浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1773號

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3506221987********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月12日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3506261974********，漢族，文化程度初中，務工人員，戶籍所在地福建省東山縣**鎮(zhèn)**街**路**號。因本案于2020年4月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月19日，福建**會計師事務所有限公司財務陳某某被上游犯罪分子以冒充該所負責人的QQ指令轉(zhuǎn)賬的方式騙取人民幣（以下幣種同）50萬元。被告人張某某、張某某在明知錢款系犯罪所得的情況下，通過方某甲（已判決）為其中的29.99萬元提供資金賬戶并取現(xiàn)，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，從中非法獲利6750元。

2017年7月20日，杭州**勞務有限公司財務凌某某被上游犯罪分子以上述相同方式騙取人民幣120萬元。被告人張某某、張某某在明知錢款系犯罪所得的情況下，通過方某甲為其中的79.99萬元提供資金賬戶并取現(xiàn)，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，從中非法獲利1.8萬元。

案發(fā)后，被告人張某某于2020年3月12日至杭州市公安局江干區(qū)分局四季青派出所投案，被告人張某某于2020年4月2日至杭州市公安局江干區(qū)分局四季青派出所投案，歸案以后均如實供述了主要犯罪事實。二被告人共同退賠杭州**勞務有限公司80萬元（其中50萬元主動存入賬戶由公安機關凍結(jié)，30萬元已退賠至被害單位），退賠福建**會計師事務所有限公司30萬元，取得二被害單位諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案說明、歸案經(jīng)過、發(fā)生情況報告表、委托書、接受證據(jù)清單、銀行流水、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、扣押清單、刑事判決書、聊天記錄、QQ信息截圖、賬戶交易明細記錄、取款憑證、存款憑證、匯款業(yè)務回單、諒解書、情況說明等；

2.證人證言：證人方某甲、詹某某、張某某、盧某某、蔡某某、方某乙的證言；

3.被害單位代表凌某某、陳某某的陳述；

4.被告人張某某、張某某的供述和辯解；

5.勘驗、扣押、辨認等筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料：視頻監(jiān)控附監(jiān)控截取照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。二被告人犯罪以后自動投案，并如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察?官：虞紅平

2020年11月9日

附件：

1.被告人張某某（聯(lián)系電話：1395968****、1333830****）、張某某（聯(lián)系電話：1896001****)現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2偵查卷7冊、補充材料1冊。

3.具結(jié)書、量刑建議書各2份。