起诉书（杨某某.刘某甲等非法吸收公众存款案）_山东省荣成市人民检察院

山东省荣成市人民检察院

起 诉 书

荣检一部刑诉〔2020〕166号

被告人杨某某，女，1966年**月**日出生，公民身份号码3706331966********，汉族，初中文化程度，无业，捕前住荣成市双河东区**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月23日被荣成市公安局刑事拘留，于2019年9月27日经本院批准被荣成市公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份号码3706331956********，汉族，初中文化程度，退休，现住荣成市黎明西区**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月29日被荣成市公安局刑事拘留，2019年9月7日被荣成市公安局取保候审，2019年11月27日被本院决定取保候审。

被告人刘某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3706331962********，汉族，高中文化程度，个体，现住荣成市**街道**道**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月29日被荣成市公安局刑事拘留，2019年9月10日被荣成市公安局取保候审，2019年11月27日被本院决定取保候审。

本案由山东省荣成市公安局侦查终结，以被告人杨某某、刘某甲、刘某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月7日补查重报；本院于2020年3月5日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院于2019年12月28日延长审查起诉期限十五日，于2020年5月4日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年11月28日，白某某实际控制的山东**产业发展有限公司全资投资成立荣成市**产业发展有限公司，被告人杨某某作为荣成市**产业发展有限公司负责人，未经有关部门批准，以投资“福裕和”“福裕家和”养老项目的名义向邓某某、刘某丙等人非法吸收资金，共计人民币3207493元，已支付本金及利息共计人民币315400元，造成实际损失人民币2892093元。荣成市**产业发展有限公司业务员被告人刘某甲向黄某甲、林某甲等人非法吸收资金共计人民币927697元，已支付本金及利息人民币193772元，造成实际损失人民币733925元。

因“福裕和”“福裕家和”项目无法继续返还投资人本金及利息，白某某于2017年12月19日投资成立潍坊寿**咨询有限公司，于2018年3月22日成立潍坊**咨询有限公司荣成分公司，杨某某为荣成分公司负责人。被告人杨某某未经有关部门批准，以投资“寿阁乐居”养老项目名义向刘某丁、赛某某等人非法吸收资金共计人民币5026000元，已支付本金及利息共计人民币296840元，造成实际损失人民币4729160元。潍坊**咨询有限公司荣成分公司业务员被告人刘某乙作为该公司业务员，非法向许某某、王某某等人吸收资金共计人民币1070000元，已支付本金及利息人民币22800元，造实际成损失人民币1047200元。

在经营潍坊**咨询有限公司荣成分公司过程中，因资金无法兑付，被告人杨某某于2018年9月25日成立威海**有限公司，未经有关部门批准，以投资养老的名义在荣成市向张某某、刘某戊等人非法吸收资金5071000元，已支付本金及利息人民币113814元，造成实际损失人民币4957186元；在威海市临港区向社会公众非法吸收资金人民币464580元，已支付本金及利息人民币253260元，造成实际损失人民币211320元。威海**有限公司业务员被告人刘某乙非法向孙某某、阎某某吸收资金共计人民币80000元，已支付本金及利息共计0元，造成实际损失金额80000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表等；

2.证人证言：证人刘某己等人的证言；

3.被害人陈述：被害人邓某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人杨某某、刘某甲、刘某乙的供述和辩解；

5.鉴定意见：荣成市久华联合会计师事务所审核报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：林淑梅辨认笔录。

本院认为，被告人杨某某、刘某乙非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序；被告人刘某甲，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，被告人杨某某、刘某甲、刘某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

荣成市人民法院

检察官：刘海波

王文娟

2020年5月14日

附：

1.被告人杨某某现押于威海市文登区看守所；

被告人刘某甲现住荣成市黎明西区**号**室，电话：1357374****；

被告人刘某乙现住荣成市**街道**道**村**号，电话：1860630****。

2.随案移交刑事侦查卷宗十四册。

3._被告人杨某某、刘某甲、刘某乙认罪认罚具结书各一份。