天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201061983********，漢族，中專(zhuān)，原**公司**，戶(hù)籍地天津市紅橋區(qū)**街**胡同**號(hào)，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**路**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。2018年3月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人馬某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201111992********，漢族，大學(xué)本科，原**公司**，戶(hù)籍地天津市西青區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住地天津市津南區(qū)**路**號(hào)。2018年3月8日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留；同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月，薛某某（另案處理）伙同成某某（另案處理）注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理公司，辦公地點(diǎn)在天津市南開(kāi)區(qū)**道**大廈，法定代表人為薛某某，薛某某占股99%、被告人馬某占股0.5%、王某某（另案處理）占股0.5%, 成某某為公司**。天津市**資產(chǎn)管理公司自成立以來(lái)，薛某某（另案處理）、成某某（另案處理）、李某某、馬某等人組織員工在人員密集區(qū)域以散發(fā)傳單的方式向不特定人員進(jìn)行宣傳，投資金額二萬(wàn)元起，投資期限三個(gè)月至一年不等，對(duì)投資人承諾8％至15.5%的高額回報(bào)投資人簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》吸攬資金。至案發(fā)，共計(jì)吸攬資金7628.4523萬(wàn)元，給投資人造成損失7236.1487萬(wàn)元。

2015年11月至2018年4月，被告人李某某任**資產(chǎn)管理公司武清營(yíng)業(yè)部**，期間，被告人李某某及其團(tuán)隊(duì)共計(jì)吸攬資金2168余萬(wàn)元，未兌付金額2062余萬(wàn)元。

2015年4月至2018年4月，被告人馬某任**資產(chǎn)管理公司**，期間，被告人馬某及其團(tuán)隊(duì)共計(jì)吸攬資金1168余萬(wàn)元，未兌付金額1130余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書(shū)證；

3.證人馬某甲、馬某乙、張某甲、李某某、崔某甲、崔某乙、張某乙、樊某某、張某丙、段某某、趙某某、楊某某的證言；

4.投資人周某某、王某某等36名投資人證言；

5.同案犯薛某某、王銀偉供述與辯解；

6.被告人李某某、馬某的供述與辯解；

7.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馬某非法吸收公眾存款，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察員：吳雪華

2019年1月9日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于南開(kāi)區(qū)看守所。

2.案卷十五冊(cè)，起訴書(shū)十三份，量刑建議書(shū)二份。

3.換押證二份。