湖南省桂陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘桂檢公訴刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人段某某（綽號(hào)：小明），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222011982********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地與現(xiàn)住地武漢市東西湖區(qū)**辦事處**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年6月5日被桂陽(yáng)縣公安局刑事拘留；2017年7月12日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被桂陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?019年6月19日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?019年10月1日被湖北省武漢市東西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)東西湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被逮捕，后被湖北省武漢市東西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月18日本院變更強(qiáng)制措施決定對(duì)其監(jiān)視居住。

本案由桂陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、鄭某某等七人（其余六人均已另案處理）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年7月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回桂陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查二次；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。2019年12月17日，因二次退查期間被告人段某某無(wú)法到案，本院對(duì)本案做拆案處理。2020年7月27日，段某某到案重新接受處理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份左右，宋某某（曾用名張某甲，已判刑）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤(pán)口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷，“五行幣”傳銷設(shè)置“Y、S、M”三個(gè)級(jí)別，其中Y級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元，S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元，Ｍ級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元，主推方向是發(fā)展M級(jí)會(huì)員，發(fā)展會(huì)員仍然采用雙軌制模式。隨著不斷發(fā)展完善，“五行幣”傳銷入會(huì)和發(fā)展會(huì)員主要有以下收益：一是現(xiàn)金和實(shí)物收益，規(guī)定成為M級(jí)別的會(huì)員會(huì)贈(zèng)送一枚印有張某甲頭像的“五行紀(jì)念金幣”（10克），后期由于傳銷團(tuán)伙高層不斷落網(wǎng)，M級(jí)會(huì)員費(fèi)開(kāi)始提高，為掩蓋傳銷事實(shí)加贈(zèng)了金鑲玉吊墜和其它實(shí)物；發(fā)展一名M級(jí)下線會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)10%的直推獎(jiǎng)（500元）；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)現(xiàn)金1萬(wàn)元，給團(tuán)隊(duì)發(fā)放“寶馬獎(jiǎng)”15萬(wàn)元，再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按下級(jí)會(huì)員的業(yè)績(jī)分發(fā)給會(huì)員，達(dá)到發(fā)展會(huì)員層層返利的目的；發(fā)展5000名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)或者在推廣“五行幣”活動(dòng)中有重大貢獻(xiàn)的上層管理、工作人員會(huì)給予“金磚獎(jiǎng)”（獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣約20萬(wàn)元）等獎(jiǎng)勵(lì)。二是虛擬貨幣收益：“五行幣”傳銷承諾入會(huì)會(huì)員在“五行幣網(wǎng)”開(kāi)網(wǎng)后按照會(huì)員級(jí)別（會(huì)費(fèi)數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)收益是隨著會(huì)員發(fā)展總量增加，數(shù)字貨幣會(huì)增值，經(jīng)過(guò)“五進(jìn)五出”的復(fù)投增值后，數(shù)字貨幣就可以提現(xiàn)或交易，獲得大量現(xiàn)金。動(dòng)態(tài)收益就是發(fā)展會(huì)員會(huì)有對(duì)碰獎(jiǎng)25%的數(shù)字貨幣，按照雙軌制，層層對(duì)碰，無(wú)限替代，同時(shí)規(guī)定各個(gè)級(jí)別的會(huì)員每天對(duì)碰獎(jiǎng)上限。

在組織、領(lǐng)導(dǎo)“五行幣”傳銷活動(dòng)中，為強(qiáng)化管理，宋某某對(duì)傳銷組織實(shí)行團(tuán)隊(duì)化管理，設(shè)立了市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)、金幣生產(chǎn)制作團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、宣傳講師團(tuán)隊(duì)等團(tuán)隊(duì)。劉某甲（已判刑）是市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人之一，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)“五行幣”的市場(chǎng)推廣，市場(chǎng)推廣實(shí)行以大團(tuán)隊(duì)帶小團(tuán)隊(duì)的方式進(jìn)行層層管理，在全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)發(fā)展成立了數(shù)百個(gè)團(tuán)隊(duì)。目前，劉某甲成立的“五行幣大圣團(tuán)隊(duì)”共有379個(gè)下線團(tuán)隊(duì)獲得了“寶馬獎(jiǎng)”,被告人段某某以及孫某某、俞某某、虞某某、何某某、李某甲、鄭某某、焦某某、唐某某、陳某甲、李某乙、王某甲、史某某、余某某、王某乙、張某乙、王某丙、崔某某、劉某乙、姚某某、張某丙、張某丁、王某丁、李某丙、馮某某、張某戊、李某丁、陳某乙、趙某某、楊某某、郎某某、邢某某（均另案處理）等人均系“寶馬獎(jiǎng)”得主。

鄭某某自2016年12月開(kāi)始，通過(guò)劉某甲下線于某某（已判刑）的介紹加入“五行幣”傳銷組織，其直接發(fā)展了被告人段某某、劉某丙等人，被告人段某某又發(fā)展了賈某某、程某某等人；2017年初鄭某某與段某某等人組建了“五行幣”武漢團(tuán)隊(duì)，鄭某某、段某某在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)負(fù)指揮、布置、宣傳、協(xié)調(diào)等職責(zé)，負(fù)責(zé)“五行幣”傳銷在湖北武漢地區(qū)及周邊的推廣。截止案發(fā)，武漢團(tuán)隊(duì)發(fā)展的會(huì)員人數(shù)在120人以上，層級(jí)在3層以上。經(jīng)審計(jì)，段某某與五行幣相關(guān)的賬戶中“與五行幣相關(guān)的流入”的金額為820000元，“向五行幣相關(guān)的上級(jí)轉(zhuǎn)款”的金額為1179588元。

2017年6月5日，被告人段某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的涉案五行金幣、玉石吊墜等財(cái)物；2.五行幣宣傳資料、組織層級(jí)圖、銀行交易流水等；3.證人于某某、鄭某某等人的證言；4.被告人段某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書(shū)等；6.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某伙同他人以購(gòu)買虛擬貨幣并持有將可大幅升值為名，要求加入者繳納等級(jí)數(shù)額的費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人段某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人段某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桂陽(yáng)縣人民法院

檢察官：李正

檢察官助理：李英

2020年7月28日

附件：

1.被告人段某某現(xiàn)被監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

5.涉案財(cái)物由桂陽(yáng)縣公安局扣押、查封、凍結(jié)或保管_。