湖南省冷水江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

冷檢公訴刑訴〔2019〕343號(hào)

被告人彭某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325021981********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住址冷水江市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年4月28日被冷水江市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被冷水江市公安局逮捕。

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回冷水江市公安局補(bǔ)充偵查兩次(自2019年9月17日至2019年10月17日、自2019年11月12日至2019年12月11日)；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次(自2019年9月3日至2019年9月17日)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份左右，梁某某(另案處理)要被告人彭某某提供信用卡，并許諾能正常使用的每套信用卡(三張不同銀行的信用卡為一套，含U盾及支付密碼、登錄密碼等配套信息)每月支付其4000元。至2019年2月份，被告人彭某某先后將本人及段某甲、李某甲、李某乙、顏某甲、張某某、顏某乙、劉某某的共計(jì)24張信用卡(含U盾及支付密碼、登錄密碼等配套信息)交給梁某某使用，得贓款20萬(wàn)元左右。

2019年4月28日9時(shí)許，冷水江市公安局民警在冷水江市禾青鎮(zhèn)將被告人彭某某抓獲。2019年5月20日，冷水江市公安局將被告人彭某某主動(dòng)退繳的12萬(wàn)元贓款扣押。2019年6月5日，冷水江市公安局將被告人彭某某的1部蘋果手機(jī)扣押。

被告人彭某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、信用卡開(kāi)戶信息及交易流水等書(shū)證；2.證人段某甲、段某乙、李某甲、李某乙、顏某甲、張某某、顏某乙、劉某某的證言；3.被告人彭某某的供述與辯解；4.手機(jī)中提取的微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；5.抓獲經(jīng)過(guò)，退贓筆錄，扣押決定書(shū)，扣押物品、文件清單，湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)等其它證明材料。

本院認(rèn)為，被告人彭某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑九個(gè)月至一年，可以適用緩刑，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

冷水江市人民法院

員額檢察官：程鵬

2019年12月24日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于冷水江市看守所。

2.偵查卷6冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.隨案移送蘋果手機(jī)1部。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。