海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海美檢二刑訴〔2020〕8號　

被告人李某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2303021972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**組**號**單元**房，居住?？谑旋埲A區(qū)**村**巷**房。2019年8月27日因本案在黑龍江省雞西市被抓獲，同年9月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月26日經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人李星，海南法立信律師事務(wù)所律師。

????本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月18日延長審查起訴期限,于2020年3月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017?年5?月，被告人李某某在?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)門口旁開設(shè)**公司旗下分店“**商店”店鋪，擔(dān)任店長，負(fù)責(zé)店內(nèi)全面工作，包括吸收和發(fā)展會員、收取存款并匯款至上線賬戶，接收上線返利并下發(fā)至?xí)T手中，組織外出旅游及宣講會等。**會員共分五個(gè)等級，繳納費(fèi)用依次為：銀卡會員1280元，最高可累計(jì)獲得返利2000元；金卡會員6400元，最高可累計(jì)獲得返利15210元；鉆石會員12800元，最高可累計(jì)獲得返利31520元；白金會員19200元，最高可累計(jì)獲得返利4720元；翡翠會員25600元，最高可累計(jì)獲得返利64320元。被告人李某某通過發(fā)放小禮品、組織宣講會、外出旅游等形式對外公開宣傳投資返利高額回報(bào)，引誘受害者繳納會費(fèi)辦理會員卡方式非法吸收公眾存款，被告人李某某先期與被害人簽訂**商城會員章程、發(fā)放會員卡，將吸收的存款通過其銀行卡轉(zhuǎn)給上線白某某、王某甲、伊某某、王某乙等人，上線返還部分返利款。后期因資金鏈斷裂，被告人李某某按照上級指示將原會員轉(zhuǎn)入**商城系統(tǒng)，并繼續(xù)鼓動(dòng)被害人追加投資，簽訂**商城章程，并向被害人出具德和欠條。2018年3月，被告人李某某關(guān)閉店鋪并離開海南。從店鋪設(shè)立至店鋪關(guān)閉期間，吸收了陳某某等15名被害人總計(jì)投資717400元，已返利173574元，造成虧損543826元。2019?年8?月27?日，被告人李某某在黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**小區(qū)被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@。經(jīng)查，“**商店”沒有在工商部門登記備案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、報(bào)案書、被害人提供的材料、扣押清單、現(xiàn)場檢測報(bào)告書、常住人口基本信息、情況說明、銀行流水單、禮品卷兌換表、銷售表、**商城購物券兌換表、禮品兌換登記表。

2、被害人陳某某、王某丙、叢某某、單某某、楊某甲、楊某乙、王某丁、劉某某、王某戊、武某某、葛某某、王某己、阮某某、周某某、史某某、趙某某的陳述。

3、被告人李某某的供述。

4、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片、現(xiàn)場方位圖、司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以會員充值返利的方法，非法吸收公眾存款，造成15名被害人虧損543826元的經(jīng)濟(jì)損失，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其到案后能如實(shí)供述自己罪行，依法可從輕處罰。其具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：坦白。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議法院對被告人李某某判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金5萬元人民幣。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院　

檢??察??官：倪承山

檢察官助理：楊世鋒

2020年4月28日　

附件：

1．被告人李某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**村**巷**房，電話號碼1335187****。

2．案卷材料和證據(jù)共4冊。

3．涉案扣押物品，現(xiàn)存放于?？谑泄簿置捞m分局。?

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。