上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕915號

被告人梁某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：3725271980********，漢族，大學(xué)文化，原系**實(shí)業(yè)投資（上海）有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在山東省濟(jì)南市市中區(qū)**社區(qū)市中區(qū)**號樓**單元**室。2019年11月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月起，被告人梁某某租賃本市閔行區(qū)**路**號**商務(wù)樓**室，成立**實(shí)業(yè)投資(上海)?有限公司（以下簡稱“**公司”），雇傭王某某（另案處理）等人，以**公司投資新能源汽車及充電樁等項(xiàng)目為名，并以年化10-22.8%的高額收益為誘餌，騙取被害人信任，向被害人殷某某、劉某某等不特定公眾非法募集資金。至2018年9月，共騙得資金人民幣2800余萬元。

2019年11月26日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后承認(rèn)主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明:

1、**公司的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)工商登記資料、證人李某某、朱某某、屠某某、潘某某等人的證言證實(shí)，**公司的經(jīng)營情況及被告人梁某某在公司的職務(wù)職責(zé)情況。

2、被害人劉某某、殷某某等人的陳述及相關(guān)投資協(xié)議、POS機(jī)刷卡記錄、證人李某某、朱某某、屠某某、潘某某等人的證言、相關(guān)公司的工商登記資料及宣傳冊、公安機(jī)關(guān)出具的《情況說明》等證實(shí)，被告人梁某某經(jīng)營**公司，并向被害人謊稱投資新能源汽車、充電樁等項(xiàng)目，以高額收益為誘餌，騙取被害人信任，使用詐騙方法非法集資的事實(shí)。

3、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定意見書》證實(shí)，被告人梁某某的詐騙金額。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人梁某某的到案情況。

5、被告人梁某某的供述，對上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人梁某某判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：王紅欣

檢察官助理：歐智恒

2020年4月26日

附：

1、被告人梁某某現(xiàn)羈押在上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。