律責任；（3）*甲公司為興岳學院投資者教育在線平臺拓展客戶業(yè)務(wù)所發(fā)生的人員公司福利、辦公場地租金、推廣費用、辦公費用等一切成本均由*甲公司自行承擔；（4）*甲公司遵守國家法律、法規(guī)和政策，遵守*丙公司的相關(guān)規(guī)章制度；（5）*甲公司不得損害*丙公司及*丙公司其他經(jīng)銷商的名譽，不得擾亂*丙公司及其他經(jīng)銷商正常業(yè)務(wù)秩序；（6）*甲公司不得同時作為其他同類公司（或平臺）的代理商或另行搭建投資者教育類平臺，不得以興岳學院名義從事興岳學院業(yè)務(wù)以外的其它業(yè)務(wù)；（7）不得利用*丙公司授權(quán)的事項從事集資、傳銷、洗錢等違法活動；（8）不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓本代理資格（含銘牌及實質(zhì)性運營行為）；（9）*甲公司需要在公司前臺掛名興岳學院的銘牌。分成：*丙公司同意*甲公司運營經(jīng)銷商應(yīng)得分成為*甲公司所開發(fā)一般類經(jīng)銷商課程銷售額的85%（*甲公司分成已包含名下經(jīng)銷商應(yīng)得分成）。補充協(xié)議第一條第4項規(guī)定：“*甲公司僅對課程及有關(guān)內(nèi)容進行營銷，嚴禁向客戶承諾參加教學后在實際證券投資過程中保證獲益”、第8條規(guī)定：“嚴禁以*丙的名義推廣銷售非*丙的產(chǎn)品或服務(wù)”。

2017年9月8日，被告人毛某某還利用其注冊成立的*乙公司與*丙公司簽訂《興岳學院運營經(jīng)銷商合作協(xié)議》，雙方約定：*丙公司同意*乙公司成為其公司的運營經(jīng)銷商，利用其公司投資者教育在線平臺，開發(fā)招商代理，加盟費為人民幣30萬元，分成、權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容與上述*甲公司和*丙公司協(xié)議內(nèi)容基本一致。

2016年5月至2017年11月間，被告人毛某某先后利用其*甲公司、*乙公司，以推薦股票為由詐騙股民錢財，并租用安徽省合肥市包河區(qū)廬江商會大廈10樓、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會A7幢辦公樓20樓作為窩點，購置電腦、設(shè)置電話群呼系統(tǒng)，由被告人毛某某糾集被告人余某某、孔某某及徐某甲、張某甲、方某某、鄭某某、洪某某、毛某某（均另案處理）等人作為經(jīng)理（底薪3500元，小組業(yè)績30萬以下提成4%，30萬以上提成5%）、糾集被告人余某某及彭某某作為售后客服（被告人余某某于2017年3月底在營銷三部任“揚帆隊”小隊經(jīng)理，于2017年10月底轉(zhuǎn)做售后客服，售后客服月工資8000元，退款客戶達1%扣2000元，達5%再扣2000元，保底工資3500元），由胡某某（另案處理）在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招聘廣告招聘業(yè)務(wù)員（業(yè)務(wù)員底薪3000元或3200元，業(yè)績5萬以下提成6%或8%，5-10萬提成8%或10%，10萬以上提成10%或12%），由各經(jīng)理分別對業(yè)務(wù)員進行面試。被告人毛某某在安徽省合肥市包河區(qū)廬江商會大廈10樓先后設(shè)立*甲公司營銷一部、二部、四部，在安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會A7幢辦公樓20樓先后設(shè)立*甲公司營銷三部（*乙公司即為*甲公司營銷三部）、五部。其中，營銷一部負責人為被告人孔某某，營銷一部先后設(shè)立2隊，1隊由被告人孔某某兼任小隊經(jīng)理，隊內(nèi)業(yè)務(wù)員為被告人石某某及陳某某、徐某乙、宮某某、曹某甲（均另案處理），2017年10月底設(shè)立的2隊由檀某某、汪某甲（均另案處理）任小隊經(jīng)理，隊內(nèi)業(yè)務(wù)員為徐某丙、王某某、“李某甲”、“汪某乙”（均另案處理）。

2017年9月8日，被告人毛某某與*丙公司簽訂合作協(xié)議，由被告人毛某某的*甲公司、*乙公司銷售*丙公司的股票教學課程，*丙公司將其招商銀行賬戶1209122********收到的款項先扣除15%的分成后，再將剩余的85%款項轉(zhuǎn)賬至*甲公司的中信銀行賬戶81123010122********及被告人毛某某的中信銀行賬戶62176823********。

該犯罪團伙在實施詐騙犯罪時，先由業(yè)務(wù)員通過電話群呼系統(tǒng)隨機撥打股民手機號碼，以*丙公司業(yè)務(wù)員的身份，利用話術(shù)，邀請股民加入股票交流微信群，稱微信群內(nèi)有老師提供專業(yè)的證券咨詢。股民加入微信群后，經(jīng)理冒充專業(yè)分析師在微信群內(nèi)發(fā)布股票咨詢、成為正式學員享受的服務(wù)（明確提示個股買點、賣點、倉位）、盤后股信息，經(jīng)理及部分業(yè)務(wù)員還以多個微信小號在微信群內(nèi)冒充公司正式學員、觀望的股民鼓吹公司實力、老師水平并虛構(gòu)盈利假象。業(yè)務(wù)員亦以工作人員身份與股民一對一聯(lián)系鼓吹公司實力、老師水平，還冒充股民向被害人宣傳公司實力、老師水平。股民被誘騙成為正式學員可享受公司推薦股票服務(wù)，并向*丙公司的招商銀行賬戶1209122********、支付寶賬戶xingyuezong****@aliyun.com、微信賬戶148713****繳納學員費后，為防止受騙客戶將買入公司推薦的股票發(fā)生虧損后反映到微信群里影響其他觀望股民繳納學員費，經(jīng)理即以怕泄密為由將該股民踢出微信群，將其拉入公司新建的微信小號群，該微信小號群除了被騙股民一人之外，其余微信賬號均為經(jīng)理自己的詐騙微信號。后由缺乏專業(yè)分析能力的小隊經(jīng)理或售后客服被告人余某某及彭某某（另案處理）等人冒充分析師或助理向股民推薦股票，當客戶發(fā)生虧損時則由業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、售后客服被告人余某某及彭某某等人以股市漲跌系常態(tài)等理由進行安撫，或者繼續(xù)欺騙股民可以升級會員，提供更高級別的指導老師指導炒股，繼續(xù)騙取客戶錢財。

2017年9月至11月間，被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某、陳某某、檀某某、汪某甲、徐某丙等人，結(jié)伙采用上述分工、手法，共騙取江蘇省無錫市濱湖區(qū)、江蘇常州、河南鄭州等全國各地股民人民幣1200余萬元。其中，被告人毛某某參與詐騙1200余萬元；被告人余某某參與詐騙380余萬元；被告人孔某某參與詐騙42.18萬元；被告人石某某參與詐騙9.34萬元。

被告人余某某、孔某某、石某某歸案后，均如實供述了上述主要犯罪事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局拍攝的作案工具照片；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證、《興岳學院運營經(jīng)銷商合作協(xié)議》及補充協(xié)議、*丙承諾函、客戶情況統(tǒng)計、《經(jīng)銷商客戶情況》、退款清單、話術(shù)單、業(yè)績表、微信信息截屏、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，出具的扣押決定書、扣押清單等；

3.證人證言：證人李某乙、吳某某、金某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人孫某某、張某乙、陸某某、洪某某、曹某乙、周某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某及涉案人員檀某某、汪某甲、徐某丙、陳某某、方某某、徐某甲、徐某丁、丁某某等人的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄及被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某等人的辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無錫市公安局濱湖分局拍攝的現(xiàn)場抓捕錄像，無錫市公安局濱湖分局從*丙公司調(diào)取的網(wǎng)絡(luò)視頻課程，從*甲公司的臺式電腦中提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人毛某某、余某某、孔某某、石某某結(jié)伙以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，其中被告人毛某某、余某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人孔某某、石某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人余某某、孔某某、石某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人余某某、孔某某、石某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：袁儉根

2018年6月29日

附：

????1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所，被告人余某某、孔某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐『戏适惺裆絽^(qū)**大道**號**小區(qū)**幢**室。

2.案卷材料和證據(jù)79冊。