唐河縣人民檢察院

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人李某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼41292919******8655，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省唐河縣，住河南省唐河縣濱河街道辦事處。因涉嫌非法經(jīng)營于2019年10月15日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年11月21日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼41292219******0652，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，中共黨員，戶籍所在地廣東省深圳市南山區(qū)，住河南省方城縣**鄉(xiāng)。因涉嫌非法經(jīng)營于2020年5月29日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年6月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍所在地安徽省六安市葉集區(qū)，住江蘇省常州市**區(qū)***街道辦事處。因涉嫌非法經(jīng)營于2020年1月10日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年2月11日本院批準(zhǔn)逮捕，同日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某、董某涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2020年1月21日、6月30日、4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足于2020年3月6日、5月22日兩次退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局于2020年7月1日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限1次，共計(jì)15天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月起，被告人李某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，在桐柏縣埠江鎮(zhèn)、唐河縣城區(qū)等地方的副食煙酒店內(nèi)收購黃金葉牌、中華牌、利群牌等卷煙，分別通過駛往浙江寧波、江蘇常州的客車司機(jī)楊某某和客車?yán)习宥?，把收購的卷煙銷售到寧波、常州等地，從中賺取差價(jià)利潤。

2019年8月，被告人李某某與被告人楊某某約定，李某某將所購卷煙交由楊某某隨車運(yùn)送至浙江省寧波市“高塘商行”銷售，每次給楊某某200元好處費(fèi)。楊某某將卷煙送至“高塘商行”后，商行負(fù)責(zé)人鐘某某把煙款以現(xiàn)金形式交給楊某某，楊某某再把煙款匯至李某某妻子張某某的銀行卡上。自2019年9月至案發(fā)，楊某某共幫助李某某販賣香煙17次，所匯煙款共計(jì)1321495元。

2019年8月，被告人李某某和被告人董某約定，李某某將收購的卷煙通過客運(yùn)班車運(yùn)送至江蘇省常州市，由董某接收后送到常州市“中天煙酒店”銷售，煙款由董某通過銀行匯款和客車司機(jī)捎送等形式送給李某某，李某某每次給董某100元好處費(fèi)。自2019年9月至案發(fā)，董某共給李某某匯煙款4次，共計(jì)275800元；共通過客車司機(jī)給李某某捎送煙款3次，共計(jì)214583元。

2019年10月11日，李某某將所購卷煙通過客運(yùn)班車銷往寧波、常州等地時(shí)，在信陽市固始縣境內(nèi)被煙草專賣局稽查人員攔截查獲。在車牌號(hào)為豫R****的客運(yùn)班車（司機(jī)是楊某某）上當(dāng)場查獲黃金葉等卷煙196條，價(jià)值共計(jì)121740元；在車牌號(hào)為豫RM****客運(yùn)班車上查獲軟中華等卷煙50條，價(jià)值共計(jì)30860元。

2019年10月15日，唐河縣公安局偵查人員在李某某的住宅內(nèi)當(dāng)場查獲李某某收購欲銷售的中華等各類品牌卷煙302條，價(jià)值共計(jì)150915元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押物品清單及物證照片；

2、被告人李某某、楊某某、董某的戶籍證明、銀行交易明細(xì)等書證；

3、證人鐘某某、張某、張某某等人的證言；

4、被告人李某某、楊某某、董某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、楊某某、董某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某未經(jīng)許可，經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其能如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰，故建議判處被告人李某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金5萬元。

被告人楊某某、董某明知李某某實(shí)施非法經(jīng)營犯罪，而為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某、董某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，能如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以減輕處罰，故建議判處被告人楊某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金1萬元；判處被告人董某有期徒刑三年，并處罰金8000元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院

檢察官：劉濤

2020年7月7日

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附件：

1、被告人李某某、楊某某、董某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)7冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。