湖北省竹溪縣人民檢察院

起?訴?書

鄂溪檢刑二刑訴〔2019〕54號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203241968********，漢族，初中文化，系原竹溪縣**農(nóng)貿(mào)有限公司法人，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月12日被竹溪縣公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由竹溪縣公安局執(zhí)行。

被告人周某甲，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203241978********，漢族，中專文化，系竹溪縣**公司退休職工，戶籍所在地湖北省十堰市竹溪縣，住竹溪縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年9月17日被竹溪縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由竹溪縣公安局執(zhí)行，經(jīng)竹溪縣公安局決定，于2019年4月22日被監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定，于2019年10月15日繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由竹溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2006年7月12日，韓國(guó)人樸某某在位于竹溪縣**鎮(zhèn)**縣**區(qū)獨(dú)資成立湖北**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中與被告人李某某擔(dān)任法人代表的竹溪縣**農(nóng)貿(mào)公司發(fā)生債務(wù)關(guān)系。后經(jīng)樸某某與李某某協(xié)商，李某某以其債權(quán)和出資供**公司正常生產(chǎn)和運(yùn)轉(zhuǎn)的方式入股**公司，2012年10月17日，公司類型變更為外商投資股份有限公司，法定代表人變更為李某某。2013年12月24日，**公司及其股東樸某某向湖北省十堰市工商行政管理局書面申請(qǐng)法定代表人變更登記，2013年12月27日，網(wǎng)上企業(yè)基本信息公示顯示法定代表人為樸某某。

2012年10月份，被告人李某某分別找到王某某、周某乙（均已判刑），提出以**公司名義給二人出具虛假借款借條，制造李某某從二人處借款給**公司使用的假象。王某某與周某乙同意后，李某某于2012年10月30日以**公司名義向王某某出具了借到現(xiàn)金150萬(wàn)元的借款借條，于2012年10月14日向周某乙出具了借到現(xiàn)金110萬(wàn)元的借款借條。上述兩筆借款在**公司賬目中既無(wú)應(yīng)付款科目反應(yīng)，也無(wú)現(xiàn)金科目反應(yīng)。

2012年12月15日，王某某、周某乙在實(shí)際未領(lǐng)取利息款的情況下，分別虛填了收到9萬(wàn)元、6.6萬(wàn)元借款利息的收款收條，被告人李某某安排公司出納周某甲，以支付借款利息的名義，填報(bào)兩張費(fèi)用報(bào)銷單，并將報(bào)銷單據(jù)及收款收條納入公司財(cái)務(wù)賬目中，從而制造了此兩筆借款進(jìn)入公司賬目的假象。

2013年3月份，被告人李某某和樸某某共同聘請(qǐng)竹溪**會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)二人合伙經(jīng)營(yíng)期間的資產(chǎn)債務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，李某某在王某某、周某乙處虛構(gòu)的共計(jì)260萬(wàn)元債務(wù)，被確認(rèn)為李某某從社會(huì)上融資后借給**公司使用的資金（審計(jì)結(jié)論李某某總共向**公司投資金額為4769620.28元，其中李某某投資資金118萬(wàn)元，從社會(huì)上替**公司融資3589620.28元）。

2013年，為調(diào)解被告人李某某和樸某某之間的矛盾，竹溪縣有關(guān)部門建議李某某出資把樸某某所持有的**公司股權(quán)收購(gòu)過(guò)來(lái)，讓李某某獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。為籌集收購(gòu)股權(quán)所需資金，李某某讓被告人周某甲周某丙（周某甲哥哥，已判刑）處借款。2013年8月22日，周某丙通過(guò)其本人工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220818100********）向周某甲的工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220818100********）轉(zhuǎn)款170萬(wàn)元，資金到賬后，周某甲將相應(yīng)的資金轉(zhuǎn)入到李某某經(jīng)營(yíng)的竹溪縣**農(nóng)貿(mào)有限公司賬戶，李某某于同年8月23日以湖北**食品有限公司名義給周某丙出具一張借款170萬(wàn)元的借條，并用**公司的土地使用證和房產(chǎn)證作為抵押。因樸某某變卦，股權(quán)收購(gòu)未能成功。2013年10月30日，竹溪縣**農(nóng)貿(mào)有限公司的工商銀行賬戶（賬號(hào)：2152010********）向周某甲的工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220818100********）轉(zhuǎn)款三筆共計(jì)人民幣160萬(wàn)元，同日李某某郵儲(chǔ)銀行賬戶（卡號(hào)：62218852001********）向周某甲轉(zhuǎn)款人民幣16.8萬(wàn)元，兩處共計(jì)轉(zhuǎn)款176.8萬(wàn)元。2013年10月31日，周某甲將176.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入周某丙的工商銀行賬戶（卡號(hào)：6220818100********），作為歸還之前170萬(wàn)元的借款本息，相應(yīng)的借條及抵押的土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)證未收回。

2015年2月4日，竹溪縣**擔(dān)保有限公司向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，要求竹溪縣**農(nóng)貿(mào)公司及被告人李某某償還借款，經(jīng)審理竹溪縣人民法院判決竹溪縣**農(nóng)貿(mào)公司償還竹溪縣**擔(dān)保有限公司借款本金及利息。在法院執(zhí)行環(huán)節(jié)中，法院依據(jù)竹溪**會(huì)計(jì)事務(wù)所于2013年4月23日對(duì)**公司作出的審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)李某某在**公司享有到期債權(quán)476.9萬(wàn)元，于2016年10月17日追加了湖北**公司為被執(zhí)行人，決定處置**公司的固定資產(chǎn)。

在得知**公司資產(chǎn)要被變賣的消息后，被告人李某某聯(lián)系王某某、周某乙，商議利用李某某給二人出具的虛假借條起訴**公司，要求**公司償還二人的借款本息。被告人周某甲找到周某丙，提出以周某丙的名義起訴湖北**公司的請(qǐng)求，周某丙為了幫助周某甲，在明知170萬(wàn)元借款已經(jīng)歸還的情況下，同意起訴**公司。

2017年5月10日，周某丙以原告身份向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，竹溪縣人民法院于2017年10月16日公開開庭審理。在法庭開庭審理期間，周某丙、周某甲、李某某隱瞞借款已經(jīng)歸還的事實(shí)，提供虛假證言，導(dǎo)致竹溪縣人民法院于2017年12月11日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還周某丙170萬(wàn)元借款的本金及利息。

2017年5月23日，王某某在被告人李某某的要求下依據(jù)虛假的150萬(wàn)元借款借條以原告身份起訴銀松公司，竹溪縣人民法院于2017年10月16日開庭審理。在法庭開庭審理期間，李某某、王某某提供虛假證言，最終導(dǎo)致竹溪縣人民法院基于虛假的證據(jù)材料于2017年11月22日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還王某某借款本金150萬(wàn)元及利息。

2017年5月23日，周某乙在被告人李某某的要求下依據(jù)虛假的110萬(wàn)元借款借條起訴銀松公司，竹溪縣人民法院于2017年10月16日開庭審理。在法庭開庭審理期間，李某某、周某乙提供虛假證言，最終導(dǎo)致竹溪縣人民法院基于虛假的證據(jù)材料于2017年11月22日作出一審判決，判決湖北**食品有限公司償還周某乙借款本金110萬(wàn)元及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、犯罪線索移送函、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、竹溪縣人民法院立案庭提供周某丙、周某甲等人提出執(zhí)行異議的訴狀、申請(qǐng)書及信訪材料、竹溪縣人民法院提供民事訴訟卷宗材料等書證；2.證人王某某、周某乙、周某丙、劉某某等18人的證言；3.被告人李某某、周周某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、周某甲安排王某某、周某乙、周某丙在明知債權(quán)債務(wù)關(guān)系不存在的情況下，以偽造的、虛假的借條向竹溪縣人民法院提起民事訴訟，并提供虛假陳述，使竹溪縣人民法院依據(jù)虛假的借款借條作出了有利于自己的民事判決，嚴(yán)重妨害司法秩序，嚴(yán)重?fù)p害司法權(quán)威和司法公信力。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省竹溪縣人民法院

檢??察??員：??李斌

2019年11月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于竹溪縣看守所。

2.被告人周某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于湖北省竹溪縣**鎮(zhèn)**號(hào)，聯(lián)系電話：1806426****。

3.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，電子明細(xì)賬1本。